Справа №760/26935/24 1-кс/760/12679/24
24 жовтня 2024 року м. Київ
Слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Київської місткої прокуратури ОСОБА_6 , про продовження строку дії покладених на підозрюваного обов'язків, у зв'язку із застосуванням запобіжного заходу у виді застави, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22024101110000023 від 09 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 5 статті 27, частиною 2 статті 28 частиною 1 статтею 111-2 Кримінального кодексу України відносно підозрюваної:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки смт. Новий Світ Старобешівського району Донецької області, українки, громадянки України, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , з двома вищими освітами (технічна та економічна), працюючої на посаді директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Вірод», перебуваючої у шлюбі з громадянином ОСОБА_7 , маючої на утриманні 2-х (двох) неповнолітніх дітей: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , не є інвалідом І чи ІІ групи, не перебуває на обліку у лікаря-психіатра та лікаря-нарколога, раніше не судима, -
До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_6 , про продовження строку дії покладених на підозрювану ОСОБА_5 обов'язків, у зв'язку із застосуванням запобіжного заходу у виді застави, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22024101110000023 від 09 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 5 статті 27, частиною 2 статті 28 частиною 1 статтею 111-2 Кримінального кодексу України.
Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по наданих матеріалах, заслухавши думку підозрюваного, захисника та прокурора, встановив наступне.
Із матеріалів клопотання вбачається, що органом досудового розслідування здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22024101110000023 від 09 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 5 статті 27, частиною 2 статті 28 частиною 1 статтею 111-2 Кримінального кодексу України.
Досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_10 за попередньою змовою з ОСОБА_11 та ОСОБА_5 в період часу, не пізніше 23 квітня 2022 року по теперішній час, достовірно знаючи що російська федерація здійснила збройну агресію проти України, а також той факт, що у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України №187 від 03.03.2022 та Постанови Правління Національного банку України №18 від 24.02.2022, з рф заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків, а в Україні діє правовий режим воєнного стану, здійснюють пособництві державі-агресору, тобто організацію вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинене громадянином України з метою завдання шкоди України шляхом добровільної передачі інших активів представникам держави-агресора через підконтрольну останнім ТОВ «Велрок», мовою оригіналу - ООО «Вэлрок» шляхом сплати до бюджету рф податків, які використовуються у збройній агресії проти України.
Не пізніше 23 квітня 2022 року, ОСОБА_10 з метою реалізації вказаного злочинного умислу та розробленого єдиного злочинного плану дій, як організатор, звернувся до своєї сестри ОСОБА_5 з пропозицією реалізації вказаного єдиного злочинного плану, спрямованого на пособництво державі-агресору і вчинення умисних дій з організації роботи підконтрольних підприємств, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних та інших активів представникам держави-агресора, а саме передачі інших активів представникам держави-агресора через підконтрольну ТОВ, зареєстровану в рф шляхом сплати до бюджету рф податків.
Зокрема, ОСОБА_10 , як організатор запропонував ОСОБА_5 реалізовувати вказаний єдиний злочинний умисел шляхом надавати останньою порад, вказівок, засобів та знарядь під час ведення фінансово - господарської діяльності ТОВ «ВЕЛРОК», яка зареєстрована в рф, зокрема здійснення заходів з постачання продукції до ТОВ «ВЕЛРОК», пошуку контрагентів.
Так, у той же час, ОСОБА_5 , перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванні місці, усвідомлюючи протиправний характер таких дій, зокрема розуміючи, що рф є державою-агресором, а добровільний збір і передача матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора кримінально-караним діянням, ознайомившись із розробленим ОСОБА_10 єдиним злочинним планом на вчинення кримінального правопорушення, та своєю роллю - пособника у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, надала добровільну згоду на пропозицію брата - ОСОБА_10 .
Після чого, ОСОБА_10 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, надав ОСОБА_5 всю наявну інформацію щодо ТОВ «Велрок», контакти співробітників, постачальників, а також можливих покупців.
А відтак, приблизно в квітні 2022 року, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , заздалегідь дійшли попередньої злочинної змови групою осіб та домовилися про спільне вчинення кримінального правопорушення, до початку вчинення такого, а саме про вчинення за попередньою змовою групою осіб з розподілом ролей пособництва державі-агресору, тобто організації вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинене громадянином України з метою завдання шкоди України шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора.
Так, в вересні 2022 року, перебуваючи у невстановленому місці, на виконання попередньої змови групою осіб з ОСОБА_10 та ОСОБА_5 щодо пособництва державі-агресору шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, ОСОБА_11 як виконавець вчиненого злочину, директор ТОВ «Велрок» здійснив оплату з використанням власних банківських карт, відкритих в Республіці Грузія, щодо поставки комплектуючих деталей з Китайської Народної Республіки до ТОВ «Велрок», рф.
В подальшому, в квітні 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, на виконання попередньої змови групою осіб, ОСОБА_11 провів нараду з співробітниками ТОВ «Велрок» в режимі ведео-конференції щодо налагодження та впровадження робити у зв'язку з переробником, упорядкування поточних передач переробнику та надходження від переробника, а також автоматизації передачі матеріалів переробнику та на складські приміщення.
В свою чергу, ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер вчинення кримінального правопорушення, та на виконання досягнутої злочинної змови з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , як пособник здійснює надання порад, вказівок, засобів та знарядь під час ведення фінансово - господарської діяльності ТОВ «ВЕЛРОК», виконує наступні функції, а саме: надає консультації, поради щодо розроблення плану виробництва ТОВ «Велрок», надає вказівки щодо ведення фінансової звітності ТОВ, надає поради та перевіряє формування звітів щодо обсягів виробництва, залишків комплектуючих деталей ТОВ «Велрок», надає допомогу в здійсненні розрахунків платіжних доручень, звірки взаєморозрахунків з постачальниками, розподілу обов'язків між співробітниками ТОВ «Велрок», а також під час проведення нарад з останніми надає вказівки останнім щодо ведення діяльності, погоджує з ОСОБА_10 розрахунок заробітної плати співробітників, премій співробітникам, погоджує з останнім вартість продажу комплектуючих деталей, а також здійснює передачу засобів та знарядь, а саме товарно-матеріальних цінностей з України до ТОВ «Велрок», в рф.
Крім того, ОСОБА_5 на виконання попередньої змови групою осіб з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 надає пособництво у вигляді пошуку постачальників з тимчасово окупованої території, проводить з ними переговори щодо комплектуючих деталей на прилади, оплачує такі рахунки, а також організовую логістику з тимчасово окупованої території до ТОВ «Велрок», в рф.
Крім того, реалізуючи попередню злочинну змову групою осіб на вчинення кримінального правопорушення, досягнуту з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, в період часу з 11 квітня 2022 року по 01 вересня 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, в ході спілкування з ОСОБА_12 організувала купівлю - продаж та передачу комплектуючих деталей до приладів з підприємства, яке належить ОСОБА_12 до ТОВ «Велрок», рф.
В ході спілкування між ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , останні дійшли згоди щодо кількості поставлених ІП ОСОБА_13 комплектуючих деталей, строків виготовлення, їх ціни, оплати, а також доставки з ІП ОСОБА_13 та ТОВ «Світ Дона» до ТОВ «Велрок», рф.
Так, на виконання попередньої злочинної змови групою осіб на вчинення кримінального правопорушення, 26 травня 2022 року, ОСОБА_5 погодила поставку від ІП ОСОБА_13 , тимчасово окупована АР Крим, м. Євпаторія, вул. Московська, буд. 22, кв. 7 на адресу ТОВ «Велрок» (в той час назву мал. - ТОВ «Вісепа»), рф, Бєлгородська обл., м. Губкін, вул. Раєвського, буд. 2, оф. 22, рахунок № 209 від 26.05.2022 щодо поставки лазерної маркеровочної машинки без комп'ютера СX-30GP-30W на суму 218 419,00 рос. руб.
За навелених у клопотанні обставин ОСОБА_5 здійснювала погодження поставок товарів до рф.
У подальшому, протягом часу з 26 по 31 липня 2023 року, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , реалізуючи єдиний злочинний намір, направлений на пособництво державі-агресору шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, ОСОБА_5 домовилася щодо постачання комплектуючих деталей - мікросхем з м. Буча Київської області до ТОВ «Велрок», в рф.
Так, ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що комплектуючі деталі, а саме мікросхеми не можливо відправити напряму ні в рф ні в Республіку Білорусь, домовилася з підконтрольною ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_5 особою - ОСОБА_14 , який проживає в Республіці Польща щодо поставки мікросхем останньому та відправки ним вказаних мікросхем до рф.
04 серпня 2023 року, точний час встановити не виявилось за можливе, перебуваючи у відділенні нової пошти № 15/4 у м. Буча Київської області, ОСОБА_5 , відправила мікросхеми без заявлення останніх в інвойс підконтрольній особі - ОСОБА_15 , в Республіку Польща, та надала останньому реквізити для відправлення вказаних мікросхем ОСОБА_10 , в рф, які в подальшому 09 вересня 2023 року доставлено до м. Апшерокс, рф, та отримані ОСОБА_10 .
Разом із тим ОСОБА_10 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , у період з 18 січня 2024 року по 13 березня 2024 року шляхом укладання договорів між ТОВ «Велрок» та АТ «Компел» проведено 31 фінансову операцію на суму понад 2 млн. 25 тис. російських рублів, з урахуванням податку на додану вартість.
Таким чином, за викладених вище обставин ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України - вчинене за попередньою змовою групою осіб пособництво державі-агресору, тобто вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинене громадянином України з метою завдання шкоди України шляхом добровільної передачі інших активів представнику держави-агресора шляхом сплати грошових коштів, сформованих з податків до бюджету держави-агресора, рф.
25.07.2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.
Обставинами, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення визначено матеріалами досудового розслідування.
Під час досудового розслідування, в тому числі шляхом проведення слідчих та інших процесуальних дій, отримано докази того, що з високим ступенем ймовірності підозрювана ОСОБА_5 може вчинити дії, які містять ризики, передбачені ст. 177 КПК України.
Так, відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.
З метою запобігання визначених ризиків об'єктивно необхідним є продовження покладених на підозрюваного обов'язків, визначених ст. 194 КПК України.
На підставі викладеного прокурор звернувся до суду із відповідним клопотанням.
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання, підтвердив доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, зазначив, що ризики, які існували, на теперішній час не зменшились та продовжують існувати. Просив суд клопотання задовольнити у повному обсязі та продовжити строк покладених на підозрюваного обов'язків, передбачених ч.4 ст.195 КПК України у зв'язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.
Захисник ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання, адже вважає його таким, що не відповідає нормам КПК. На його думку ризики є не обґрунтованими, а строки вказані прокурором більші ніж строк досудового розслідування данного кримінального провадження.
Підозрювана ОСОБА_5 підтримала думку свого захисника.
Вислухавши учасників процесу, дослідивши матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.
Частиною 5 ст. 194 КПК України встановлено перелік обов'язків, які слідчий суддя, суд покладають на підозрюваного у разі застосування запобіжного заходу не пов'язаного з триманням під вартою.
Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов'язки, передбачені ч. 5 цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного на строк, не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього кодексу.
Відповідно до вимог ст. 199 КПК України при вирішенні питання про продовження строку тримання під вартою слідчий суддя зобов'язаний перевірити наявність у клопотанні відомостей, викладених у ст. 184 КПК України та впевнитися в тому, що заявлені ризики не зменшилися або з'явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою, а також встановити обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали про тримання під вартою.
В судовому засіданні встановлено, що подане прокурором клопотання відповідає вимогам ст. ст. 199, 184 КПК України, а вручення копії клопотання і матеріалів, якими обґрунтовується необхідність застосування запобіжного заходу здійснено з дотриманням строків, передбачених ч. 2 ст. 184 КПК України відповідно.
Слідчий суддя вважає, що за обставин, викладених у клопотанні про продовження строку дії покладених на підозрюваного обов'язків, прокурором доведено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення ОСОБА_5 інкримінованого їй органом досудового розслідування кримінального правопорушення та існування фактів, які в контексті практики Європейського суду з прав людини можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що підозрюваний міг вчинити даний злочин.
При цьому слідчий суддя враховує, що на даній стадії кримінального провадження та слідчим суддею не вирішуються питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті. Судом лише вирішується питання про обґрунтованість підозри та наявність ризиків для обрання відповідного запобіжного заходу, з огляду на викладене слідчий суддя не оцінює докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінального правопорушення, а тому докази, які є достатніми для висновку про наявність обґрунтованої підозри, не обов'язково мають бути настільки ж переконливими та повними, як докази на стадії висунення особі обвинувачення у вчиненні злочину або на стадії судового розгляду такого обвинувачення.
26 липня 2024 року ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 (шістдесят) днів, тобто до 15 години 28 хвилин 22 вересня 2024 року та визначено суму застави у розмірі 1 000 000,000 (один мільйон) гривень та покладено, у разі внесення застави на підозрювану ОСОБА_5 обов'язки:
-не відлучатися за межі Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
-прибувати на першу вимогу до слідчого, прокурора та/або суду;
-повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження про зміну свого місця проживання та роботи,
-здати від зберігання до відповідних органів державної влади паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, та інші документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну;
-зобов'язати носити електронний засіб контролю.
20 вересня 2024 року ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва продовжено строк покладених обов'язків на підозрювану ОСОБА_5 .
Ухвалою слідчої судді Солом'янського районного суду міста Києва від 23.10.2024 досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 6 місяців, тобто до 25.01.2025.
Крім того, стороною обвинувачення встановлено існування ризиків, передбачених ч.1 ст. 177 КПК України, зокрема можливості підозрюваного переховуватись від органів досудового розслідування , незаконно впливати на свідків, а також знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Вказані ризики не зменшились та продовжують існувати.
З огляду на викладене, враховуючи встановлені у судовому засіданні обставини, дані про особу підозрюваного, вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує їй у разі визнання винною у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення, з метою забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов'язків, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити та продовжити строк дії покладених на підозрювану обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України в межах строку досудового розслідування, а саме до 24 грудня 2024 року включно.
На підставі викладеного, керуючись статтями 177, 181, 194, 196, 309, 369, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити частково.
Продовжити підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії покладних процесуальних обов'язків, у зв'язку із застосуванням запобіжного заходу у виді застави, строком до 24 грудня 2024 року, а саме:
- не відлучатися за межі міста Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- прибувати на першу вимогу до слідчого, прокурора та/або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження про зміну свого місця проживання та роботи,
- здати від зберігання до відповідних органів державної влади паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, та інші документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну.
В задоволенні іншої частини вимог клопотання - відмовити.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурорів Київської міської прокуратури ОСОБА_3 та ОСОБА_6 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1