125/661/25
1-кс/125/114/2025
про надання тимчасового доступу до речей і документів
24 квітня 2025 року м. Бар
Слідчий суддя Барського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у м. Бар Вінницької області клопотання СВ ВП №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області у кримінальному провадженні № 12025020140000057 від 04.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
Заступник начальника СВ Відділення поліції №1 Жмеринського районного ВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджене з прокурором Барського відділу Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні слідчого відділення ВП №1 Жмеринського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 12025020140000057 від 04.03.2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування установлено, що 04.03.2025 з заявою звернувся ОСОБА_5 , що 03.03.2025, близько 11:00 години, до нього зателефонували з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та представились працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під час розмови заявник продиктував невідомій особі код з смс-повідомлення, внаслідок чого невідома особа заволоділа з його рахунку НОМЕР_5 грошовими коштами в сумі 22000 грн.
З метою отримання відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку, який належить ОСОБА_5 , на підставі ухвали Барського районного суду Вінницької області отримано тимчасовому доступ до руху коштів, щодо банківського рахунку: НОМЕР_5 відкритого на ім'я ОСОБА_5 . Під час огляду отриманої інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що грошові кошти ОСОБА_5 однією транзакцією 29 000,00 грн було перераховано на платіжну картку «" ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ІНФОРМАЦІЯ_5 » (товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_6 .
Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей щодо власника рахунку платіжної картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_6 , а також руху коштів банківського рахунку відкритого в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») платіжної картки № НОМЕР_6 у період часу з 02.03.2025 по 08.04.2025.
В судове засідання слідчий не з'явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності слідчого, відповідно до вимог ч. 3 ст. 244 КПК України.
У судове засідання представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не прибув, про день час та місце розгляду даного клопотання судом заздалегідь був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не сповістив, з клопотанням про відкладення розгляду клопотання до суду не звернувся, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.
Відповідно ст. 40 п. 2 КПК України слідчий органу досудового розслідування уповноважений проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, встановленим цим Кодексом.
Відповідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб, речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом. Порядок доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному КПК України та законом.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так, як іншим способом неможливо отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання заступника начальника СВ Відділення поліції №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати групі слідчих СВ відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУ НП у складі: заступника начальника СВ відділення поліції № 1 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , слідчого СВ відділення поліції № 1 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ відділення поліції № 1 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ел. пошта - ІНФОРМАЦІЯ_6 ), а саме до відомостей щодо власника рахунку платіжної карти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_6 , а також рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 02.03.2025 по 08.04.2025. Відомості про перерахування, зняття готівкових коштів, та інші операції по платіжній картці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_6 із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному банківському рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »)) та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку. Фото та відео-зображення особи (на електронному носії), які були зафіксовані камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів по платіжній картці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_6 за період часу з 02.03.2025 по 08.04.2025, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів, з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації в Вінницькій філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя: