Справа№639/2761/25
Провадження №1-кс/639/549/25
25 квітня 2025 року м. Харків
Слідчий суддя Новобаварського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю,
До Новобаварського районного суду міста Харкова надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №1202522625000000 від 11.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 1202522625000000 від 11.04.2025, за фактом того, що 10.04.2025 до ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить вжити заходи до невстановленої особи, яка 09.04.2025 у мессенджері "Телеграм" під приводом заробітку заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 4 597, які остання перерахувала на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за № НОМЕР_1 , після чого заявниця заробіток не отримала, грошові кошти не були повернуті.
Під час досудового розслідування, було допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , та встановлено, що остання має банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .
Так 09.04.2025 потерпіла в соціальній мережі «Тік-Ток» знайшла аккаунт, який запропонував заробіток. Після чого перейшовши за посиланням, потерпілу було направлено до мессенджеру «Телеграм».
Так, у мессенджері «Телеграм» невстановлена особа, запропонувала заробити грошові кошти під виглядом виконання різноманітних завдань, на що остання погодилась.
Так, 09.04.2025 потерпіла ОСОБА_5 зробила три транзакції зі своєї картки на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , яку їй надала невстановлена особа, спочатку у сумі 599 грн, 1499 грн, 2499 грн, в загальній сумі 4 597.
Після чого, заявниці грошові кошти не були повернуті, заробіток не отримала.
Загальна сума збитків спричинених потерпілій ОСОБА_5 становить 4, 597 (чотири тисячі п'ятсот дев'яносто сім гривень).
Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім'я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.
У судове засідання дізнавач та прокурор не з'явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання також не з'явився.
Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.
Згідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки
і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 №223-558/0/4-13, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.
Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого - тимчасовий доступ до документів.
Обставини, на які посилається слідчий підтверджуються витягом з ЄРДР за №1202522625000000 від 11.04.2025 та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.
Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.
З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .
При цьому, встановити (довести) обставини, які передбачається довести за допомогою відповідних документів (інформації) іншим способом неможливо.
З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у будь-якому відділенні, яке розташоване на території міста Харкова, надати групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області, дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 капітану поліції ОСОБА_7 , та групі прокурорів Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова у складі: ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 , тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, щодо банківської карти№ НОМЕР_1 з можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме:
1.інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 в період з 09.04.2025 по теперішній час, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у будь - якому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ,який розташований на території міста Харкова.
2.документів реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;
3.банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;
4.платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;
5.документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;
6.відомостей про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані,
7.номерів мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів за період з 09.04.2025 по теперішній час;
8.відомостей про рух грошових коштів з зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків та реквізитів контрагентів та їх розшифровку, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, розшифрування призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів на рахунках на кінець дня, відкритому в установі банку у паперовому та електронному вигляді.
9.вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » online ( ІНФОРМАЦІЯ_4 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та в електронному форматі), документів банківської юридичної справи вказаного клієнта, у т.ч. документів на відкриття/закриття рахунків (заяв, анкет, договорів, у т.ч. на використання системи «Клієнт-Банк» та ін.), а також карток зі зразками підписів та відбитку печатки юридичної особи, фото та відеоінформацію з камер спостереження банкоматів/терміналів/відділень банку, розташованих на території України, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, щодо особи, у момент здійснення нею банківських операцій, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та платіжних (кредитних) карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період з 09.04.2025 по теперішній час.
Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Копії ухвали надати дізнавачу СД ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 зобов'язавши його або іншу уповноважену на виконання ухвали особу вручити один примірник представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1