Справа № 569/1407/25
1-кс/569/2287/25
31 березня 2025 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області майора юстиції ОСОБА_3 (далі - слідчий), погоджене виконувачем обов'язків прокурора відділу захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження за № 22025180000000014 від 20.01.2025 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 114-1 КК України, (далі - це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено виконувачем обов'язків прокурора відділу захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 19.01.2025 близько 21 години 40 хвилин поблизу АДРЕСА_1 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » РОР невстановлені особи здійснили дії направлені на підпал автомобіля марки FORD Ranger, номерний знак НОМЕР_1 , яким користується військовослужбовець в/ч НОМЕР_2 ЗС України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Дані дії виразилися у використанні саморобної запалювальної суміші, яка містилася у скляній плашці, шляхом кидання неї у автомобіль з метою розбиття скла автомобіля та скляної пляшки для поширення вогню у салон, з метою його підпалу та знищення. Однак дані дії не були завершені до кінця, з причин, які не залежали від волі вказаних осіб, оскільки відповідна скляна пляшка із запалювальною сумішшю відрекошетила від капота автомобіля.
Крім цього, вказаний автомобіль, використовується останнім та військовослужбовцями вказаної військової частини у зоні проведення бойових дій при здійсненні ЗС України відсічі збройній агресії російської федерації з 2023 року.
Зокрема, встановлено, що до вчинення вказаної протиправної діяльності причетні: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Крім цього, у мобільному телефоні ОСОБА_5 виявлено листування щодо протиправної діяльності у яких фігурує рахунок НОМЕР_3 .
Таким чином, у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код МФО: НОМЕР_4 , ЄРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ) можуть міститись документи про відкриття рахунку НОМЕР_3 , рух коштів по ним, анкетні дані осіб по рахункам, фото та відеоматеріали обготівкування коштів через банкомати що дають змогу ідентифікувати осіб, зразки голосу вказаних громадян - копії паспортів громадян України, інші документи, які дають змогу ідентифікувати осіб за картковими номерами (фото тощо).
Покликаючись на викладені обставини слідчий просить клопотання задоволити.
Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримав та просив його задоволити.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст.62 Закону України “Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількості проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів службових осіб підприємств, а також є необхідними для проведення судових експертиз, перевірок дотримання сторонами вимог податкового та іншого законодавства. Іншим чином отримати копії зазначених документів ніж провести тимчасовий доступ не можливо.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Рівненській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_3 , слідчому-криміналісту того ж відділу ОСОБА_15 , слідчому того ж відділу ОСОБА_16 , старшому слідчому ОСОБА_17 , слідчому того ж відділу ОСОБА_18 , слідчому того ж відділу ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю та знаходяться у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код МФО: НОМЕР_4 , ЄРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), зокрема:
- документів, які стали підставою для відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_3 з можливістю вилучення копій зазначених документів як в паперовому так і в електронному вигляді, фотокарток осіб, які здійснювала відкриття відповідних рахунків, установчі дані цих осіб (прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження, місце народження, місце проживання та реєстрації, контактні номера мобільних телефонів), рух коштів по вказаним рахункам;
- зразків голосу вказаного громадянина (записів розмов із представниками банку щодо якості обслуговування, відкриття/закриття рахунків, кредитної лінії та ін.).
- руху коштів по рахункам які були відкриті рахунку НОМЕР_3 із зазначенням IP-адрес під час проведення платежів, установчі дані осіб які надсилали кошти або їх отримували та їх карткові рахунки, поповнення мобільних номерів тощо.
- у тому числі надати фото та відеоматеріали обготівкування коштів через банкомати по рахункам які були відкриті рахунку НОМЕР_3 .
Вказану вище інформацію необхідно надати у повному обсязі за період часу з 01.10.2024 по 11.03.2025.
Встановити строк дії ухвали - два місяці з моменту її постановлення.
Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_20