Зіньківський районний суд Полтавській області
38100, м. Зіньків, вул. Соборності, 2. Тел.3-24-41/факс 3-11-95
Справа № 530/812/25
Номер провадження 1-кс/530/229/25
25.04.2025 р. слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42024172020000030 від 03.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-
Розгляд даного клопотання згідно ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться без виклику представників Управління будівельно-монтажних робіт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 у володінні яких знаходиться інформація, так як є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024172020000030 від 03.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
В клопотанні слідчого погодженого прокурором Котелевського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю , а саме оригіналів документації із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) Управління будівельно-монтажних робіт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено: що відповідно до наказу Філії УБМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 24.06.2024 № 491 «Про проведення позапланової інвентаризації» була проведена позапланова інвентаризація товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ), що перебувають в підзвіті матеріально-відповідальних осіб (МВО) Філії ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 станом на 01.07.2024. За результатами позапланової інвентаризації були виявлені факти наявності надлишків та нестач ТМЦ які перебували у підзвіті МВО ОСОБА_7 , який працює механіком колони автомобільної та механізованої техніки № 2 Красноградського відділення будівельно-монтажних робіт (КВБМР) Філії (базується на території Дільниці виробничого обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_3 та розташована за адресою: АДРЕСА_2 під?їзду до УСП Котельва). Розмір виявленої нестачі ТМЦ становить - 62 230,70 грн., розмір надлишків ТМЦ - 83 295,93 грн. (€О N? 7443 від 24.09.2024).
03.10.2024 року за даним фактом внесені відповідні відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження за № 42024172020000030 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання в Управління будівельно-монтажних робіт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , оригіналів наступник документів: Оригінал витягу з наказу № 171-к від 31.05.2024 на ОСОБА_7 ; Оригінал договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 20.04.2022 на ОСОБА_7 ; Оригінал наказу №491 від 24.06.2024 «Про проведення позапланової інвентаризації»; Оригінал протоколу засідання робочої інвентаризаційної комісії від 01.07.2024;Оригінал інвентаризаційного опису товарно-матеріальних цінностей від 30.06.2024 по ОСОБА_8 ; Оригінал переліку нестач запасів, які виникли в процесі операційної діяльності по ОСОБА_7 ; Оригінал переліку виявлених надлишків запасів, які виявлені в процесі проведення інвентаризації по ОСОБА_7 ; Оригінал протоколу засідання постійно діючої інвентаризаційної комісії УБМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15.07.2024;Оригінал звіряльної відомості результатів інвентаризації запасів по ОСОБА_7 від 15.07.2024;Оригінал довіреності ОСОБА_9 від 11.12.2024 № 2-444д;Оригінал наказу від 20.04.2022 № 107-к про призначення ОСОБА_7 ; Оригінал договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 20.04.2022 на ОСОБА_7 ; Оригінал наказу від 31.05.2024 № 171-к про переведення ОСОБА_7 ; Оригінал наказу від 14.10.2024 № 363-к про звільнення ОСОБА_7 ;Оригінал посадової інструкції механіка колони автомобільної та механізованої техніки цеху по капітальному будівництву, ремонту та облаштування родовищ Філії Управління будівельно-монтажних робіт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 22.08.2018;Оригінал наказу від 30.09.2022 № 473 «Про внесення змін до посадових та робочих інструкцій»; Оригінал наказу від 01.08.2023 № 387 «Про введення в дію оновлених посадових та робочих інструкцій, положень про структурні підрозділи»;Оригінал наказу від 26.04.2024 № 327 «Про внесення змін до посадових та робочих інструкцій з додатками «Перелік посад, до яких застосовується роз?їзний/пересувний характер робіт» та «Перелік професій, до яких застосовується роз?їзний/пересувний характер робіт»;Оригінал наказу від 07.05.2024 № 358 «Про внесення змін до посадових інструкцій та положень» з додатком «Перелік посад УБМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за напрямками»;Оригінал посадової інструкції механіка колони автомобільної та механізованої техніки № 2 Красноградського відділення будівельно-монтажних робіт Управління будівельно-монтажних робіт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 14.06.2024 № HR00-4501;Оригінал правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників філії дочірньої компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » національної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » управління будівельно-монтажних робіт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які затверджені директором УБМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та погоджені головою ППО УБМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 12.12.2011;Оригінал наказу від 16.09.2024 № 743 «Щодо проведення річної інвентаризації»;Оригінал графіку проведення інвентаризації оборотних та необоротних матеріальних активів по УБМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 01 жовтня 2024 року;Оригінал протоколу засідання робочої інвентаризаційної комісії від 11.11.2024;Оригінал переліку активів, які станом на 30.09.2024, які непридатні для подальшої експлуатації через незадовільний технічний стан, значний моральний та фізичний знос від 11.11.2024;Оригінал переліку нестач запасів, які виникли в процесі операційної діяльності від 11.11.2024;Оригінал виявлених надлишків запасів, які виявлені в процесі проведення інвентаризації від 11.11.2024;Оригінал звіряльної відомості результатів інвентаризації запасів від 11.11.2024;Оригінал інвентаризаційного опису товарно-матеріальних цінностей УБМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 01.10.2024;Оригінал довідки головного бухгалтера УБМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 ;Оригінал наказу від 30.04.2024р. № 334 «Про внесення змін до посадових та робочих інструкцій»;Оригінал посадової інструкції механіка колони автомобільної та механізованої техніки № 2 Красноградського відділення будівельно-монтажних робіт Філії УБМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 14.06.2024;Оригінал акту використання товарно-матеріальних цінностей ТМЦ №1 від 20.01.2023 для потреб ІНФОРМАЦІЯ_5 ; Оригінал лімітно-забірної картки № 3 відпустку запчастин у січні місяці 2023р. на автомобіль марки «КРАЗ ТА-32» державний номер НОМЕР_2 ; Оригінал дефектного акту від 20.01.2023 на автомобіль марки «КРАЗ КТА- 32» державний номер НОМЕР_3 ; Оригінал довідки про знаходження на ремонтні автомобіля марки «КРАЗ КТА-32» від 19.01.2023;Оригінал пояснення ОСОБА_11 від 04.11.2024;Оригінал акту використання товарно-матеріальних цінностей ТМЦ № 31 від 03.2023 для потреб ІНФОРМАЦІЯ_5 ; Оригінал лімітно-забірної картки № 3 відпуску запчастин у березні місяці 2023р. на автомобіль марки «МА3-6501»;Оригінал дефектного акту від 30.03.2023 на автомобіль марки «МА3-6501»;Оригінал довідки про знаходження на ремонті автомобіля марки «МАЗ- 6501» державний номер НОМЕР_4 від 27.03.2023;Оригінал пояснення ОСОБА_12 від 04.11.2024;Оригінал акту використання товарно-матеріальних цінностей ІНФОРМАЦІЯ_6 № 2-1 від 20.04,2023р. для потреб ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_5 ;Оригінал акту використання товарно-матеріальних цінностей ТМЦ № 3 від 30.04.2023 для потреб ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_5 ;Оригінал лімітно-забірної картки № 2 відпуску запчастин у квітні місяці 2023р. на автомобіль марки «КРАЗ КТА-32» державний номер НОМЕР_2 ;Оригінал дефектного акту від 30.04.2023 на автомобіль марки «КРАЗ КТА- 32» державний номер НОМЕР_3 ;Оригінал довідки про знаходження на ремонті автомобіля марки «КТА-32» державний номер НОМЕР_2 від 11.04.2023;Оригінал лімітно-забірної картки №3 відпуску запчастин у квітні місяці 2023р. на автобус марки «ATAMAN» державний номер НОМЕР_5 ;Оригінал дефектного акту від 30.04.2023 на автобус марки «ATAMAN» державний номер НОМЕР_6 ;Оригінал довідки про знаходження на ремонті автомобіля марки «ATAMAN» державний номер НОМЕР_5 від 30.04.2023;Оригінал лімітно-забірної картки № 4 відпуску запчастин у квітні місяці 2023р. на автомобіль марки «ГАЗ СОБОЛЬ 2752-414», державний номер НОМЕР_7 ;Оригінал дефектного акту від 30.04.2023 на автомобіль марки «ГАЗ 2752-414»;Оригінал довідки про знаходження на ремонті автомобіля марки «ГАЗ 2752-414» державний номер НОМЕР_7 від 11.04.2023; Оригінал лімітно-забірної картки №5 відпуску запчастин у квітні місяці 2023р. на автомобіль марки «MAN TGS 26.440» державний номер НОМЕР_8 ;Оригінал дефектного акту від 30.04.2023 на автомобіль марки «MAN TGS 26.440» державний номер НОМЕР_8 ;Оригінал довідки про знаходження на ремонті автомобіля марки «MAN TGS 26.440» державний номер НОМЕР_8 від 29.04.2023;Оригінал лімітно-забірної картки №6 відпуску запчастин у квітні місяці 2023р. на автомобіль марки «УРАЛ-4320» державний номер НОМЕР_9 ;Оригінал дефектного акту від 30.04.2023 на автомобіль марки «УРАЛ- 4320» державний номер НОМЕР_10 ;Оригінал довідки про знаходження на ремонті автомобіля марки «УРАЛ-4320» державний номер НОМЕР_9 від 07.04.2023;Оригінал лімітно-забірної картки №10 відпуску запчастин у квітні місяці 2023р. на автобус марки «ПАЗ» державний номер НОМЕР_11 ;Оригінал дефектного акту від 19.04.2023 на автобус марки «ПА3»;Оригінал довідки про знаходження на ремонті автомобіля марки «ПАЗ» автобус державний номер НОМЕР_12 від 14.04.2023;Оригінал пояснення ОСОБА_13 від 03.10.2024;Оригінал пояснення ОСОБА_14 від 11.09.2024;Оригінал пояснення ОСОБА_15 від 04.11.2024;Оригінал пояснення ОСОБА_16 , від 20.06.2024;Оригінал пояснення ОСОБА_17 від 14.11.2024;Оригінал акту використання товарно-матеріальних цінностей ТМЦ №1 від 10.05.2023 для потреб ІНФОРМАЦІЯ_5 ;Оригінал лімітно-забірної картки №1 відпуску запчастин у травні місяці 2023р. на автомобіль марки «МА3-643221» державний номер НОМЕР_13 ;Оригінал дефектного акту від 10.05.2023 на автомобіль марки «МАЗ»;державний номер НОМЕР_14 ;Оригінал довідки про знаходження на ремонті автомобіля марки «МА3» довгоміра від 05.05.2023;Оригінал пояснення ОСОБА_18 від 12.09.2024;Оригінал акту використання товарно-матеріальних цінностей ІНФОРМАЦІЯ_6 ?2 від 20.05.2023 для потреб ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_5 ;Оригінал лімітно-забірної картки №3 відпуску запчастин у травні місяці 2023р. на автомобіль марки «КРАЗ КТА-32» державний номер НОМЕР_2 ;Оригінал дефектного акту від 30.05.2023 на автомобіль марки «КРАЗ КТА-32» державний номер НОМЕР_3 ;Оригінал акту використання товарно-матеріальних цінностей ІНФОРМАЦІЯ_6 від 30.05.2023 для потреб ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_5 ;Оригінал лімітно-забірної картки №5 відпуску запчастин у травні місяці 2023р. на автомобіль марки «МАЗ АПЗ» державний номер НОМЕР_15 ;Оригінал дефектного акту від 30.05.2023 на автомобіль марки «МАЗ АП3» державний номер НОМЕР_15 ;Оригінал довідки про знаходження на ремонті автомобіля марки «МАЗ АПЗ» державний номер НОМЕР_15 від 24.05.2023;Оригінал пояснення ОСОБА_19 від 14.11.2024;Оригінал акту використання товарно-матеріальних цінностей ТМЦ від 30.06.2023 для потреб ІНФОРМАЦІЯ_7 ;Оригінал лімітно-забірної картки №3 відпуску запчастин у червні місяці 2023р. на автомобіль марки «КРАЗ» самоскид державний номер НОМЕР_16 ;Оригінал дефектного акту від 30.06.2023 на автомобіль марки «КРА3» державний номер НОМЕР_16 ;Оригінал довідки про знаходження на ремонті автомобіля марки «КРАЗ» державний номер НОМЕР_16 від 21.06.2023;Оригінал пояснення ОСОБА_20 від 12.09.2024;Оригінал акту використання товарно-матеріальних цінностей ТМЦ від 20.06.2023 для потреб ІНФОРМАЦІЯ_5 ;Оригінал лімітно-забірної картки N?3 відпуску запчастин у червні місяці 2023р. на автомобіль марки «МАЗ» довгомір державний номер НОМЕР_17 ;Оригінал дефектного акту від 20.06.2023 на автомобіль марки «МАЗ»;Оригінал довідки про знаходження на ремонті автомобіля марки «МА3» довгомір державний номер НОМЕР_18 від 15.06.2023;Оригінал акту використання товарно-матеріальних цінностей ТМЦ №1 від 30.08.2023 для потреб ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_5 ;Оригінал акту використання товарно-матеріальних цінностей ТМЦ №2 від 30.08.2023 для потреб ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_5 ;Оригінал лімітно-забірної картки №1 відпуску запчастин у серпні місяці 2023р. на автомобіль марки «КРАЗ ФПВ» державний номер НОМЕР_19 ;Оригінал дефектного акту від 10.08.2023 на автомобіль марки «КРАЗ ФПВ» вахта державний номер НОМЕР_19 ;Оригінал довідки про знаходження на ремонті автомобіля марки «КРАЗ ФПВ» державний номер НОМЕР_19 від 08.08.2023;Оригінал лімітно-забірної картки №3 відпуску запчастин у серпні місяці 2023р. на автобус марки «АТАМАН» державний номер НОМЕР_20 ;Оригінал дефектного акту від 30.08.2023 на автобус марки «АТАМАН» державний номер НОМЕР_20 ;Оригінал довідки про знаходження на ремонті автомобіля автобуса марки «АТАМАН» державний номер НОМЕР_20 ;Оригінал лімітно-забірної картки №7 відпуску запчастин у серпні місяці 2023р. на автомобіль марки «МА3» довгомір державний номер НОМЕР_13 ;Оригінал дефектного акту від 30.08.2023 на автомобіль марки «МАЗ- 643221» державний номер НОМЕР_21 ;Оригінал пояснення ОСОБА_21 від 06.11.2024;Оригінал акту використання товарно-матеріальних цінностей ТМЦ №1 від 10.09.2023 для потреб ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_5 ;Оригінал акту використання товарно-матеріальних цінностей ТМЦ №2 від 20.09.2023 для потреб ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_5 ;Оригінал лімітно-забірної картки №9 відпуску запчастин у вересні місяці 2023р. на автомобіль марки «MAN TGS» державний номер НОМЕР_8 ;Оригінал дефектного акту від 20.09.2023 на автомобіль марки «MAN TGS» державний номер НОМЕР_8 ;Оригінал довідки про знаходження на ремонті автомобіля марки «MAN TGS» державний номер НОМЕР_8 від 20.09.2023;Оригінал лімітно-забірної картки №15 відпуску запчастин у вересні місяці 2023р. на автобус марки «Isuzu» державний номер НОМЕР_20 ;Оригінал дефектного акту від 09.09.2023 на автобус марки «Isuzu» державний номер НОМЕР_22 ; Оригінал довідки про знаходження на ремонті автомобіля автобуса марки «Isuzu» державний номер НОМЕР_22 від 09.09.2023;Оригінал пояснення ОСОБА_16 від 03.10.2024;Оригінал акту використання товарно-матеріальних цінностей ІНФОРМАЦІЯ_6 від 10.2023 для потреб ІНФОРМАЦІЯ_5 ;Оригінал лімітно-забірної картки №5 відпуску запчастин у жовтні місяці 2023р. на автомобіль марки «KRASZ» державний номер НОМЕР_23 ;Оригінал дефектного акту від 02.10.2023 на автомобіль марки «KRASZ» державний номер НОМЕР_24 ;Оригінал довідки про знаходження на ремонті автомобіля марки «KRASZ» державний номер НОМЕР_23 від 02.10.2023;Оригінал пояснення ОСОБА_22 від 05.11.2023;Оригінал оборотно-сальдової відомості за період з 01.01.2023-30.10.2023 по матеріально-відповідальній особі ОСОБА_7 ;Оригінали первинних бухгалтерських, складських, інвентаризаційних, а також інших супровідних документів (накладних, актів приймання-передачі, матеріальних звітів, відомостей, тощо), які підтверджують факт передачі (видачі) та обліку товарно-матеріальних цінностей за матеріально відповідальною особою - ОСОБА_7 , у межах виконання ним трудових обов'язків; Оригінали актів використання товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ) за період виконання трудових обов'язків ОСОБА_7 , а також інші первинні документи, що підтверджують отримання ним матеріальних цінностей під звіт та подальшу передачу (використання) зазначених ТМЦ за призначенням, у тому числі, а також: накладні, акти списання, акти внутрішнього переміщення, акти передачі, звіти матеріально відповідальної особи, вимоги-накладні тощо.
У зв'язку з вищевикладеним та враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В судове засіданняслідчий СВ відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі, подане клопотання підтримав з підстав у ньому наведених.
Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення з слідуючих підстав.
Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.
Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до положень п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходитьсяв Управління будівельно-монтажних робіт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.ч.5 та 6 ст.163 КПК України.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, щослідчим СВ відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 обґрунтовано наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, і перебувають у володінніУправління будівельно-монтажних робіт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, а тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.
Не підлягає до задоволення клопотання в частині покладення виконання ухвали на інших осіб, що не включені в групу слідчих у даному кримінальному провадженні, оскільки такі не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження. Слідчий є самостійним у своїй процесуальній діяльності та відповідно до ч. 6 ст. 218 КПК України має право своєю постановою доручити проведення слідчої дії такому органу досудового розслідування, який зобов'язаний її виконати.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст.107,131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів- задоволити частково.
Надати тимчасовий доступ заступнику начальника СВ ВП № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ ВП № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, зокрема оригіналів документації із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) Управління будівельно-монтажних робіт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а саме:
?Оригінал витягу з наказу № 171-к від 31.05.2024 на ОСОБА_7 ;
?Оригінал договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 20.04.2022 на ОСОБА_7 ;
?Оригінал наказу №491 від 24.06.2024 «Про проведення позапланової інвентаризації»;
?Оригінал протоколу засідання робочої інвентаризаційної комісії від 01.07.2024;
?Оригінал інвентаризаційного опису товарно-матеріальних цінностей від 30.06.2024 по ОСОБА_8 ;
?Оригінал переліку нестач запасів, які виникли в процесі операційної діяльності по ОСОБА_7 ;
?Оригінал переліку виявлених надлишків запасів, які виявлені в процесі проведення інвентаризації по ОСОБА_7 ;
?Оригінал протоколу засідання постійно діючої інвентаризаційної комісії УБМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15.07.2024;
?Оригінал звіряльної відомості результатів інвентаризації запасів по ОСОБА_7 від 15.07.2024;
?Оригінал довіреності ОСОБА_9 від 11.12.2024 № 2-444д;
?Оригінал наказу від 20.04.2022 № 107-к про призначення ОСОБА_7 ;
?Оригінал договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 20.04.2022 на ОСОБА_7 ;
?Оригінал наказу від 31.05.2024 № 171-к про переведення ОСОБА_7 ;
?Оригінал наказу від 14.10.2024 № 363-к про звільнення ОСОБА_7 ;
?Оригінал посадової інструкції механіка колони автомобільної та механізованої техніки цеху по капітальному будівництву, ремонту та облаштування родовищ Філії Управління будівельно-монтажних робіт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 22.08.2018;
?Оригінал наказу від 30.09.2022 № 473 «Про внесення змін до посадових та робочих інструкцій»;
?Оригінал наказу від 01.08.2023 № 387 «Про введення в дію оновлених посадових та робочих інструкцій, положень про структурні підрозділи»;
?Оригінал наказу від 26.04.2024 № 327 «Про внесення змін до посадових та робочих інструкцій з додатками «Перелік посад, до яких застосовується роз?їзний/пересувний характер робіт» та «Перелік професій, до яких застосовується роз?їзний/пересувний характер робіт»;
?Оригінал наказу від 07.05.2024 № 358 «Про внесення змін до посадових інструкцій та положень» з додатком «Перелік посад УБМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за напрямками»;
?Оригінал посадової інструкції механіка колони автомобільної та механізованої техніки № 2 Красноградського відділення будівельно-монтажних робіт Управління будівельно-монтажних робіт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 14.06.2024 № HR00-4501;
?Оригінал правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників філії дочірньої компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » національної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » управління будівельно-монтажних робіт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які затверджені директором УБМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та погоджені головою ППО УБМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 12.12.2011;
?Оригінал наказу від 16.09.2024 № 743 «Щодо проведення річної інвентаризації»;
?Оригінал графіку проведення інвентаризації оборотних та необоротних матеріальних активів по УБМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 01 жовтня 2024 року;
?Оригінал протоколу засідання робочої інвентаризаційної комісії від 11.11.2024;
?Оригінал переліку активів, які станом на 30.09.2024, які непридатні для подальшої експлуатації через незадовільний технічний стан, значний моральний та фізичний знос від 11.11.2024;
?Оригінал переліку нестач запасів, які виникли в процесі операційної діяльності від 11.11.2024;
?Оригінал виявлених надлишків запасів, які виявлені в процесі проведення інвентаризації від 11.11.2024;
?Оригінал звіряльної відомості результатів інвентаризації запасів від 11.11.2024;
?Оригінал інвентаризаційного опису товарно-матеріальних цінностей УБМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 01.10.2024;
?Оригінал довідки головного бухгалтера УБМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 ;
?Оригінал наказу від 30.04.2024р. № 334 «Про внесення змін до посадових та робочих інструкцій»;
?Оригінал посадової інструкції механіка колони автомобільної та механізованої техніки № 2 Красноградського відділення будівельно-монтажних робіт Філії УБМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 14.06.2024;
?Оригінал акту використання товарно-матеріальних цінностей ТМЦ №1 від 20.01.2023 для потреб ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
?Оригінал лімітно-забірної картки № 3 відпустку запчастин у січні місяці 2023р. на автомобіль марки «КРАЗ ТА-32» державний номер НОМЕР_2 ;
?Оригінал дефектного акту від 20.01.2023 на автомобіль марки «КРАЗ КТА- 32» державний номер НОМЕР_3 ;
?Оригінал довідки про знаходження на ремонтні автомобіля марки «КРАЗ КТА-32» від 19.01.2023;
?Оригінал пояснення ОСОБА_11 від 04.11.2024;
?Оригінал акту використання товарно-матеріальних цінностей ТМЦ № 31 від 03.2023 для потреб ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
?Оригінал лімітно-забірної картки № 3 відпуску запчастин у березні місяці 2023р. на автомобіль марки «МА3-6501»;
?Оригінал дефектного акту від 30.03.2023 на автомобіль марки «МА3-6501»;
?Оригінал довідки про знаходження на ремонті автомобіля марки «МАЗ- 6501» державний номер НОМЕР_4 від 27.03.2023;
?Оригінал пояснення ОСОБА_12 від 04.11.2024;
?Оригінал акту використання товарно-матеріальних цінностей ІНФОРМАЦІЯ_6 № 2-1 від 20.04,2023р. для потреб ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
?Оригінал акту використання товарно-матеріальних цінностей ТМЦ № 3 від 30.04.2023 для потреб ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
?Оригінал лімітно-забірної картки № 2 відпуску запчастин у квітні місяці 2023р. на автомобіль марки «КРАЗ КТА-32» державний номер НОМЕР_2 ;
?Оригінал дефектного акту від 30.04.2023 на автомобіль марки «КРАЗ КТА- 32» державний номер НОМЕР_3 ;
?Оригінал довідки про знаходження на ремонті автомобіля марки «КТА-32» державний номер НОМЕР_2 від 11.04.2023;
?Оригінал лімітно-забірної картки №3 відпуску запчастин у квітні місяці 2023р. на автобус марки «ATAMAN» державний номер НОМЕР_5 ;
?Оригінал дефектного акту від 30.04.2023 на автобус марки «ATAMAN» державний номер НОМЕР_6 ;
?Оригінал довідки про знаходження на ремонті автомобіля марки «ATAMAN» державний номер НОМЕР_5 від 30.04.2023;
?Оригінал лімітно-забірної картки № 4 відпуску запчастин у квітні місяці 2023р. на автомобіль марки «ГАЗ СОБОЛЬ 2752-414», державний номер НОМЕР_7 ;
?Оригінал дефектного акту від 30.04.2023 на автомобіль марки «ГАЗ 2752-414»;
?Оригінал довідки про знаходження на ремонті автомобіля марки «ГАЗ 2752-414» державний номер НОМЕР_7 від 11.04.2023;
?Оригінал лімітно-забірної картки №5 відпуску запчастин у квітні місяці 2023р. на автомобіль марки «MAN TGS 26.440» державний номер НОМЕР_8 ;
?Оригінал дефектного акту від 30.04.2023 на автомобіль марки «MAN TGS 26.440» державний номер НОМЕР_8 ;
?Оригінал довідки про знаходження на ремонті автомобіля марки «MAN TGS 26.440» державний номер НОМЕР_8 від 29.04.2023;
?Оригінал лімітно-забірної картки №6 відпуску запчастин у квітні місяці 2023р. на автомобіль марки «УРАЛ-4320» державний номер НОМЕР_9 ;
?Оригінал дефектного акту від 30.04.2023 на автомобіль марки «УРАЛ- 4320» державний номер НОМЕР_10 ;
?Оригінал довідки про знаходження на ремонті автомобіля марки «УРАЛ-4320» державний номер НОМЕР_9 від 07.04.2023;
?Оригінал лімітно-забірної картки №10 відпуску запчастин у квітні місяці 2023р. на автобус марки «ПАЗ» державний номер НОМЕР_11 ;
?Оригінал дефектного акту від 19.04.2023 на автобус марки «ПА3»;
?Оригінал довідки про знаходження на ремонті автомобіля марки «ПАЗ» автобус державний номер НОМЕР_12 від 14.04.2023;
?Оригінал пояснення ОСОБА_13 від 03.10.2024;
?Оригінал пояснення ОСОБА_14 від 11.09.2024;
?Оригінал пояснення ОСОБА_15 від 04.11.2024;
?Оригінал пояснення ОСОБА_16 , від 20.06.2024;
?Оригінал пояснення ОСОБА_17 від 14.11.2024;
?Оригінал акту використання товарно-матеріальних цінностей ТМЦ №1 від 10.05.2023 для потреб ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
?Оригінал лімітно-забірної картки №1 відпуску запчастин у травні місяці 2023р. на автомобіль марки «МА3-643221» державний номер НОМЕР_13 ;
?Оригінал дефектного акту від 10.05.2023 на автомобіль марки «МАЗ»
?державний номер НОМЕР_14 ;
?Оригінал довідки про знаходження на ремонті автомобіля марки «МА3» довгоміра від 05.05.2023;
?Оригінал пояснення ОСОБА_18 від 12.09.2024;
?Оригінал акту використання товарно-матеріальних цінностей ІНФОРМАЦІЯ_6 ?2 від 20.05.2023 для потреб ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
?Оригінал лімітно-забірної картки №3 відпуску запчастин у травні місяці 2023р. на автомобіль марки «КРАЗ КТА-32» державний номер НОМЕР_2 ;
?Оригінал дефектного акту від 30.05.2023 на автомобіль марки «КРАЗ КТА-32» державний номер НОМЕР_3 ;
?Оригінал акту використання товарно-матеріальних цінностей ІНФОРМАЦІЯ_6 від 30.05.2023 для потреб ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
?Оригінал лімітно-забірної картки №5 відпуску запчастин у травні місяці 2023р. на автомобіль марки «МАЗ АПЗ» державний номер НОМЕР_15 ;
?Оригінал дефектного акту від 30.05.2023 на автомобіль марки «МАЗ АП3» державний номер НОМЕР_15 ;
?Оригінал довідки про знаходження на ремонті автомобіля марки «МАЗ АПЗ» державний номер НОМЕР_15 від 24.05.2023;
?Оригінал пояснення ОСОБА_19 від 14.11.2024;
?Оригінал акту використання товарно-матеріальних цінностей ТМЦ від 30.06.2023 для потреб ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
?Оригінал лімітно-забірної картки №3 відпуску запчастин у червні місяці 2023р. на автомобіль марки «КРАЗ» самоскид державний номер НОМЕР_16 ;
?Оригінал дефектного акту від 30.06.2023 на автомобіль марки «КРА3» державний номер НОМЕР_16 ;
?Оригінал довідки про знаходження на ремонті автомобіля марки «КРАЗ» державний номер НОМЕР_16 від 21.06.2023;
?Оригінал пояснення ОСОБА_20 від 12.09.2024;
?Оригінал акту використання товарно-матеріальних цінностей ТМЦ від 20.06.2023 для потреб ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
?Оригінал лімітно-забірної картки N?3 відпуску запчастин у червні місяці 2023р. на автомобіль марки «МАЗ» довгомір державний номер НОМЕР_17 ;
?Оригінал дефектного акту від 20.06.2023 на автомобіль марки «МАЗ»;
?Оригінал довідки про знаходження на ремонті автомобіля марки «МА3» довгомір державний номер НОМЕР_18 від 15.06.2023;
?Оригінал акту використання товарно-матеріальних цінностей ТМЦ №1 від 30.08.2023 для потреб ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
?Оригінал акту використання товарно-матеріальних цінностей ТМЦ №2 від 30.08.2023 для потреб ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
?Оригінал лімітно-забірної картки №1 відпуску запчастин у серпні місяці 2023р. на автомобіль марки «КРАЗ ФПВ» державний номер НОМЕР_19 ;
?Оригінал дефектного акту від 10.08.2023 на автомобіль марки «КРАЗ ФПВ» вахта державний номер НОМЕР_19 ;
?Оригінал довідки про знаходження на ремонті автомобіля марки «КРАЗ ФПВ» державний номер НОМЕР_19 від 08.08.2023;
?Оригінал лімітно-забірної картки №3 відпуску запчастин у серпні місяці 2023р. на автобус марки «АТАМАН» державний номер НОМЕР_20 ;
?Оригінал дефектного акту від 30.08.2023 на автобус марки «АТАМАН» державний номер НОМЕР_20 ;
?Оригінал довідки про знаходження на ремонті автомобіля автобуса марки «АТАМАН» державний номер НОМЕР_20 ;
?Оригінал лімітно-забірної картки №7 відпуску запчастин у серпні місяці 2023р. на автомобіль марки «МА3» довгомір державний номер НОМЕР_13 ;
?Оригінал дефектного акту від 30.08.2023 на автомобіль марки «МАЗ- 643221» державний номер НОМЕР_21 ;
?Оригінал пояснення ОСОБА_21 від 06.11.2024;
?Оригінал акту використання товарно-матеріальних цінностей ТМЦ №1 від 10.09.2023 для потреб ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
?Оригінал акту використання товарно-матеріальних цінностей ТМЦ №2 від 20.09.2023 для потреб ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
?Оригінал лімітно-забірної картки №9 відпуску запчастин у вересні місяці 2023р. на автомобіль марки «MAN TGS» державний номер НОМЕР_8 ;
?Оригінал дефектного акту від 20.09.2023 на автомобіль марки «MAN TGS» державний номер НОМЕР_8 ;
?Оригінал довідки про знаходження на ремонті автомобіля марки «MAN TGS» державний номер НОМЕР_8 від 20.09.2023;
?Оригінал лімітно-забірної картки №15 відпуску запчастин у вересні місяці 2023р. на автобус марки «Isuzu» державний номер НОМЕР_20 ;
?Оригінал дефектного акту від 09.09.2023 на автобус марки «Isuzu» державний номер НОМЕР_22
?Оригінал довідки про знаходження на ремонті автомобіля автобуса марки «Isuzu» державний номер НОМЕР_22 від 09.09.2023;
?Оригінал пояснення ОСОБА_16 від 03.10.2024;
?Оригінал акту використання товарно-матеріальних цінностей ІНФОРМАЦІЯ_6 від 10.2023 для потреб ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
?Оригінал лімітно-забірної картки №5 відпуску запчастин у жовтні місяці 2023р. на автомобіль марки «KRASZ» державний номер НОМЕР_23 ;
?Оригінал дефектного акту від 02.10.2023 на автомобіль марки «KRASZ» державний номер НОМЕР_24 ;
?Оригінал довідки про знаходження на ремонті автомобіля марки «KRASZ» державний номер НОМЕР_23 від 02.10.2023;
?Оригінал пояснення ОСОБА_22 від 05.11.2023;
?Оригінал оборотно-сальдової відомості за період з 01.01.2023-30.10.2023 по матеріально-відповідальній особі ОСОБА_7 ;
?Оригінали первинних бухгалтерських, складських, інвентаризаційних, а також інших супровідних документів (накладних, актів приймання-передачі, матеріальних звітів, відомостей, тощо), які підтверджують факт передачі (видачі) та обліку товарно-матеріальних цінностей за матеріально відповідальною особою - ОСОБА_7 , у межах виконання ним трудових обов'язків.
?Оригінали актів використання товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ) за період виконання трудових обов'язків ОСОБА_7 , а також інші первинні документи, що підтверджують отримання ним матеріальних цінностей під звіт та подальшу передачу (використання) зазначених ТМЦ за призначенням, у тому числі, а також: накладні, акти списання, акти внутрішнього переміщення, акти передачі, звіти матеріально відповідальної особи, вимоги-накладні тощо.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 25.04.2025 року по 25.05.2025 року.
Копію ухвали направити слідчому, прокурору, юридичній особі.
Слідчий суддя Зіньківського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1