Справа № 569/25047/24
1-кс/569/2803/25
09 квітня 2025 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступник начальника слідчого відділу Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 (далі - слідчого), погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 42024181110000071 від 15.10.2024 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 3 ст. 362 КК України (далі - це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий у кримінальному провадженні - заступник начальника слідчого відділу Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 28.12.2018 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , за попередньою змовою групи осіб, будучи особою, яка надає публічні послуги в тому числі у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, керуючись злочинним умислом направленим на зловживання повноваженнями особи, яка надає публічні послуги з метою отримання ймовірної неправомірної вигоди для інших осіб, діючи умисно, будучі достовірно обізнаною із положеннями Закону України «Про державну реєстрацію речових правна нерухоме майно та їх обтяжень» в 2018 році, на підставі завідомо неправдивих документів, використовуючи власний ідентифікатор доступу, внесла несанкціоновані відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень на підставі документів, які не давали змоги встановити набуття речових прав на нерухоме майно - нежитлову будівлю торгового павільйону загальною площею 30,3 м2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , на земельній ділянці з кадастровим номером: 5610100000:01:007:0013.
Правова кваліфікація кримінальних правопорушень - ч. 3 ст. 362 КК України.
Документи доступ до яких планується отримати - до оригіналів документів, які перебувають у володінні приватного підприємства « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , зокрема до оригіналів юридичних, фінансових, бухгалтерських та інших документів щодо взаємовідносин даної юридичної особи з ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), з приводу укладення та виконання договору та інших правочинів і домовленостей по здійсненню проектувальних робіт, авторського нагляду, будівельних робіт, будівельно-монтажних робіт, діяльності у сфері інжинірингу, геології та геодезії, тощо на об'єкті «Нежитловій будівлі торгового павільйону (літ. А-1) АДРЕСА_1 , на земельній ділянці з кадастровим номером: 5610100000:01:007:0013», за період часу з 01.01.2018 по 31.12.2019 , в тому числі:
- договорів виконання робіт, надання послуг, тощо, з усіма додатками, специфікаціями, змінами до них;
- акти приймання виконаних робіт, наданих послуг, тощо, з усіма додатками;
- накази про призначення відповідального за здійснення авторського нагляду та призначення головного інженера з проектування;
- журнали здійснення авторського нагляду;
- платіжні доручення, квитанції, чеки, або інші документи, які підтверджують розрахунки за виконані роботи/надані послуги, тощо;
- документи, які підтверджують факти придбання (закупівлю) матеріалів/оплату послуг (квитанції, чеки, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, договори купівлі-продажу, тощо), які були використані під час виконання робіт;
- договори субпідряду, цивільно-правові угоди, інші можливі договори, щодо виконання робіт, надання послуг, оренди, тощо, які використовувалися в ході виконання вказаних договорів;
- копії установчих документів ПП, та перелік всіх діючих за період 2018-2019 років банківських рахунків;
- копії дозвільних документів, які надають ПП « ОСОБА_6 » дозвіл виконувати певні види робіт/надавати послуги (ліцензії, сертифікати, тощо);
- копії наказів про призначення на посаду та посадові інструкції (обов'язки) керівника, його заступників, бухгалтерів, осіб відповідальних за виконання робіт, осіб, які були залученні до виконання вказаних робіт/надання послуг;
- інші документи, які можуть мати значення у даному кримінальному провадженні, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали (здійснити виїмку).
Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи: відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що ПП « ОСОБА_8 надано відповідні послуги на замовлення ОСОБА_7 та вказані документи знаходяться у володінні зазначеного ПП та вони мають важливе значення у даному кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів із можливістю вилучення їх оригіналів.
Значення речей та документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні- мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та будуть використані в якості об'єктів дослідження при проведенні необхідних експертиз.
Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримує та просить його задоволити в повному обсязі.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.
Однак неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
У відповідності до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Статтею 86 КПК України регламентовано, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні приватного підприємства « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні приватного підприємства « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , зокрема до оригіналів юридичних, фінансових, бухгалтерських та інших документів щодо взаємовідносин даної юридичної особи з ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), з приводу укладення та виконання договору та інших правочинів і домовленостей по здійсненню проектувальних робіт, авторського нагляду, будівельних робіт, будівельно-монтажних робіт, діяльності у сфері інжинірингу, геології та геодезії, тощо на об'єкті «Нежитловій будівлі торгового павільйону (літ. А-1) АДРЕСА_1 , на земельній ділянці з кадастровим номером: 5610100000:01:007:0013», за період часу з 01.01.2018 по 31.12.2019 , в тому числі:
- договорів виконання робіт, надання послуг, тощо, з усіма додатками, специфікаціями, змінами до них;
- акти приймання виконаних робіт, наданих послуг, тощо, з усіма додатками;
- накази про призначення відповідального за здійснення авторського нагляду та призначення головного інженера з проектування;
- журнали здійснення авторського нагляду;
- платіжні доручення, квитанції, чеки, або інші документи, які підтверджують розрахунки за виконані роботи/надані послуги, тощо;
- документи, які підтверджують факти придбання (закупівлю) матеріалів/оплату послуг (квитанції, чеки, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, договори купівлі-продажу, тощо), які були використані під час виконання робіт;
- договори субпідряду, цивільно-правові угоди, інші можливі договори, щодо виконання робіт, надання послуг, оренди, тощо, які використовувалися в ході виконання вказаних договорів;
- копії установчих документів ПП, та перелік всіх діючих за період 2018-2019 років банківських рахунків;
- копії дозвільних документів, які надають ПП « ОСОБА_6 » дозвіл виконувати певні види робіт/надавати послуги (ліцензії, сертифікати, тощо);
- копії наказів про призначення на посаду та посадові інструкції (обов'язки) керівника, його заступників, бухгалтерів, осіб відповідальних за виконання робіт, осіб, які були залученні до виконання вказаних робіт/надання послуг;
- інші документи, які можуть мати значення у даному кримінальному провадженні, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали (здійснити виїмку).
Встановити термін дії ухвали 2 (два) місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_9