Справа №718/435/25
Провадження №1-кс/718/121/25
28.04.2025 року м.Кіцмань Чернівецька область
Кіцманський районний суд Чернівецької області під головуванням слідчого судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 (м. Кіцмань) Чернівецького РУП ГУ НП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2025 за № 12025262110000038 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України -
08.04.2025 року до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло описане вище клопотання, мотивоване тим, що 15.02.2025 до ВП № 2 (м. Кіцмань) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області надійшла письмова заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 12.02.2025 під приводом продажу взуття ОСОБА_5 перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , в результаті чого після введення ним відповідних даних з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ), яка належить ОСОБА_5 , відбулося списання грошових коштів у розмірі 9316,59 гривень. (ЄО №4523 від 15.02.2025)
17.02.2025 отримано ухвалу Кіцманського районного суду про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
07.03.2025 виконано ухвалу Кіцманського районного суду.
10.03.2025 надано доручення працівникам ДКП з метою здійснення аналізу тимчасового доступу.
16.04.2025 отримано відповідь на доручення, з якого встановлено, що 2025-02-12 о 23:25:22 відбулась транзакція з переказу коштів у сумі 9045 грн на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , видану на ім?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 . В ході аналізу ІР-адреси, яка використовувалась при вході в онлайн-банкінг, встановлено, що 2025-02-12 22:35:27.894 відбувся вхід в онлайн-банкінг з використанням ІР-адреси: НОМЕР_4 , яка належить провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
З метою перевірки цих обставин у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про рух коштів, здійснення оплат та відомостей про власника цього платіжного засобу.
В той же час встановлено, що відповідні документи та відомості, щодо яких в ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 та знаходяться в електронних документах в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_4 . Отримати вказані вище документи та відомості іншим шляхом, ніж отримання тимчасовий доступ до документів неможливо, оскільки розкриття банківської таємниці можливе тільки за відповідним рішенням суду. В разі отримання доступу до зазначених в клопотанні документів в подальшому при їх вивчені слугуватимуть доказами у вказаному провадженні.
Позиція учасників кримінального провадження.
Слідчий ОСОБА_7 та прокурор ОСОБА_8 в судове засідання не з'явилися, подали заяви про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд без їхньої участі.
Розгляд клопотання проведено без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Встановлені судом обставини та мотиви, з яких виходить слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, якими керується.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.
Як зазначено у ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Іншим способом отримати цю інформацію неможливо.
Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.
Клопотання надійшло до суду 28.04.2025
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Таке клопотання подано у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2025 за №12025262110000038 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР.
Також, до клопотання додано протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 15.02.2025, протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 16.02.2025, виписку по його картковому рахунку, протокол доступу до речей і документів від 07.03.2025, доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України від 10.09.2025, матеріали виконання доручення відділу протидії кіберзлочинам в Чернівецькій області ДКІП НП України від 09.04.2025, які в своїй сукупності підтверджують доводи клопотання.
Оскільки, існують підстави вважати, що відомості, які містяться в документах, та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування до цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчим доведено можливість використання такої інформації та отриманих відомостей, як доказу у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо забезпечити швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що виникла необхідність отримати відомості, які становлять банківську таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такого тимчасового доступу, сама по собі інформація, отримана в результаті тимчасового доступу, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність застосування тимчасового доступу до речей та документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 159-163, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП №2 (м. Кіцмань) Чернівецького РУП ГУ НП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2025 за № 12025262110000038 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати групі слідчих СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області: лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , майору поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 12.02.2025 по момент винесення ухвали;
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_2 ;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_2 ;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_2 за період часу з 12.02.2025 по момент винесення ухвали,
які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_5 із можливістю отримання вказаних відомостей у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 .
Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Кіцманського
районного суду ОСОБА_13