Справа № 344/7392/25
Провадження № 1-кс/344/3269/25
28 квітня 2025 року місто Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №12023090000000467 від 29 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України,-
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилається на те, що слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023090000000467 від 29 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.08.2023 до СУ ГУНП в Івано-Франківській області поступила заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що в період часу з червня 2021 по квітень 2023 року у м. Івано-Франківську, невідомі особи шахрайським способом з корисливих мотивів, заволоділи нерухомими майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , чим завдали товариству майнової шкоди в особливо великих розмірах.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 10.07.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було укладено договір № 10/07 про участь в будівництві багатоквартирних житлових будинків по АДРЕСА_2 (адреса проектна).
Замовником будівництва вище вказаного будинку відповідно до Декларації «про початок виконання будівельних робіт» № ІФ 08312188706 від 11.10.2012 є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до п. 1.1 договору № 10/07, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мало взяти участь у будівництво об'єкту житлового будинку з приміщеннями торгового призначення по АДРЕСА_2 , шляхом виконання функцій співзабудовника та надання земельної ділянки побудови Об'єкту, передачі прав замовника, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним договором зобов'язувалося здійснити власними та/або залученими силами і засобами безпосереднє будівництво будинку та передати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », визначені цим Договором квартири та приміщення після завершення будівництва та введення Об'єкту в експлуатацію.
Згідно розділу 2 Договору, керівництво проведення будівництва об'єкту, здійснення організаційно-розпорядчої діяльності мало право виключно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також договором передбачено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є повноважним представником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », керує усією діяльністю по будівництву будинку та виконує всі необхідні юридичні дії та акти для досягнення запланованої за Договором мети. Тобто, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за власні кошти, сили і засоби, взяло на себе зобов'язання провести будівництво житлового будинку з приміщеннями торгового призначення по АДРЕСА_2 (VI-черга), у
АДРЕСА_3 Договору № 10/07 передбачено: Сторони погодили, що порядок розподілу нерухомого майна визначається протоколом погодження розподілу об'єкту, що є невід'ємним додатком до вказаного договору. Згідно протоколу погодження розподілу об'єкту від 10.07.2017 (додаток до договору про участь в будівництві багатоквартирних житлових будинків АДРЕСА_4 ), який укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було досягнуто згоди про те, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримує право та розпорядження на 26 квартир та одне нежитлове приміщення (кількість та номери квартир зазначено у протоколі від 10.07.2017). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримує майнові права та розпорядження на всі інші об'єкти нерухомості, в тому числі квартири АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 та господарське приміщення № XXV, що знаходяться в житловому будинку з приміщеннями торгового призначення по АДРЕСА_2 , за виключенням частки, яка належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у стані, необхідному для введення будинку в експлуатацію.
На початку травня 2019 року будівництво житлового будинку з приміщеннями торгового призначення по АДРЕСА_2 завершено та здано в експлуатацію, новозбудованому об'єкту присвоєно поштову адресу: АДРЕСА_1 .
Після здачі будинку в експлуатацію, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно договору №10/07 від 10.07.2017 про участь в будівництві багатоквартирних житлових будинків по АДРЕСА_2 та протоколу погодження розподілу об'єкту від 10.07.2017 набуло прав розпоряджатися нерухомим майном - квартирами АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 та господарським приміщенням № XXV.
Однак у серпні 2023 року було виявлено, що на квартири АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 та господарське приміщення № XXV у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано право власності. Зокрема, право власності на квартиру АДРЕСА_5 зареєстровано 09.06.2021 за фізичною особою ОСОБА_6 ; на квартиру АДРЕСА_6 право власності зареєстровано 15.11.2021 за фізичною особою ОСОБА_7 ; на квартиру АДРЕСА_7 право власності зареєстровано 18.06.2021 за фізичною особою ОСОБА_8 ; на квартиру АДРЕСА_8 право власності зареєстровано 13.07.2022 за фізичною особою ОСОБА_9 ; на господарське приміщення № XXV право власності зареєстровано 26.04.2023 за фізичною особою ОСОБА_10 .
Допитаний як представник потерпілої особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 вказав, що ним не проводилось відчуження, не передавались майнові права на квартири АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 та господарське приміщення № XXV будь яким фізичним чи юридичним особам, не здійснювалось оформлення на неї права власності, не підписувались будь які договори-купівлі продажу та акти прийому-передачі. Окрім цього, згідно показань представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та свідків встановлено, що договори купівлі-продажу майна та акти прийому-передачі від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 із вище вказаними фізичними особами укладались та підписувались іншими особами.
Враховуючи вищевикладене, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме доступу до оригіналу договору №24/07/2018-1 від 26.07.2018 купівлі-продажу квартири АДРЕСА_6 , що буде створена у майбутньому, акту приймання-передачі об'єкту завершеного будівництва від 09.11.2021 (квартири АДРЕСА_9 ), оригіналу квитанції до прибуткового касового ордеру від 09.11.2021, які укладені від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та фізичною особою ОСОБА_7 та зберігаються у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса: АДРЕСА_10 , та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса: АДРЕСА_11 .
У кримінальному провадженні необхідно призначити судово-технічну та судово-почеркознавчу експертизи з метою встановлення почерку особи в оригіналі квитанції до прибуткового касового ордеру від 09.11.2021, а також підпису особи у договорів купівлі-продажу квартири та акті приймання-передачі об'єкту завершеного будівництва, укладених від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому є необхідність у вилученні їх оригіналів.
Прокурор та слідчий у судове засідання не з'явилися, але слідчий подав заяву, в якій просить про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить задовольнити.
Враховуючи вимоги частини другої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий за погодженням з прокурором, оскільки це є необхідним з метою запобігання загрози знищення або зміни документів.
На підставі частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали, якими обґрунтовують клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.
Відповідно до вимог статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов'язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною першою статті 160 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до пунктів 4, 8 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
За змістом частини п'ятої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах, мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.
У клопотанні слідчий просить надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , проте, як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, до складу слідчо-оперативної групи не входить ОСОБА_15 , іншого в матеріалах справи немає, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у фізичної особи ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса: АДРЕСА_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса: АДРЕСА_11 , з можливістю вилучення оригіналу договору №24/07/2018-1 від 26.07.2018 купівлі-продажу квартири АДРЕСА_6 , що буде створена у майбутньому, оригіналу акту приймання-передачі об'єкту завершеного будівництва від 09.11.2021 (квартири АДРЕСА_9 ), які укладені від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та фізичною особою ОСОБА_7 , оригіналу документу, що підтверджує оплату за придбання квартири АДРЕСА_6 (оригіналу квитанції до прибуткового касового ордеру від 09.11.2021), на час проведення судово-технічної та судово-почеркознавчої експертиз.
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Роз'яснити положення частини першої статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, згідно якої у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє 2 (два) місяця з дня постановлення та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1