Справа № 464/826/25
пр.№ 1-кс/464/486/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
22 квітня 2025 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 2 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 12025142410000041 від 27.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
У клопотанні старшого дізнавача СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_5 , ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення з такими на магнітному і паперовому носіях, їх копіювання, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці НОМЕР_3 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,в період часу з 00:00 год. 19.01.2025 по дату виконання ухвали.
В обґрунтування клопотання ст. дізнавач покликалася на те, що 27.01.2025 до ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 19.01.2025 близько 21:05 год. невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу товару, заволоділа грошовими коштами у сумі 8 200 грн., які остання перерахувала зі свого банківського рахунку НОМЕР_4 на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , чим спричинила матеріальної шкоди потерпілій на вище вказану суму.
Відомості про дане кримінальне провадження внесено 27.01.2025 до ЄРДР за №12025142410000041 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З показань потерпілої ОСОБА_6 вбачається, що 19.01.2025 вона знаходилась за місцем свого проживання: АДРЕСА_2 , переглядала в телефоні телеграм канал, групи інтернет-магазину про продаж ноутбуків та натрапила на товар, який її зацікавив у групі «Конфіскат з Європи». Надалі, вела переписку з менеджером про придбання ноутбука «MacBook Air m2» колір Midnight за ціною 8 200 грн., та домовилась про купівлю цього товару. Для оформлення її замовлення менеджер з продажу попросив її дані для відправки товару та скинув рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_7 , на який вона перерахувала 8200 грн. зі свого банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , після чого скинула скрін квитанції про оплату. За домовленістю товар мав бути відправлений наступного дня, проте такий не отримала, а продавець заблокував її в телеграм каналі.
Під час досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації про надходження 19.01.2025 грошових коштів у сумі 8200 грн. від ОСОБА_6 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 .
Окрім цього, встановлено, що ОСОБА_7 після отримання вище вказаних грошових коштів здійснив переказ 19.01.2025 о 21:12:12 год. у сумі 12000 грн. на банківську картку НОМЕР_3 . З офіційного інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що банківська картка, на яку переведено вказані кошти, належна (відкрита) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З метою повноти та об'єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, про рух коштів за номером банківської картки одержувача НОМЕР_3 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
На розгляд клопотання старший дізнавач ОСОБА_3 не з'явилася, подала до суду заяву, в якій клопотання підтримала, розгляд такого просила здійснювати за її відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, належним чином повідомлявся про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що таке підлягає до задоволення з огляду на наступне.
Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.
Положеннями ч. 3 ст. 132 КПК України визначено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
За умовами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Встановлено, що СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 12025142410000041 від 27.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Так, дізнавачем у клопотанні наведено достатні підстави вважати, що документи та інформація, тимчасовий доступ до яких вона просить надати, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що необхідні документи та інформація, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте мають значення для проведення досудового розслідування,можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами здобути таку інформацію неможливо, відтак клопотання необхідно задовольнити та надати тимчасовий доступ до речей і документів шляхом ознайомлення з ними та їх копіювання.
При цьому, тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів, зняття готівки, реєстрації в системі інтернет-банкінгу необхідно надати за період з 19.01.2025 по 14.04.2025 включно (дата підписання клопотання про тимчасовий доступ), що охоплює проміжок часу з моменту вчинення кримінального правопорушення та після вчинення такого, що сприятиме ефективності досудового розслідування.
Строк, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних речей та документів, становить один місяць.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати старшим дізнавачам/дізнавачам СД відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській областіОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, шляхом ознайомлення з такими та їх копіювання, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття та обслуговування банківської картки НОМЕР_3 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
- детальних відомостей про рух коштів по банківській картці НОМЕР_3 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,за період часу з 00:00 год. 19.01.2025 по 14.04.2025, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення проведених платежів;
- детальних відомостей про дату, час та місця зняття грошових коштів, зокрема, фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській картці НОМЕР_3 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00 год. 19.01.2025 по 14.04.2025;
- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській картці НОМЕР_3 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,в період часу з 00:00 год. 19.01.2025 по 14.04.2025.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до речей і документів покласти на Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст. 164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_14