Справа № 202/3774/25
Провадження № 1-кс/202/2960/2025
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
23 квітня 2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42021042010000245, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 28.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-
Слідчий СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено із прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42021042010000245, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 28.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області №42021042010000245 від 28.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що до Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра надійшло звернення ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлені особи заволоділи страховими виплатами у розмірі 122222, 11 грн., які перераховувалися на рахунок ОСОБА_5 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Згідно заяви встановлено, що на обліку Дніпровського відділення знаходився ОСОБА_5 (РНОКПП N? НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , як особа яка отримувала державні кошти, страхові виплати за загально обов'язковим державним соціальним страхуванням.
Відповідно до Закону N?1105 ОСОБА_5 отримував щомісячні страхові
виплати на рахунок N? НОМЕР_2 ( новий N? НОМЕР_3 ),
відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У зв'язку з відсутністю інформації про смерть ОСОБА_5 . Дніпровським відділенням на вказаний рахунок перераховані щомісячні страхові виплати в загальній сумі 126935,14 грн.
Після отримання та на виконання постанови правління Фонду соціального страхування України від 19.07.2018 N?11 «Про затвердження порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат» верифікації страхових виплат потерпілим від нещасного випадку на виробництві стало відомо, що ОСОБА_5
помер ІНФОРМАЦІЯ_2 .
На вимогу Дніпровського відділення до банку банківська установа повернула
кошти частково у межах залишку на рахунку в сумі 4713,03грн. Грошові кошти в сумі 122222,11грн. (126935,14.- 4713,03= 122222,11)з рахунку ОСОБА_5 зникли.
Своїми діями невстановлені особи завдали
ІНФОРМАЦІЯ_4 значну шкоду в сумі, яка перевищує 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (код РНОКПП НОМЕР_1 ), що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.
Слідчий посилаючись на ч. 2 ст. 163 КПК України просив здійснювати розгляд клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, особою, у володінні якої вони знаходяться.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з'явився в судове засідання, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя здійснює розгляд клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до клопотання документи, приходить до таких висновків.
ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021042010000245 від 28.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42021042010000245, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 28.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , а саме документів, що містять наступну інформацію: довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по платіжним карткам які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (код РНОКПП НОМЕР_1 ), із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу по рахункам карток за період з 28.06.2018 року по 23.04.2025, грошових коштів по рахунку відкритому на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (код РНОКПП НОМЕР_1 ); первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за платіжними картками відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (код РНОКПП НОМЕР_1 ), за період з 28.06.2018 року по 23.04.2025, а також документів, що засвідчують кому належать вказані карткові рахунки, а саме: прізвище, ім'я та по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; інформацію отриману банком під час обслуговування платіжних карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (код РНОКПП НОМЕР_1 ),а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; інформацію щодо кредитної історії по платіжним карткам які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (код РНОКПП НОМЕР_1 ),з 28.06.2018 року по 23.04.2025; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи щодо одержання грошових коштів особою, по всім банківським картам та всім банківським рахункам відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (код РНОКПП НОМЕР_1 ), за період часу з 28.06.2018 по 23.04.2025; ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », по платіжним карткам відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (код РНОКПП НОМЕР_1 ),з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за аналогічний період, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1