Справа № 636/3250/25 Провадження 1-кс/636/514/25
25.04.2025 місто Чугуїв
Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянув клопотання дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чугуївської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 12025226290000035, внесеному 06.02.2025 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
встановив:
До суду надійшло вищевказане клопотання, в обґрунтування якого зазначено, що До чергової частини Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 31.01.2025 невідомі особи невідомим шляхом одержали кредит в сумі 22000 гривень в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я потерпілого ОСОБА_5 .
За вказаним фактом дізнавачем сектору дізнання Чугуївського районного управління поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській області 06 лютого 2025 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226290000035, за ознаками кримінального правопорушення - кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України. Розпочате досудове розслідування.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснив, що 30 січня 2025 року невідомими особами було зламано його мобільний номер телефону НОМЕР_1 та 02 лютого 2025 року о 09 годині 01 хвилин, йому надійшло смс- повідомлення в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому зазначалось, що «З'явився запис про новий кредит на ваше ім'я». Потерпілий зателефонував на гарячу лінію товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вони відповіли, що можуть надати документ про укладення договору (кредитної лінії) (оферта). Невідомими особами, невідомим шляхом було взято кредит на ім'я потерпілого, на загальну суму розміром 22000 (двадцять дві тисячі гривень), у зв'язку з чим йому було завдано матеріальної шкоди.
Згідно копії пропозиції про укладення кредитного договору (кредитної лінії) оферта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який був укладений 31.01.2025 о 00 годині 08 хвилин, кредитним договором № 31.01.2025-100000013 надано кредит в розмірі 22000 (двадцять дві тисячі гривень) на реквізити позичальника 4441-11ХХ-ХХХХ-6157, які належать невідомій особі, на ім'я ОСОБА_5 .
Загалом сума матеріального збитку становить: 22000 (двадцять дві тисячі) гривень.
06 лютого 2025 року потерпілий ОСОБА_5 надав копію пропозиції про укладення кредитного договору (кредитної лінії) (оферта) кредитним договором № 31.01.2025-100000013 від 31.01.2025, яка була визнана в якості речового доказу та долучена до матеріалів кримінального провадження.
З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об'єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , до документів та інформації про наданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредит 31.01.2025 о 00 годині 08 хвилин, а саме до:
-Документів та інформації щодо банківського рахунку (банківської картки), на який були зараховані кредитні кошти, видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за кредитним договором № 31.01.2025-100000013 від 31.01.2025, включаючи номер рахунку (банківської картки) та дату зарахування грошових коштів;
-Документів на підставі яких було надано кредит виданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за кредитним договором № 31.01.2025-100000013 від 31.01.2025;
-Відомостей про анкетні (ідентифікаційні) дані особи, яка отримала кредитні кошти, виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за кредитним договором № 31.01.2025-100000013 від 31.01.2025, а саме прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження, ідентифікаційний код, серія та номер паспорта, дата видачі, ким виданий, адреса реєстрації та адреса фактичного місця проживання, контактні номери телефонів, адреса електронної пошти, відомості про місце роботи або навчання, номер банківського рахунку;
-Документів поданих під час оформлення кредитного договору № 31.01.2025-100000013 від 31.01.2025 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-Інформацію по IP-адресах входу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Таким чином, вивченням матеріалів досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що інформація яка перебуває у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні є не можливим.
Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду..
Прокурор та слідчий надали заяви, в яких просили про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили їх задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у судове засідання не викликався за клопотанням дізнавача на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження та додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає, що дані, які містяться в документах, вказаних в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як доказ.
За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.
Таким чином, слідчим доведено, що документи, які перебувають на зберіганні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.
З урахуванням встановлених обставин, суд вважає за доцільне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто надати можливість ознайомитися з ними та зробити копії для запобігання можливому знищенню.
При цьому слідчий суддя наголошує, що дозвіл на тимчасовий доступ може бути наданий виключно слідчим, дізнавачам та прокурорам, які входять до складу групи дізнавачів, слідчих і прокурорів, зазначених у витязі з ЄРДР та залучених до групи прокурорів. Залучення для проведення слідчих дій інших працівників правоохоронних органів виходить за межі компетенції слідчого судді та може бути здійснено безпосередньо органом досудового розслідування чи прокурором.
Керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чугуївської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 12025226290000035, внесеному 06.02.2025 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , до документів та інформації про наданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредит 31.01.2025 о 00 годині 08 хвилин, а саме до:
-Документів та інформації щодо банківського рахунку (банківської картки), на який були зараховані кредитні кошти, видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за кредитним договором № 31.01.2025-100000013 від 31.01.2025, включаючи номер рахунку (банківської картки) та дату зарахування грошових коштів;
-Документів на підставі яких було надано кредит виданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за кредитним договором № 31.01.2025-100000013 від 31.01.2025;
-Відомостей про анкетні (ідентифікаційні) дані особи, яка отримала кредитні кошти, виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за кредитним договором № 31.01.2025-100000013 від 31.01.2025, а саме прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження, ідентифікаційний код, серія та номер паспорта, дата видачі, ким виданий, адреса реєстрації та адреса фактичного місця проживання, контактні номери телефонів, адреса електронної пошти, відомості про місце роботи або навчання, номер банківського рахунку;
-Документів поданих під час оформлення кредитного договору № 31.01.2025-100000013 від 31.01.2025 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-Інформацію по IP-адресах входу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати органу досудового розслідування вищезазначену інформацію на паперовому та електронному носіях.
Виконання ухвали доручити керівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ,.
Строк дії ухвали - тридцять днів, який обраховувати з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя -