Справа № 450/853/25 Провадження № 1-кс/450/152/25
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження
"27" лютого 2025 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пустомити клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 12025141430000111 від 24.01.2025 року,-
встановив:
у вказаному клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та надати дозвіл старшому слідчому ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП№ 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , які перебувають у групі слідчих, на тимчасовий доступ до руху коштів по банківському рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 , а саме:
- інформацію щодо особи, на ім?я якої відкрито банківський рахунок в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
- відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу. місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків. на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за 22.01.2025 року;
- відомості, чи підключена до банківського рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 послуга (додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему;
- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 та інші операції, з прив'язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого її було знято 22.01.2025 по час виконання ухвали і надати можливість вилучити їх у приміщенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПО НОМЕР_2 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий та прокурор у судове засідання не прибули, однак подали на адресу суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутності, просять клопотання задоволити.
Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав :
згідно матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 23.01.2025 року до ВП №3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_11 , про те що 22.01.2025 приблизно о 20.00 год., невідома особа під приводом надання фінансової допомоги під час дії воєнного стану, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримала від потерпілої персональні дані її банківської картки та доступ до " ІНФОРМАЦІЯ_2 " , в результаті чого з банківської картки заявниці банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 списано грошові кошти в сумі 60 000 грн. на невідомий рахунок належний ОСОБА_12 .
24.01.2025 року за вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 12025141430000111 за ч. 4 ст. 190 КК України.
24.01.2025 року допитано в якості потерпілої ОСОБА_11 повідомила, що у її користуванні перебуває банківська картка, емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 із закріпленим банківським рахунком НОМЕР_1 . 22.01.2025 року близько 20 год. 00 хв. на свій мобільний телефон ОСОБА_11 отримала телефонний дзвінок від невідомого абонента, особи чоловічої статі, який представився працівником благодійної організації ІНФОРМАЦІЯ_4 , та запропонував ОСОБА_11 оформити заявку на отримання матеріальної допомоги під час воєнного стану на що остання погодилась. Також, ОСОБА_11 наголосила на тому, що абонентський номер, який телефонував їй невідомий та такий вона не зберегла і не записала. В ході телефонної розмови із невідомим чоловіком, такий надавав ОСОБА_11 рекомендації, а саме за його вказівками ОСОБА_11 скачала мобільний додаток «Телеграм», де отримала посилання, яке відповідно теж не зберегла. Перейшовши за вказаним посиланням, потерпіла вводила у наявних рядках свої банківські дані. Весь цей час невідомий чоловік перебував на зв'язку, та роз'яснював ОСОБА_11 хід дій. Коли остання заповнила всі рядочки, тобто вказала усі свої банківські дані на невідомому їй онлайн сайті, потерпілу одразу перекинуло в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого її телефон повністю «завис» на деякий час та одразу виключився. Коли ОСОБА_11 через деякий час вдалось ввімкнути свій телефон, вона зрозуміла, що уся наявна там інформація відсутня, тобто усі контактні номери, фото/відео файли, а також смс повідомлення чи історія дзвінків - зникли. Коли ОСОБА_11 ввійшла в мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який скачала, то побачила що на банківській карті № НОМЕР_3 - відсутні грошові кошти у сумі 60 000 гривень. 23.01.2025 року ОСОБА_11 звернулась у відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 , де її банківську картку заблокували та надали виписку про рух грошових коштів, згідно якої з належної ОСОБА_11 банківської картки, здійснено переказ трьома транзакціями на банківському картку, видану на ім'я ОСОБА_12 НОМЕР_4 .
Відповідно до виписки по картковому рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , такий закріплений за ОСОБА_11 , та з такого було здійснено 22.01.2025 року три перекази коштів на банківську картку НОМЕР_4 , ОСОБА_13 .
Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація по картковому рахунку НОМЕР_4 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов'язково використана при проведенні досудового розслідування.
Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що інформація тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цій інформації може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити та надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.
Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 12025141430000111 від 24.01.2025 року,- задоволити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП№ 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , які перебувають у групі слідчих, на тимчасовий доступ до руху коштів по банківському рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 , а саме:
- інформацію щодо особи, на ім?я якої відкрито банківський рахунок в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
- відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу. місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків. на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за 22.01.2025 року;
- відомості, чи підключена до банківського рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 послуга (додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему;
- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 та інші операції, з прив'язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого її було знято 22.01.2025 по час виконання ухвали і надати можливість вилучити їх у приміщенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПО НОМЕР_2 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддяОСОБА_1