22.04.2025 Справа №607/7749/25 Провадження №1-кс/607/2219/2025
м. Тернопіль
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №42024210000000146 від 18.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України,
15.04.2025 старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді із клопотанням у кримінальному провадженні, дані про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024210000000146 від 18.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, дані про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024210000000146 від 18.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник центру забезпечення діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у щорічній декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2023 рік, умисно приховав факт отримання доходу своєю дружиною ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка являється фізичною особою-підприємцем та отримала дохід за 2023 рік у сумі близько 1600000 гривень.
Слідчий у клопотанні зазначає, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківських рахунках, які належать ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , оскільки відповідно до інформації працівників відділу протидії корупції Тернопільського управління ДВБ НП України, останній мав доступ до рахунків дружини ОСОБА_6 та йому були відомі її доходи.
Відповідно до інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_1 , у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 відкриті рахунки у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
За наведеного та з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,
що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації по банківських рахунках, відкритих на ім'я ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , за період з 01.01.2023 по 31.12.2023, що містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в зв'язку з неможливістю іншими способами довести обставини, підтвердження яких передбачається отримати, слідчий просила клопотання задовольнити.
У клопотанні також ставиться питання про його розгляд без участі представника особи, у володінні якої знаходяться документи, з підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України, втім слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, тимчасовий доступ до якої планується отримати, тому знаходить підстави для виклику у судове засідання представника особи, у володінні якої знаходяться документи.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити з наведених у ньому підстав.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який був повідомленим належним чином про час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого щодо клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що вказане клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024210000000146 від 18.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України.
У клопотанні слідчий зазначає, що інформація стосовно банківських рахунків, які відкриті на ім'я ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , за період з 01.01.2023 по 31.12.2023, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та до якої просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст. ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
В силу ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.
Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно з ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №42024210000000146 від 18.10.2024; рапортом заступника начальника відділу протидії корупції ТУ ДВБ НП України ОСОБА_7 від 16.10.2024; щорічною декларацією (особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування) ОСОБА_5 за 2023 рік; витягами з наказів начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 від 29.09.2023 №309-НВ/64, 15.06.2023 №265-НК/64, від 27.06.2023 №202-НВ/64 та від 23.05.2023 №218-НК/64; довідкою ІНФОРМАЦІЯ_1 про нараховане ОСОБА_5 грошове забезпечення за період з 01.01.2023 по 31.12.2023; положенням про центр забезпечення діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке затверджене Наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 від 03.06.2021; довідкою ІНФОРМАЦІЯ_1 про нараховану ОСОБА_6 заробітну плату за період з 24.05.2023 по 31.12.2023; посадовими інструкціями провідного фахівця ІНФОРМАЦІЯ_6 ; листом-відповіддю в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_9 від 09.04.2025, іншими долученими до клопотання документами.
Враховуючи зміст клопотання, перелік документів, до яких орган досудового розслідування планує отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням наданих відомостей, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено, що документи та інформація, які містять охоронювану законом таємницю, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, по банківських рахунках, які відриті на ім'я ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , за період з 01.01.2023 по 31.12.2023, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України.
За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №42024210000000146 від 18.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 та старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по рахунках фізичної особи-підприємця та як фізичної особи ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , фізичної особи ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року;
- завірених копій договорів про відкриття банківських карт, які належать фізичній особі-підприємцю та як фізичній особі ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , фізичній особі ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карт, які належать фізичній особі-підприємцю та як фізичній особі ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , фізичній особі ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських карт, які належать фізичній особі-підприємцю та як фізичній особі ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , фізичній особі ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року;
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківських картах, які належать фізичній особі-підприємцю та як фізичній особі ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , фізичній особі ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року;
- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківських карт, які належать фізичній особі-підприємцю та як фізичній особі ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , фізичній особі ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 в період часу з 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року;
- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківських карт, які належать фізичній особі-підприємцю та як фізичній особі ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , фізичній особі ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року;
- інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківських карт, які належать фізичній особі-підприємцю та як фізичній особі ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , фізичній особі ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться у м. Тернопіль.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1