Справа № 464/2721/25
пр.№ 1-кс/464/514/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
25 квітня 2025 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025142410000137 від 17 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
дізнавач ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: до документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці НОМЕР_3 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській картці картці НОМЕР_3 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській картці НОМЕР_3 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00 год. 15 квітня 2025 року по дату виконання ухвали. В обгрунтування клопотання покликається на те, що сектором дізнання відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР №12025142410000137 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України. В ході розслідування даного кримінального провадження встановлено, що 16 квітня 2025 року до ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , про те, що 15 квітня 2025 року близько 14 год. невідома особа шляхом зловживання довірою, під приводом надання роботи в мережі Інтернет, що полягала у допомозі продавцям в просуванні товару, підвищенні впізнаваності та виконанні віртуальних торгових замовлень, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 10015 гривень, які остання самостійно перерахувала із своїх банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 на банківські картки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_3 . В результаті чого їй було завдано матеріальної шкоди на вказану суму. В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що вона здійснила 2 транзакції із своїх банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 у вигляді: перша транзакція відбулась на суму 1055 гривень із своєї банківської картки № НОМЕР_4 на банківську картку невідомої особи № НОМЕР_6 , друга транзакція відбулась на суму 8960 гривень із своєї банківської картки № НОМЕР_5 на банківську картку невідомої особи № НОМЕР_3 . Враховуючи наведене та з метою встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для досудового розслідування даного кримінального правопорушення і підлягають доказуванню та прийняття законного рішення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилучені документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації, що має доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, а тому просить клопотання задоволити.
Дізнавач на розгляд клопотання не з'явилася, просить розглянути клопотання у її відсутності. Клопотання підтримує повністю.
Слідчим суддею був здійснений виклик в судове засідання представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак такий на виклик суду не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, відтак, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання у його відсутності.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №12025142410000137 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом заволодіння невідомою особою шляхом зловживання довірою грошовими коштами ОСОБА_4 .
Враховуючи, те що вищевказана інформація, яка зберігається та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести ті обставини, які можливо довести за допомогою цієї інформації, приходжу до висновку, що клопотання дізнавача обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, -
клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 задоволити.
Надати дізнавачам СД ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: до документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці НОМЕР_3 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській картці картці НОМЕР_3 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській картці НОМЕР_3 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00 год. 15 квітня 2025 року по 25 квітня 2025 року, з можливістю ознайомлення та її копіюванням.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_13