Справа № 569/3957/25
1-кс/569/2473/25
31 березня 2025 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання слідчого СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 (далі - слідчий), погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження за №12025181010000559 від 25.02.2025 р. за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (далі - це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 25 лютого 2025 року о 18 годині 02 хвилин до Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненські області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що близько 25 лютого 2025 року о 12 годині 22 хвилин, невідома особа, діючи умисно, шляхом обману, в умовах воєнного стану, під приводом покупки товару на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , з банківського рахунку НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами заявника у загальній сумі 12964,50 гривень які були перераховані одним платежем, заявник за посиланням переходив.
Досудовим розслідуванням встановлено, щов ході проведення тимчасового доступу до банківського рахунку НОМЕР_1 гр. ОСОБА_5 емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що із зазначеного рахунку 25.02.2025 о 12 год. 22 хв.28 сек. за допомогою двох транзакцій по 13500 грн. та 2000 грн.грошові кошти за допомогою платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_4 , KYIV були переказані на банківську картку банку яка на даний час не встановлена.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - 25 лютого 2025 року за даним фактом було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025181010000559. Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 4 ст. 190 КК України.
Документи доступ до яких планується отримати - Інформація з приводу розрахункового рахунку чи банківської картки має істотне значення для даного кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась карточкою із вищезазначеним рахунком, може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.
Крім того, важливе значення для кримінального провадження має отримання фото, відео-зображення особи, яка знімала гроші з вказаного розрахункового рахунку, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину.
На даний час неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах (інформації) про здійснення трансакції з банківського рахунку НОМЕР_1 гр. ОСОБА_5 та який емітований банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що із зазначеного рахунку 25.02.2025 о 12 год. 22 хв. 28 еск. за допомогою двох транзакцій по 13500 грн. та 2000 грн. грошові кошти за допомогою платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_4 , KYIV були переказані на банківську картку банку яка на даний час не встановлена.
Підстави вважати, що документи перебувають у володінні юридичної особи - дані документи (інформація) знаходяться в розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », поштова адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 , е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Значення речей та документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні - Інформація з приводу проведеної транзакції з банківського рахунку НОМЕР_1 гр. ОСОБА_5 емітованого банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що із зазначеного рахунку 25.02.2025 о 12 год. 22 хв. 28 сек. за допомогою двох транзакцій по 13500 грн. та 2000 грн. грошові кошти за допомогою платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_4 , KYIV були переказані на банківську картку банку яка на даний час не встановлена має істотне значення для даного кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась карточкою із вищезазначеним рахунком, може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.
Покликаючись на викладені обставини слідчий просить клопотання задоволити.
Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримав та просив його задоволити.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст.62 Закону України “Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількості проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів службових осіб підприємств, а також є необхідними для проведення судових експертиз, перевірок дотримання сторонами вимог податкового та іншого законодавства. Іншим чином отримати копії зазначених документів ніж провести тимчасовий доступ не можливо.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », поштова адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 ,е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_6 а саме до :
документів, які становлять банківську таємницю, відомості про операції, проведені з банківського рахунку НОМЕР_1 гр. ОСОБА_5 , який емітований банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що із зазначеного рахунку 25.02.2025 о 12 год. 22 хв. 28 сек. за допомогою двох транзакцій по 13500 грн. та 2000 грн. грошові кошти за допомогою платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_4 , KYIV були переказані на банківську картку банку яка на даний час не встановлена.
надати повний номер банківської картки/ рахунка та відомості про власника вказаного розрахункового рахунку (картки) надати з зазначенням номерів телефонів самого власника та його родичів.
відомість про наявну суму грошових коштів вищевказаного розрахункового рахунку (картки).
відомості про зняття або переказ даних грошових коштів за вищевказаний період прошу надати з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати інформацію на електронному носієві інформації - оптичному диску.
Встановити строк дії ухвали - два місяці з моменту її постановлення.
Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_6