621/1246/25
1-кс/621/212/25
іменем України
28 квітня 2025 року м. Зміїв
Слідчий суддя Зміївського районного суду Харківської області Овдієнко В. В.
за участі: секретаря судового засідання - Литвин А. Є., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю "Агрофірма імені Гагаріна" Микитченка С. про скасування арешту майна,
28.04.2025 директор ТОВ "Агрофірма імені Гагаріна" Микитченко С. звернувся до суду з клопотанням, в якому просив винести ухвалу:
- щодо зняття арешту з банківського рахунку ТОВ "ЗОЛОТИЙ ПРОСТІР", код ЄДРПОУ: 45101158, з метою повернення помилково зарахованих коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_1 в АТ "УКРСІББАНК" на поточний рахунок ТОВ "ЕКО НЕКЕР", код ЄДРПОУ: 45854333, НОМЕР_2 в АТ "Ощадбанк" на суму 5 000 000 грн 00 коп., з зазначенням того, що арешт знімається виключно для проведення разової банківської операції на вищевказану суму;
- щодо зняття арешту з банківського рахунку ТОВ "ЕКО НЕКЕР", код ЄДРПОУ: 45854333, з метою повернення помилково зарахованих коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_2 в АТ "Ощадбанк" на поточний рахунок ТОВ "Агрофірма імені Гагаріна", код ЄДРПОУ: 30614605, НОМЕР_3 в АТ "Ощадбанк" на суму 4 987 093 грн 00 коп., з зазначенням того, що арешт знімається виключно для проведення разової банківської операції на вищевказану суму;
- щодо зобов'язання банківські установи (АТ "УКРСІББАНК", АТ "Ощадбанк") здійснити повернення коштів на вказані рахунки.
На обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні слідчого відділення відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 12025221260000119 за частиною 5 статті 185, частиною 5 статті 361 Кримінального кодексу України.
17.04.2025 слідчим суддею Зміївського районного суду Харківської області накладено арешт на майно ТОВ "ЕКО НЕКЕР", ТОВ "ЗОЛОТИЙ ПРОСТІР", ТОВ "МАРСЕЛЬ ПРОЕКТ", ТОВ "ВОРКІЗ АКТИВ", ФО-П Гочачко С. З.
23.04.2025 до ТОВ "Агрофірма імені Гагаріна" як потерпілого надійшов лист ТОВ "ЗОЛОТИЙ ПРОСТІР" вих. № 2304/1.
У листі зазначено, що товариство готове повернути помилково перераховані грошові кошти у розмірі 5 000 000 грн 00 коп., що знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_1 в АТ "УКРСІББАНК". Вказані кошти ТОВ "ЗОЛОТИЙ ПРОСТІР" повинно перерахувати на поточний рахунок ТОВ "ЕКО НЕКЕР", код ЄДРПОУ: 45854333, НОМЕР_2 в АТ "Ощадбанк", з подальшим перерахуванням останнім суми коштів на поточний рахунок ТОВ "Агрофірма імені Гагаріна", код ЄДРПОУ: 30614605, НОМЕР_3 в АТ "Ощадбанк".
Вказані грошові кошти були отримані ТОВ "ЕКО НЕКЕР" та ТОВ "ЗОЛОТИЙ ПРОСТІР" без достатньої правової підстави.
Для повернення цих грошових коштів необхідне зняття арешту з банківського рахунку ТОВ "ЗОЛОТИЙ ПРОСТІР", код ЄДРПОУ: 09807750, з метою повернення помилково зарахованих коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_1 в АТ "УКРСІББАНК" на поточний рахунок ТОВ "ЕКО НЕКЕР", код ЄДРПОУ: 45854333, НОМЕР_2 в АТ "Ощадбанк", згідно платіжних інструкцій ТОВ "ЕКО НЕКЕР": № 3 від 14.04.2025 на суму 495 800 грн з призначенням платежу: оплата за товар згідно рахунку на оплату №Р25-00418 від 14.04.2025; № 4 від 14.04.2025 на суму 499 600 грн з призначенням платежу: оплата за товар згідно рахунку на оплату №Р25-00419 від 14.04.2025; № 5 від 14.04.2025 на суму 498 200 грн з призначенням платежу: оплата за товар згідно рахунку на оплату №Р25-00420 від 14.04.2025; № 6 від 14.04.2025 на суму 502 400 грн з призначенням платежу: оплата за товар згідно рахунку на оплату №Р25-00421 від 14.04.2025; № 7 від 14.04.2025 на суму 501 700 грн з призначенням платежу: оплата за товар згідно рахунку на оплату №Р25-00422 від 14.04.2025; № 8 від 14.04.2025 на суму 498 500 грн з призначенням платежу: оплата за товар згідно рахунку на оплату №Р25-00423 від 14.04.2025; № 9 від 14.04.2025 на суму 497 200 грн з призначенням платежу: оплата за товар згідно рахунку на оплату №Р25-00424 від 14.04.2025; № 10 від 14.04.2025 на суму 504 800 грн з призначенням платежу: оплата за товар згідно рахунку на оплату №Р25-00425 від 14.04.2025; № 11 від 14.04.2025 на суму 498 300 грн з призначенням платежу: оплата за товар згідно рахунку на оплату №Р25-00426 від 14.04.2025; № 12 від 14.04.2025 на суму 503 500 грн з призначенням платежу: оплата за товар згідно рахунку на оплату №Р25-00427 від 14.04.2025.
Крім того, 23.04.2025 до ТОВ "Агрофірма імені Гагаріна" надійшов лист ТОВ "ЕКО НЕКЕР".
У листі зазначено, що для проведення вищевказаної банківської операції необхідне зняття арешту з банківського рахунку ТОВ "ЕКО НЕКЕР", код ЄДРПОУ: 45854333, з метою повернення помилково зарахованих коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_2 в АТ "Ощадбанк" на поточний рахунок ТОВ "Агрофірма імені Гагаріна", код ЄДРПОУ: 30614605, НОМЕР_3 в АТ "Ощадбанк", згідно платіжної інструкції № 750 від 14.04.2025.
Враховуючи, вищевказані листи, вважав, що виникла необхідність в зміні (частковому скасуванні) заходу забезпечення кримінального провадження.
Ухвалою слідчого судді від 28.04.2025 призначено судовий розгляд.
Представник ТОВ "Агрофірма імені Гагаріна" Микитченко С. у клопотанні просив проводити судовий розгляд за його відсутності.
Прокурор Юр'єв І. Д. в судове засідання не з'явився, надіслав заяву, в якій просив проводити судовий розгляд за його відсутності, проти скасування арешту майна в тій частині, що зазначена у клопотанні, не заперечував.
За таких обставин, клопотання розглянуте за відсутності представника власника майна та прокурора.
Дослідивши доводи клопотання та додані до нього документи, подані учасниками заяви, дійшов наступного:
Ухвалами слідчого судді Зміївського районного суду Харківської області від 17.04.2025 №621/1114/25 (провадження: № 1-кс/621/192/25, № 1-кс/621/193/25, № 1-кс/621/194/25, № 1-кс/621/195/25, № 1-кс/621/196/25) були задоволені клопотання прокурора Зміївського відділу Чугуївської окружної прокуратури Юр'єва І. Д. та накладено арешт на арешт на майно, а саме:
- грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ "ЗОЛОТИЙ ПРОСТІР", код ЄДРПОУ 45101158, IBAN НОМЕР_1 , відкритому у банківській установі: Акціонерне товариство "УКРСИББАНК" (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12);
- грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ "МАРСЕЛЬ ПРОЕКТ", код ЄДРПОУ 45041314, IBAN № НОМЕР_4 , відкритий у банківській установі - Акціонерне товариство "КОМІНБАНК" (МФО 322540, код ЄДРПОУ 21580639, адреса: 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6);
- грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ "ВОРКІЗ АКТИВ", код ЄДРПОУ 45410236, IBAN № НОМЕР_5 , відкритий в Акціонерне товариство "УКРСИББАНК" (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12);
- грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку ФО-П Гочачко Сабріни Заідівни, РНОКПП НОМЕР_6 , відкритий у банківській установі - Акціонерне товариство "Райффайзен Банк" (МФО 300335, код ЄДРПОУ 14305909, адреса: 01011, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 4-А), IBAN № НОМЕР_7 ;
- грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ "ЕКО НЕКЕР", код ЄДРПОУ 45854333, IBAN № НОМЕР_2 , відкритий в АТ "Державний ощадний банк України (МФО 300465, код ЄДРПОУ 00032129, адреса: 01001, м.Київ, вул.Госпітальна, 12-7), в усіх випадках із забороною проведення будь-яких видаткових операцій, за виключенням видаткових операцій з платежів до бюджетів всіх рівнів, державних цільових фондів та виплати заробітної плати, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.
У якості правової підстави для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт рахунків юридичних осіб та фізичної особи підприємця визначено, що грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках третіх осіб, підлягатимуть в подальшому забезпеченню конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; або відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, а також зазначено, що вказане майно може бути використане як докази у кримінальному провадженні, та необхідне для проведення судових експертиз.
Відповідно до частин 1, 2 статті 174 Кримінального процесуального кодексу України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше трьох днів після його надходження до суду. Про час та місце розгляду повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно.
Відповідно до пунктів 1-4 частини 2 статті 170 Кримінального процесуального кодексу України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до частини 3 статті 170 Кримінального процесуального кодексу України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до частини 1 статті 98 Кримінального процесуального кодексу, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ухвал слідчого судді від 17.04.2025 метою накладання арешту на майно юридичних осіб та фізичної особи-підприємця, зокрема на рахунки, є збереження грошових коштів, які були неправомірно перераховані.
Відповідно до листа ТОВ "ЕКО НЕКЕР" вих. № 03 від 22 квітня 2025 року пояснення відносно кримінального провадження та арешту, товариство повідомило про бажання повернути кошти ТОВ "Агрофірма імені Гагаріна" і долучило платіжні інструкції: № 750 від 14.04.2025, № № 3-12 від 14.04.2025 (а. с. 6, 8-18).
Відповідно до листа ТОВ "ЗОЛОТИЙ ПРОСТІР" вих. № 2304/1 від 23.04.2025, товариство гарантувало повернення 5 000 000 грн 00 коп. ТОВ "Агрофірма імені Гагаріна" в разі розблокування рахунку в АТ "УКРСІББАНК" (а. с. 7).
Отже, клопотання представника ТОВ "Агрофірма імені Гагаріна" стосується коштів, які належать вказаному товариству, а здійснення повернення цих коштів на рахунки ТОВ "Агрофірма імені Гагаріна" є правомірним та не перешкоджатиме досудовому розслідуванню кримінального провадження.
За таких обставин, з метою забезпечення добровільного повернення на банківський рахунок потерпілого грошових коштів, які набуті без правової підстави, належить задовольнити клопотання в тій частині, що стосується часткового скасування застосованого арешту банківських рахунків ТОВ "ЗОЛОТИЙ ПРОСТІР" та ТОВ "ЕКО НЕКЕР".
Разом з тим, оскільки часткове скасування застосованого арешту банківських рахунків ТОВ "ЗОЛОТИЙ ПРОСТІР" та ТОВ "ЕКО НЕКЕР" спрямоване на забезпечення можливості здійснити добровільне повернення ТОВ "ЗОЛОТИЙ ПРОСТІР" та ТОВ "ЕКО НЕКЕР" на банківський рахунок ТОВ "Агрофірма імені Гагаріна" грошових коштів, які набуті без правової підстави (добровільне відшкодування завданої шкоди), відсутні підстави для зобов'язання банківських установ (АТ "УКРСІББАНК", АТ "Ощадбанк") здійснити повернення коштів, оскільки це належть до стадії виконання ухвали щодо часткового скасування арешту майна.
На підставі викладеного, керуючись статтями 98, 131, 132, 170, 174, 309 Кримінального процесуального кодексу України,
1. Клопотання задовольнити частково.
2. З метою повернення помилково зарахованих коштів з розрахункового рахунку ТОВ "ЗОЛОТИЙ ПРОСТІР", код ЄДРПОУ: 45101158, НОМЕР_1 в АТ "УКРСІББАНК" на поточний рахунок ТОВ "ЕКО НЕКЕР", код ЄДРПОУ: 45854333, НОМЕР_2 в АТ "Ощадбанк" на суму 5 000 000 грн 00 коп., виключно для проведення банківської операції на вказану суму суму 5 000 000 грн 00 коп., скасувати арешт банківського рахунку ТОВ "ЗОЛОТИЙ ПРОСТІР", код ЄДРПОУ: 45101158, розрахунковий рахунок НОМЕР_1 в АТ "УКРСІББАНК", застосований на підставі ухвали слідчого судді Зміївського районного суду Харківської області від 17 квітня 2025 року у справі № 621/1114/25 по кримінальному провадженню № 12025221260000199 від 15.04.2025.
3. З метою повернення помилково зарахованих коштів з розрахункового рахунку ТОВ "ЕКО НЕКЕР", код ЄДРПОУ: 45854333, НОМЕР_2 в АТ "Ощадбанк" на поточний рахунок ТОВ "Агрофірма імені Гагаріна", код ЄДРПОУ: 30614605, НОМЕР_3 в АТ "Ощадбанк" на суму 4 987 093 грн 00 коп., виключно для проведення разової банківської операції на суму 4 987 093 грн 00 коп., скасувати арешт банківського рахунку ТОВ "ЕКО НЕКЕР", код ЄДРПОУ: 45854333, розрахунковий рахунок НОМЕР_2 в АТ "Ощадбанк", застосований на підставі ухвали слідчого судді Зміївського районного суду Харківської області від 17 квітня 2025 року у справі № 621/1114/25 по кримінальному провадженню № 12025221260000199 від 15.04.2025.
4. Решту клопотання залишити без задоволення.
5. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: В. В. Овдієнко