ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА
12 сентября 2011 года г. Днепропетровск
Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска ОСОБА_1 , рассмотрев представление и.о. следователя по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетровской области, согласованное с заместителем прокурора Днепропетровска о наложении ареста на денежные средства находящиеся на расчетном счете принадлежащем ЧАО «Страховая компания «Союз», открытом в АКБ «ЕВРОПЕЙСКИЙ»,
Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором ходатайствует о наложении ареста на денежные средства находящиеся на расчетном счете принадлежащем ЧАО «Страховая компания «Союз», открытом в АКБ «ЕВРОПЕЙСКИЙ».
В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.
Директор частного акционерного общества «Страховая компания «Союз»(код ЕГРПОУ 32701914) ОСОБА_2 в нарушении п.п. 7.2.1 п. 7.2 ст.7 Закона Украины «О налогообложении прибыли предприятий»№ 334/94-ВР от 28.12.94 года (с изменениями и дополнениями), отразила в декларации по налогу на прибыль за 3 квартал 2010 года, операции по перестрахованию рисков (перестраховочные премии) с предприятием ООО «СК «Региональная плюс'по «ничтожным'договорам, в результате чего умышленно уклонились от уплаты налога на прибыль на суму 3 619 990грн., что более чем в 5000 раз превышает установленный законодательством необлагаемый налогом минимум доходов граждан, и повлекло фактическое непоступление в бюджет государства денежных средств в особо крупных размерах.
По данному факту 10.06.2011 года в СО НМ Левобережной МГНИ г. Днепропетровска возбуждено уголовное дело № 99116406 по признакам состава преступления предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины.
В ходе досудебного следствия установлено, что предприятие ЧАО «СК Союз'в настоящее время использует расчетные счета в следующих банках: р/с № 26001000035001, открытый в ПАО "АКБ "КОНКОРД" (МФО 307350), расположенного по адресу: г. Днепропетровск, ул. Артема, 94; р/с № 26507000971801, открытый в АКБ "ЕВРОПЕЙСКИЙ" (МФО 380184), расположенного по адресу: г. Киев, ул. Почайнинская, 38/44 - украинская гривна.
Так, принимая во внимание, что санкция ст. 212 ч. 3 УК Украины предусматривает конфискацию имущества, а также то, что указанным преступлением причинен материальный ущерб, с целью обеспечения возможного в будущем гражданского иска и обеспечения исполнения приговора в части возможной конфискации имущества или в части денежного взыскания следователь просил наложить арест на денежные средства находящиеся на расчетном счете принадлежащем ЧАО «Страховая компания «Союз», открытом в АКБ «ЕВРОПЕЙСКИЙ».
Считаю, что данное представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку для установления истины по уголовному делу и исполнения решения суда в части конфискации имущества и обеспечения возмещения возможно заявленного в будущем гражданского иска есть необходимость в наложении ареста на денежные средства находящиеся на расчетном счете принадлежащем ЧАО «Страховая компания «Союз».
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.125,126 УПК Украины, ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,
Наложить арест в расходной части на денежные средства частного акционерного общества «Страховая компания «Союз»(код ЕГРПОУ 32701914), находящиеся на открытом расчетном счете № 26507000971801 в АКБ "ЕВРОПЕЙСКИЙ" МФО (380184), расположенного по адресу: г. Киев, ул. Почайнинская, 38/44 и все платежи, поступающие на этот счет.
Обязать должностных лиц АКБ "ЕВРОПЕЙСКИЙ" МФО (380184), в присутствии сотрудников налоговой милиции сделать на каждом экземпляре постановления суда отметку с указанием даты и времени его предоставления в банк, а также даты и времени ареста счета, с указанием суммы арестованных денежных средств.
Исполнение постановления поручить сотрудникам УНМ ГНА в Днепропетровской области.
Судья: ОСОБА_1