Справа № 201/4913/25
Провадження № 1-кс/201/1865/2025
Іменем України
23 квітня 2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у межах кримінального провадження № 12024130000000656 від 16.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,
До суду надійшло клопотання про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.
В клопотанні зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що у 2022 року невстановлені особи за попередньою змовою від імені ІНФОРМАЦІЯ_1 склали завідомо підроблені офіційні документи, які надають певні права чи звільняють від обов'язків - довідку від 01.09.2022 № 1578/22 про перебування транспортного засобу - загального вантажного марки СБМ КО-503 В-30 номер кузову НОМЕР_1 , на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 та довідку від 01.09.2022 № 1579/22 про перебування транспортного засобу загального вантажного марки СБМ КО-503 В-30, на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою подальшого використання. (ІТС ІПНП № 1901 від 16.04.2024).
16.04.2024 постановою начальника відділу Луганської обласної прокуратури прийнято процесуальне рішення про виділення матеріалів досудового розслідування з матеріалів досудового розслідування відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022130000000169 за ознаками складу кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ст. 368-5 КК України, - з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за №12024130000000656 за ч. 3 ст. 358 КК України.
Так, з виділених матеріалів було встановлено, що під час здійснення досудового розслідування за фактом заволодіння коштами комунального підприємства службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Сєвєродонецької міської ради Луганської області, за попередньою змовою групою осіб, під час закупівлі у серпні 2022 року вакуумної (асенізаторської) машини «СБМ КО-503-В-30» на базі (шасі 6х4) вантажного автомобіля марки «MAN TG 26.320».
Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено за фактом підробки невстановленими особами за попередньою змовою офіційних документів, які надають певні права чи звільняють від обов'язків, а саме довідки від 01.09.2022 №1578/22 та №1579/22 від 01.09.2022 року, - виданих ІНФОРМАЦІЯ_4 про перебування транспортного засобу - загального вантажного марки СБМ КО-503-В-30, номер кузову НОМЕР_1 , на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Встановлено, що 01.09.2022 у ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), - в один день відбулось дві реєстрації, тобто первинна реєстрація та подальша перереєстрація транспортного засобу вакуумної (асенізаторської) машини «СБМ КО-503-В-30» на базі (шасі 6х4) вантажного автомобіля марки «MAN TG 26.320», білого кольору, 2021 року випуску, номер кузову НОМЕР_1 .
У зв'язку з тим, що з метою подальшого забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування всіх обставин кримінального правопорушення необхідно отримати доступ до наступних відомостей, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказані відомості не надається можливим.
Необхідність в проведенні тимчасового доступу й подальшому вилученні у ІНФОРМАЦІЯ_9 саме оригіналів документів пов'язана саме з призначенням у подальшому судових почеркознавчих експертиз, з питанням про вирішення ідентифікаційних задач, які дозволять встановити або спростувати ймовірного виконавця рукопису або підпису. Об'єктом судової почеркознавчої експертизи є конкретна почеркова реалізація, яка безпосередньо виконана за допомогою пишучого приладу.
Так як експерту необхідно надати об'єкти дослідження які містять рукописний текст (буквений) та підпис, присутня нагальна потреба у проведенні під час досудового розслідування експертиз на підставі отриманих в ході тимчасового доступу оригіналів документів.
Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його особистої участі.
Клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки наявні підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, адже вказані документи можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, у т ч. осіб, у який вони знаходяться у розпорядженні.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.
Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане, а потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання в підприємницьку діяльність.
Отже органом досудового розслідування надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню..
Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 2 місяця з дня постановлення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163-166, 309, 369-372 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції №2 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ; групі прокурорів, які здійснюють процесуальний нагляд у кримінальному провадженні №12024130000000656 від 16.04.2024 року, а саме: прокурору Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 ; прокурору Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_7 тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів документів у ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
1. Витяг з реєстру про дані реєстрації та перереєстрації транспортного засобу вакуумної (асенізаторської) машини «СБМ КО-503-В-30» на базі (шасі 6х4) вантажного автомобіля марки «MAN TG 26.320», білого кольору, 2021 року випуску, номер кузову НОМЕР_1 , як було встановлено в ході слідства здійснив первинну реєстрацію транспортного засобу 02.09.2022 року за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
2. Документи, які були надані уповноваженою особою з метою здійснення первинної реєстрації транспортного засобу, а саме:
документи, що підтверджують повноваження представника/відповідальної особи або довіреність відповідальній особі на отримання відповідної послуги (у разі звернення через уповноваженого представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »);
виписки платника податків та свідоцтво ЄДРПОУ;
документ, що посвідчує відповідальну особу (паспорт);
установчі документи (рішення про утворення юридичної особи, засновницький договір, статут, положення, установчий акт, установчий договір тощо)
документи, що підтверджують правомірність набуття права власності на зазначений транспортний засіб (договір купівлі/продажу, договір дарування, договір безоплатної передачі, документи про спадщину тощо), у випадку ввезення транспортного засобу з-за кордону - правомірність митного оформлення транспортного засобу;
документи, які підтверджують відповідність конструкції і технічного стану даної марки (моделі) транспортного засобу, обов'язковим вимогам правил, нормативів і стандартів України (сертифікат відповідності або свідоцтво про визнання іноземного сертифіката);
довідка від ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка надана під час процесу першої реєстрації транспортного засобу на предмет перебування/зарахування/зняття з обліку транспортного засобу, який підлягає військово-транспортному обов'язку;
інші документи, що були надані під час здійснення процесу першої реєстрації транспортного засобу за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 02.09.2022 року.
3. Витяг з реєстру про дані реєстрації та перереєстрації транспортного засобу вакуумної (асенізаторської) машини «СБМ КО-503-В-30» на базі (шасі 6х4) вантажного автомобіля марки «MAN TG 26.320», білого кольору, 2021 року випуску, номер кузову НОМЕР_1 , як було встановлено в ході слідства здійснено перереєстрацію транспортного засобу 02.09.2022 року за Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ).
4. Документи, які були надані уповноваженою особою з метою здійснення перереєстрації транспортного засобу, а саме:
документи, що підтверджують повноваження представника/відповідальної особи або довіреність відповідальній особі на отримання відповідної послуги (у разі звернення через уповноваженого представника КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ));
виписки платника податків та свідоцтво ЄДРПОУ;
документ, що посвідчує відповідальну особу (паспорт);
установчі документи (рішення про утворення юридичної особи, засновницький договір, статут, положення, установчий акт, установчий договір тощо)
документи, що підтверджують правомірність набуття права власності на зазначений транспортний засіб (договір купівлі/продажу, договір дарування, договір безоплатної передачі, документи про спадщину тощо), у випадку ввезення транспортного засобу з-за кордону - правомірність митного оформлення транспортного засобу;
документи, які підтверджують відповідність конструкції і технічного стану даної марки (моделі) транспортного засобу, обов'язковим вимогам правил, нормативів і стандартів України (сертифікат відповідності або свідоцтво про визнання іноземного сертифіката);
довідка від ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка надана під час процесу першої реєстрації транспортного засобу на предмет перебування/зарахування/зняття з обліку транспортного засобу, який підлягає військово-транспортному обов'язку;
інші документи, що були надані під час здійснення процесу перереєстрації транспортного засобу від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) від 02.09.2022 року.
Посадовій (уповноваженій) особі - ІНФОРМАЦІЯ_10 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
Строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п'яти днів з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1