Справа № 308/4847/25
1-кс/308/1983/25
28 квітня 2025 року м. Ужгород
Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Ужгород клопотання начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №42025070000000005 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-
Начальник відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області підполковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з клопотанням у кримінальному провадженні за №42025070000000005 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, просить надати стороні кримінального провадження слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №42025070000000005: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ - з вилученням оригіналів документів, які стосуються виконання будівельних робіт по об'єкту: «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Закарпатської області, згідно переліку №1 загальною протяжністю 297, 2 км» - за період з 09.04.2024 по 28.02.2025, - які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:
- договору №3 від 29.04.2024 з додатковими угодами до нього;
- актів приймання виконаних будівельних робіт форми Кб-2в складені за 2024 рік та січень-лютий 2025 року, включно із підсумковими відомостями ресурсів;
- довідок про вартість виконаних робіт форми Кб-3 за вказаний період;
- договорів субпідряду, копії актів надання послуг;
- актів огляду прихованих робіт;
- журналів обліку робіт по даному об'єкту;
- платіжні доручення, видаткові накладні, копії сертифікатів на будівельні матеріали;
- дефектних актів та актів обстеження (листів, звернень, розпорядчих нормативних актів), щодо визначення об'ємів робіт необхідних виконати з проведення аварійно-відновлювальних робіт чи робіт пов'язаних із експлуатаційним утриманням
- оригіналів документів щодо визначення кількості та вартості матеріалів, необхідних для використання під час виконання будівельних робіт з експлуатаційного утримання;
- розпоряджень (наказів) про затвердження проектно-кошторисної документації;
- наказів (розпоряджень) про призначення відповідальних осіб по здійсненню контролю за ходом виконання будівельних робіт на даним об'єктам
- копій або оригіналів документів, які подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для підтвердження понесених витрат щодо експлуатаційного утримання (придбання будівельних матеріалів в тому числі щебеневої суміші, суміші асфальтобетонні гарячі і теплі {асфальтобетон щільний ( копії накладних, сертифікатів відповідності, тощо);
- взірців (кернів) асфальтобетонного покриття відібраних після проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » робіт щодо експлуатаційного утримання, а також копії актів відібрання таких взірців і протоколів їх лабораторного дослідження (випробування.);
- відомостей із GPS-трекерів встановлених на спеціальних автомобілях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху їх під час виконання робіт з експлуатаційного утримання доріг державного значення.
Клопотання обґрунтовано тим, що 06.01.2025 Закарпатською обласною прокуратурою розпочате досудове розслідування за фактом незаконного заволодіння бюджетними коштами службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом внесення до актів приймання виконаних будівельних робіт завищених обсягів та вартості таких робіт в ході виконання будівельних робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного значення на території Закарпатської області, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025070000000005.
Підставою для початку досудового розслідування та внесення відповідних відомостей до ЄРДР стало повідомлення Управління СБ України в Закарпатській області про виявлення ознак кримінального правопорушення, зокрема те, що 09.04.2024 за результатами проведення конкурсних торгів між ІНФОРМАЦІЯ_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №3 на виконання будівельних робіт: ІНФОРМАЦІЯ_3 , згідно переліку №1 загальною протяжністю 297, 2 км» на загальну суму 325 578 725 гривень.
За результатами проведення будівельних робіт протягом 2024 року у рамках виконання вказаного договору підряду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано коштів в сумі 14577943 гривень. Оплату проведено на підставі довідок про вартість виконаних робіт форми Кб-3 та актів приймання виконаних будівельних робіт форми Кб-2в.
В той же час наявні дані свідчать, що під час виконання будівельних робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного значення службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 внесли недостовірну інформацію до виконавчої документації, що мало наслідком завищення обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт.
27.02.2025 за №25913-2025 з метою встановлення правильності та достовірності складення проектно-кошторисної та виконавчої документації, а також обсягів та вартості фактично виконаних Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будівельних робіт у 2024 році до ІНФОРМАЦІЯ_1 надіслано запит про надання інформації та копій відповідних документів, щодо виконання у 2024 році будівельних робіт товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором №3 від 29.04.2024 по об'єкту «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Закарпатської області, згідно переліку №1 загальною протяжністю 297, 2 км» (копію договору №3 від 29.04.2024 з додатковими угодами до нього, акти приймання виконаних будівельних робіт форми Кб-2в складені за 2024 рік та січень-лютий 2025 року, включно із підсумковими відомостями ресурсів, довідки про вартість виконаних робіт форми Кб-3 за вказаний період, договорів субпідряду, копії актів надання послуг, копії актів огляду прихованих робіт, копії журналів обліку робіт, платіжні доручення, видаткові накладні, копії сертифікатів на будівельні матеріали та іншої виконавчої документації).
Листом від 03.03.2025 за вих.№231/09-06 ІНФОРМАЦІЯ_1 відмовила в наданні інформації та копій документів в розпорядження органу досудового розслідування з мотивів відсутності ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ до документів.
Слідчий вказує, що під час досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів виконавчих документів: договору №3 від 29.04.2024 з додатковими угодами до нього, протоколів погодження договірної ціни, договірної ціни, актів приймання виконаних будівельних робіт, актів огляду прихованих робіт, підсумкових відомостей ресурсів, платіжні доручення, договори на ведення технічного та авторського нагляду, протоколів проведення електронних торгів, актів відібрання взірців (кернів) асфальтобетонного покриття, а також протоколів досліджень таких взірців та інших документів на підставі яких визначались підрядники та проводилися будівельні роботи з експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного значення Закарпатської області, згідно переліку №1 загальною протяжністю 297, 2 км.
Зазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Разом із тим, необхідність вилучення саме оригіналів даних документів зумовлена тим, що дані документи є документами, які відповідають критеріям визначеним ст. 98 КПК України, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин вчиненого кримінального правопорушення. Разом з цим, зазначені документи містять підписи та почерк осіб, які їх підписали, відповідно їхнє дослідження, призначення та проведення почеркознавчої експертизи, не можливе без наявності їхніх оригіналів, оскільки відповідно до методичного листа ІНФОРМАЦІЯ_4 «Окремі особливості проведення технічних експертиз документів та почеркознавчих експертиз, у тому числі комплексних, технічних зображень документів», затвердженого рішенням спільного засідання секцій судово- технічної та судово- почеркознавчої експертиз ІНФОРМАЦІЯ_5 від 29.03.2012 та протоколу міжвідомчої наради ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_9 від 29.03.2012, а також п 1.1., п.3.2.1. «Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої ІНФОРМАЦІЯ_10 за №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 26.12.2012 №1950/5), почеркознавчі та технічні експертизи документів проводяться тільки за наявністю оригіналів документів.
Слідчий у судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. При цьому, слідчий подав заяву, згідно якої просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ, без його участі, клопотання просив задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з'явився, належним чином повідомлений про дату, час та місце проведення судового розгляду клопотання.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).
Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального Кодексу України(надалі - КПК України).
Відповідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як передбачено ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що Головним управлінням Національної поліції в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №42025070000000005 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні розпочато на підставі того, що до Закарпатської обласної прокуратури надійшли матеріали, з яких вбачається, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » привласнили 900 тис. грн. під час виконання будівельних робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного значення на території Закарпатської області.
До клопотання долучено Протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_1 №54 від 22.02.2024 року.
27.02.2025 року начальником відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області підполковником поліції ОСОБА_3 до ІНФОРМАЦІЯ_1 було направлено лист за №25913-2025 з метою отримання належним чином завірених копій документів: копій договору №3 від 29.04.2024 з додатковими угодами до нього та договірною ціною; дефектні акти, кошторисну документацію до них; акти приймання виконаних будівельних робіт форми Кб-2в складені за 2024 рік та січень-лютий 2025 року, включно із підсумковими відомостями ресурсів; довідки про вартість виконаних робіт форми Кб-3 за вказаний період; копії актів огляду прихованих робіт по даному об'єкту; копії журналів обліку робіт по даному об'єкту; платіжних доручень, видаткових накладних на матеріали, копії сертифікатів на будівельні матеріали та іншої виконавчої документації.
Проте, згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_1 №231/09-06 від 03.03.2025 відмовлено у наданні копій документів згідно запиту №25913-2025 від 27.02.2025 року.
На виконання вимог ч.5 ст.163 КПК України сторона кримінального провадження довела, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому слідчий суддя, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність підстав для його задоволення.
Сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ).
Відповідно до положень ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Разом із тим в клопотанні не обґрунтовано необхідність вилучення зазначених вище оригіналів документів, не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв'язку із чим слідчий суддя приходить до висновку, що слід надати тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися та виготовити належним чином засвідчені копії вказаних документів.
Враховуючи наведене, клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №42025070000000005 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити частково.
Надати слідчій стороні кримінального провадження слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №42025070000000005: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які стосуються виконання будівельних робіт по об'єкту: «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Закарпатської області, згідно переліку №1 загальною протяжністю 297, 2 км» - за період з 09.04.2024 по 28.02.2025 з можливістю ознайомитись та виготовити належним чином завірені копії документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:
- договору №3 від 29.04.2024 з додатковими угодами до нього;
- актів приймання виконаних будівельних робіт форми Кб-2в складені за 2024 рік та січень-лютий 2025 року, включно із підсумковими відомостями ресурсів;
- довідок про вартість виконаних робіт форми Кб-3 за вказаний період;
- договорів субпідряду, актів надання послуг;
- актів огляду прихованих робіт;
- журналів обліку робіт по даному об'єкту;
- платіжні доручення, видаткові накладні, копії сертифікатів на будівельні матеріали;
- дефектних актів та актів обстеження (листів, звернень, розпорядчих нормативних актів), щодо визначення об'ємів робіт необхідних виконати з проведення аварійно-відновлювальних робіт чи робіт пов'язаних із експлуатаційним утриманням
- документів щодо визначення кількості та вартості матеріалів, необхідних для використання під час виконання будівельних робіт з експлуатаційного утримання;
- розпоряджень (наказів) про затвердження проектно-кошторисної документації;
- наказів (розпоряджень) про призначення відповідальних осіб по здійсненню контролю за ходом виконання будівельних робіт на даним об'єктам
- документів, які подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для підтвердження понесених витрат щодо експлуатаційного утримання (придбання будівельних матеріалів в тому числі щебеневої суміші, суміші асфальтобетонні гарячі і теплі {асфальтобетон щільний (копії накладних, сертифікатів відповідності, тощо);
- взірців (кернів) асфальтобетонного покриття відібраних після проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » робіт щодо експлуатаційного утримання, а також копії актів відібрання таких взірців і протоколів їх лабораторного дослідження (випробування.);
- відомостей із GPS-трекерів встановлених на спеціальних автомобілях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху їх під час виконання робіт з експлуатаційного утримання доріг державного значення.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного
суду Закарпатської області ОСОБА_1