ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА
07 октября 2011 года г. Днепропетровск
Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска ОСОБА_1 , рассмотрев представление следователя по ОВД СО СУ прокуратуры Днепропетровской области, согласованное с первым заместителем прокурора Днепропетровской области, о разрешении на проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении отделения «ДМД ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК»,-
Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении отделения «ДМД ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК».
В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.
Должностные лица ООО «Скретчкартсервис»(код ЕГРПОУ 33575124) умышленно с целью минимизации налоговых обязательств для предприятий контрагентов, осознавая противоправный характер своих действий и желая их наступления в нарушении п.п. 7.4.5 п.7.4 ст. 7 Закона Украины от 03.04.1997 года «О Налоге на добавленную стоимость», п.6 ст. 198 Налогового кодекса Украины, за период с 01.01.2011 года по 31.01.2011 года предоставили в Северную межрайонную ГНИ в г.Кривой Рог расположенную по адресу: г.Кривой Рог ул. Кремлевская, 4, заведомо ложную информацию при подаче налоговой декларации, в результате чего был необоснованно сформирован налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость по финансово-хозяйственным взаимоотношениям с ООО фирма «Валисей»(код ЕГРПОУ 24232471) в сумме 218250 грн. В результате чего государственному бюджету был причинен ущерб на вышеуказанную сумму.
07.10.2011 года по данному факту прокуратурой Днепропетровской области было возбуждено уголовное дело № 70119057, по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 УК Украины.
Досудебным следствием установлены связанные предприятия: ООО «Звязок»(код ЕГРПОУ 24432738), ООО «ТОРГСИ» (код ЕГРПОУ 37270978), ЧП «Промспецтех»(код ЕГРПОУ 36841884), ООО «Валисей»(код ЕГРПОУ 24232471), ООО «Торгсервиспостач»(код ЕГРПОУ 37001827), ООО «ТЕХНОБУДАЛЬЯНС»(код ЕГРПОУ 37190526), ЧП «Техпром-СТ»(код ЕГРПОУ 37085336), ООО «ЗВЯЗОК-БУД»(код ЕГРПОУ 33542476), ООО «СЕРИНФО»(код ЕГРПОУ 37269805), ООО «АВВАКОМ»(код ЕГРПОУ 34684126), ООО «Будтранс-2009»(код ЕГРПОУ 36622229), ООО «Каскад-Транссервис»(код ЕГРПОУ 34916439), ООО «Спрингфилд»(код ЕГРПОУ 37213815), ООО «Бизнес-Стар»(код ЕГРПОУ 36960668), ООО «Транс Гарант Сервис»(код ЕГРПОУ 35639320), ЧП «ХИМТЯЖБУД»(код ЕГРПОУ 36841863), которые на протяжении 2010-2011 годов на ряду с ООО «Скретчкартсервис'осуществляли финансовые операции, направленные на оказание услуг по минимизации налоговых обязательств и формирования налогового кредита по НДС, «конвертации'денежных средств предприятиям Днепропетровской области и других регионов Украины. Таким образом, вышеуказанные финансовые операции связаны с легализацией доходов полученных преступным путем.
В настоящее время досудебным следствием установлено, что неустановленные лица причастные к регистрации и использованию предприятия ЧП «Промспецтех» (код ЕГРПОУ 36841884) осуществляют противоправную деятельность с использованием банковского счета № 26006500044836, открытого в отделении «ДМД ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК'г. Днепропетровск, МФО 321723.
Так, следователь просил, с целью полного, всестороннего и объективного расследования уголовного дела разрешить производство выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении отделения «ДМД ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК».
Рассмотрев материалы представления, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку материалы предоставленные следователем дают достаточные основания полагать, что указанные в представлении документы необходимы для установления истины по делу.
На основании изложенного, руководствуясь ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украины,-
Разрешить следователю по ОВД СО СУ прокуратуры Днепропетровской области ОСОБА_2 производство в отделении «ДМД ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК'г. Днепропетровск, МФО 321723, выемки документов ЧП «Промспецтех»(код ЕГРПОУ 36841884) по счету № 26006500044836, содержащих банковскую тайну, а именно:
Документов отражающих открытие, распоряжение счетом № 26006500044836, принадлежащим ЧП «Промспецтех»(код ЕГРПОУ 36841884) а именно: заявлений на открытие счетов, заявлений и иных документов на выдачу пластиковых карт, карточки с образцами подписей и оттиском печати, документов, подтверждающий получение электронного ключа доступа к счетам (при использовании системы «Клиент-Банк»), договоров на расчетно-кассовое обслуживание.
Юридического дела ЧП «Промспецтех»(код ЕГРПОУ 36841884), в том числе копии паспортов учредителей и должностных лиц, протокол собрания учредителей, приказ или иной документ о назначении на указанную в уставе должность лица с правом подписи и полномочиями действовать от лица предприятия и осуществлять финансовые сделки, документы, подтверждающие изменение лица, уполномоченного на управление счетами (при наличии таких изменений), копию паспорта уполномоченного представителя предприятия.
Платежных документов, на основании которых осуществлялись зачисления и списание средств с указанных счетов, в т.ч. документов на получение наличных денежных средств.
Сведения (реестр) о движении денежных средств по указанному счету за период с 01.01.2010 до 07.10.2011 с указанием наименования получателей и плательщиков денежных средств, кода ОКПО, расчетного счета, суммы и назначения платежа на бумажном и магнитном носителях, первичных платежных документов по указанным счетам и иных документов, в полной мере отражающих проведение операций по вышеуказанному счету.
Выемку провести в пятнадцатидневный срок, с момента вынесения постановления суда.
Судья ОСОБА_1