справа № 208/4769/25
№ провадження 1-кс/208/1639/25
Іменем України
25 квітня 2025 р. м. Кам'янське
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження №12025041160000273 від 27.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
17 квітня 2025 року до Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області з зазначеним клопотанням звернувся слідчий СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 . Просить надати дозвіл на тимчасовий доступ на вилучення документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , зобов'язати надати слідчому СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , о/у ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , о/у ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , о/у ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , о/у ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , о/у ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , о/у ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , о/у ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , о/у ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , о/у ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , о/у ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , о/у ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , о/у ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , о/у ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , о/у ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , о/у ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , о/у ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , о/у ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , о/у ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , о/у ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , старший о/у ВКП лейтенант поліції ОСОБА_24 , інформацію щодо банківських карток НОМЕР_2 розрахункових рахунок НОМЕР_3 , НОМЕР_4 розрахункових рахунок НОМЕР_5 , за період часу з 00:00 год. 22.02.2025 року по теперішній час та надати наступну інформацію:
- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;
- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 22.04.2025 року по теперішній час (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.
- фото та відео інформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 22.02.2025 року по теперішній час.
- інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;
- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;
- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;
- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта з 00:00 год. 22.02.2025 року по теперішній час.
- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта;
- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта;
- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay».
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилась, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, наполягав на задоволенні клопотання.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі і документи, в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Клопотання подано в рамках кримінального провадження №12025041160000273 від 27.02.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Із наданих документів вбачається, що 26.02.2025 року до Кам'янського РУП надійшла заява від ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами останньої з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 53 587 гривень.
В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка пояснила, що 24.02.2025 року на її мобільний телефон надійшов дзвінок вже підписаний « ОСОБА_26 », потерпіла відповіла та невдовзі по вказівкам раніше невідомого їй чоловіка, який з нею розмовляв, перейшла до додатку Телеграм, де останній надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Під час розмови потерпілій казали виконувати певні команди, остання діяла за вказівками, після чого в неї заблокувався телефон та потерпіла не могла його вимкнути.
В цей же день, 24.02.2025 року ОСОБА_25 віднесла свій мобільний телефон до пункту побутового обслуговування, де їй відремонтували телефон. Прийшовши до свого місця мешкання, потерпіла виявила відсутність всіх програм. В першу чергу потерпіла завантажила застосунок ІНФОРМАЦІЯ_5 , та увійшовши у свій обліковий запис, остання виявила відсутність грошових коштів. Потерпіла зателефонувала до оператора ІНФОРМАЦІЯ_6 за номером НОМЕР_6 , де під час розмови їй повідомили, що всі грошові кошти з її рахунків були переведенні без її участі.
Перебуваючи у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 , потерпілій повідомили про те, що грошові кошти зі скарбнички були переведенні на її пенсійну картку НОМЕР_2 , і грошові кошти з кредитної картки НОМЕР_4 розрахункових рахунок НОМЕР_5 також були переведенні на її пенсійну картку, після чого з картки НОМЕР_2 розрахункових рахунок НОМЕР_3 були переведенні на банківську картку, яка належить ОСОБА_27 , без участі потерпілої.
Відповідно до частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Проаналізував доводи клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати сторона обвинувачення, дійсно мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і відповідно стороною обвинувачення має можливість використати ці відомості як докази та не можливість довести ці обставини іншим способом, проте слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання тимчасового доступу по теперішній час, оскільки це суперечить самому принципу цього заходу забезпечення кримінального провадження. Крім того тимчасовий доступ може бути надано до документів що існують на момент звернення з відповідним клопотанням.
Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого в частині надання інформації, за період 00:00 год. 22.02.2025 по 23:59 год. 17.04.2025 (дата звернення до суду з клопотанням).
Також доведено, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 93, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження №12025041160000273 від 27.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , о/у ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , о/у ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , о/у ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , о/у ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , о/у ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , о/у ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , о/у ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , о/у ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , о/у ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , о/у ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , о/у ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , о/у ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , о/у ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , о/у ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , о/у ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , о/у ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , о/у ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , о/у ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , о/у ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , старший о/у ВКП лейтенант поліції ОСОБА_24 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію щодо банківських карток НОМЕР_2 розрахункових рахунок НОМЕР_3 , НОМЕР_4 розрахункових рахунок НОМЕР_5 , за період часу з 00:00 год. 22.02.2025 року по 23:59 год. 17.04.2025 року, а саме:
- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;
- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 22.04.2025 року по 23:59 год. 17.04.2025 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.
- фото та відео інформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 22.02.2025 року по 23:59 год. 17.04.2025 року.
- інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;
- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;
- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;
- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта з 00:00 год. 22.02.2025 року по 23:59 год. 17.04.2025 року.
- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта;
- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта;
- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay», з можливістю вилучення належним чином завірених копій.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1