Справа № 569/21924/24
1-кс/569/2574/25
01 квітня 2025 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого третього СВ (з дислокацією у м. Рівному) ТУ ДБР розташованого у м. Хмельницькому, майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 (далі - слідчого), погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №42024180000000057 від 13.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України (далі - це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Старший слідчий третього СВ (з дислокацією у м. Рівному) ТУ ДБР розташованого у м. Хмельницькому, майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено начальником відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Слідчими Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024180000000057 від 13.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , достовірно знаючи про те, що виробництво і обіг спирту та алкогольних напоїв регулюється державою та здійснюється суб'єктами господарювання за наявності спеціальних дозволів (ліцензій), не пізніше вересня 2024 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, організував та очолив злочинну групу з метою особистого збагачення шляхом незаконного придбання та зберігання з метою збуту, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв з присутніми на них підробленими марками акцизного податку, а також незаконного виготовлення алкогольних напоїв, до складу якої залучив у ролі виконавців ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також діючого працівника поліції - ОСОБА_9 , якого відповідно до наказу №180 о/с від 03.03.2020 призначено на посаду інспектора взводу №1, роти №2 батальйону №1 ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, щовищевказані особи отримували підробленні марки акцизного податку, а також компоненти для виготовлення незаконно виготовлених алкогольних напоїв користуючись послугами відділень поштового сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).
З огляду на викладене, з метою встановлення усіх обставин, які згідно ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та досягнення дієвості кримінального провадження є необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, становлять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична АДРЕСА_1 ), що стосуютьсяотримання та відправлення всіх посилок в період з 01.01.2024 по 20.11.2024, зокрема товарно-транспортних накладних (електронних накладних) із зазначенням дати, часу, місця, назви та реквізитів відправника/отримувача в тому числі номерів мобільних телефонів, реквізитів документів, а також форми оплати та реквізитів рахунків щодо наступних громадян: ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , телефон з абонентським номером НОМЕР_2 ), ОСОБА_9 , ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , телефон з абонентським номером НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , телефон з абонентським номером НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , телефон з абонентським номером НОМЕР_5 ).
Вказані документи та інформація знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична АДРЕСА_1 ) в тому числі в Рівненській філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Вказана інформація та документи необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, і в даному випадку не можливо іншим способом довести обставини, інакше як за допомогою використання інформації, яку передбачається отримати із вказаних документів.
Відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом перевірки законності прийнятих рішень, виявлення конкретних осіб, які вчинили вказаний злочин та встановлення фактичних даних, встановити схему привласнення грошових коштів, а самі документи можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню і є необхідними для встановлення істини по ньому.
У разі відсутності у матеріалах кримінального провадження даних документів, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили злочин.
Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримує та просить його задоволити в повному обсязі.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.
Однак неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
У відповідності до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Статтею 86 КПК України регламентовано, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи та інформація, яка знаходяться в Рівненській філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації та документів, яка перебуває у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), в тому числі в Рівненській філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , що стосуються отримання та відправлення всіх посилок в період з 01.01.2024 по 20.11.2024, зокрема товарно-транспортних накладних (електронних накладних) із зазначенням дати, часу, місця, назви та реквізитів відправника/отримувача в тому числі номерів мобільних телефонів, реквізитів документів, а також форми оплати та реквізитів рахунків щодо наступних громадян: ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , телефон з абонентським номером НОМЕР_2 ), ОСОБА_9 , ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , телефон з абонентським номером НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , телефон з абонентським номером НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , телефон з абонентським номером НОМЕР_5 ), з можливістю вилучення даних документів та інформації в тому числі в електронному вигляді на цифровий носії інформації.
Зобов'язати співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідні документи та інформацію направити для проведення тимчасового доступу до Рівненської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали встановити 2 місяці з дня її постановлення у відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_15