Справа № 686/9237/24
Провадження № 1-кс/686/4119/25
24 квітня 2025 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у місті Хмельницькому клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №12024240000000117 від 01.03.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України,
встановив:
22.04.2025 прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту з позбавленням права відчужувати, розпоряджатися та/або користуватися майном, а саме:
Чорнові записи, а саме блокнот коричневого кольору на якому наявний напис «Ашан»;
Ключі та технічний паспорт від автомобіля марки «Ford» моделі «Transit» д.н.з. НОМЕР_1 vin: НОМЕР_2 ;
Автомобіль марки «Ford» моделі «Transit» д.н.з. НОМЕР_1 vin: НОМЕР_2 , який було вилучено та поміщено на відповідальне зберігання на територію майданчика для тимчасового утримання транспортних засобів за адресою: Київська область, Бучанський район, місто Бородянка, вулиця Семашко 159.
Прокурор у судове засідання не з'явився. У клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора та фактичного володільця.
Положеннями ч. 1 ст. 172 КПК України передбачено, що неприбуття слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Зважаючи на ці положення закону, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності прокурора та володільця майна, належним чином повідомлених про дату та час судового розгляду.
Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 не пізніше квітня 2024 року дізналась про наявність значного попиту на психотропну речовину, обіг якої обмежено - сибутрамін, а також можливість його придбання у великих обсягах на території Республіки Молдова. Діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин, які полягали у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини обіг якої обмежено - сибутраміну, розуміючи, що самостійно вчиняти такі злочини буде складно, не пізніше квітня 2024 року прийняла рішення про створення злочинної організації з чіткою ієрархічною структурою, де виступила як керівник (організатор).
З метою отримання на території Республіки Молдова замовлених ОСОБА_4 партій препаратів, що містять сибутрамін, та доставки їх до прикордонного з Україною міста Отач для подальшого переміщення з приховуванням від митного контролю до м. Хмельницький, остання залучила до злочинної організації громадян Республіки Молдова ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з якими має близькі відносини.
До вищої ланки вказаної організації на основі добровільності та єдності злочинних намірів організатор залучила ОСОБА_7 , який проживає поблизу державного кордону з Республікою Молдова та має можливості організувати та забезпечити функціонування каналу переправлення психотропної речовини з Республіки Молдова. Виконуючи відведену йому роль та доручення організатора ОСОБА_7 керував діями підпорядкованої йому ОСОБА_8 , яка згідно плану злочинної організації отримувала від ОСОБА_5 на території м. Отач (Молдова) психотропну речовину - сибутрамін, для доставки в Україну поза митним контролем.
Для досягнення злочинного задуму ОСОБА_4 , не маючи можливості самостійно збувати препарати із вмістом сибутриміну у великих кількостях, реалізовуючи відведену собі роль організатора, створила мережу збуту вказаного психотропного засобу. При цьому організатор забезпечувала постійний взаємозв'язок між діями учасників злочинної організації, що здійснювали незаконне придбання та переправлення в Україну препаратів із вмістом сибутриміну, з діями учасників, які збували такі препарати кінцевим споживачам, узгоджуючи при цьому необхідні обсяги психотропної речовини. Зокрема, ОСОБА_4 залучила в якості безпосередніх збувачів осіб, які раніше купували у неї препарати, що містять сибутрамін, для особистого вживання: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .
З метою забезпечення конспірації злочинних дій ОСОБА_4 створила для спілкування учасників організації закриті групи у месенджері Viber.
Крім того, з метою допомоги у підтриманні функціонування злочинної організації та виконання вказівок щодо забезпечення взаємозв'язку між діями структурних частин злочинного об'єднання, що займалися постачанням та збутом психотропної речовини, ОСОБА_4 залучила ОСОБА_14 .
Таким чином, упродовж квітня - червня 2024 року ОСОБА_4 підшукавши співучасників та розподіливши між ними обов'язки, об'єднала їхні зусилля для реалізації узгодженого плану, тобто створила злочинну організацію.
Члени злочинної організації в період з червня 2024 по квітень 2025 року вчинили ряд тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, що полягали у придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні з метою збуту та збуті психотропної речовини сибутраміну.
Також, встановлено, що ОСОБА_12 з метою подальшого незаконного пересилання та збуту перевозить психотропні речовини за допомого транспортного засобу, а саме автомобіля марки «Ford» моделі «Transit» д.н.з. НОМЕР_1 vin: НОМЕР_2 , який перебуває у власності останнього.
19.04.2025 у вказаному кримінальному провадженні проведено невідкладний обшук транспортного засобу, а саме автомобіля марки «Ford» моделі «Transit» д.н.з. НОМЕР_1 vin: НОМЕР_2 , в ході якого виявлено та вилучено: Чорнові записи, а саме блокнот коричневого кольору на якому наявний напис «Ашан»; Ключі та технічний паспорт від автомобіля марки «Ford» моделі «Transit» д.н.з. НОМЕР_1 vin: НОМЕР_2 .
Автомобіль марки «Ford» моделі «Transit» д.н.з. НОМЕР_1 vin: НОМЕР_2 , який було вилучено та поміщено на відповідальне зберігання на територію майданчика для тимчасового утримання транспортних засобів за адресою: Київська область, Бучанський район, місто Бородянка, вулиця Семашко 159.
Вказані речі, предмети і документи визнані речовими доказами, згідно постанови слідчого від 20.04.2025, оскільки могли використовуватись при вчиненні вказаного кримінального правопорушення та містити інформацію про вчинення кримінального правопорушення, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального правопорушення, а саме були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, а саме: мобільні телефони, флеш накопичувачі пам'яті та ноутбук в пам'яті яких може міститися інформація щодо обставин незаконного пересилання, збуту та зберігання психотропних речовини, скопіювати чи зафіксувати яку в ході обшуку, не можливо, без спеціальних програмних пристроїв, чи проведення комп'ютерно-технічної експертизи, чеки та чорнові записи можуть містити інформацію про незаконне пересилання, збут та зберігання психотропних речовини, здійснити аналіз інформації, що зафіксована на вилучених документах в ході проведення обшуку не представлялось за можливе в зв'язку з великим об'ємом інформацій, аналіз якої потребує значного часу, та вилучені таблетки, що можуть бути знаряддям кримінально протиправних дій.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу
Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
За ч. 2 цієї ж статті, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що тимчасово вилучені під час санкціонованого обшуку 19.04.2025 речі, зазначені в клопотанні, відповідають критеріям речових доказів відповідно до положень ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр уважати, що указана річ зберегла на собі сліди кримінального правопорушення, а отже може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
За таких обставин, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя уважає за необхідне накласти арешт на визначене у клопотанні майно із тимчасовим позбавленням права відчуження, розпорядження та користування.
Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна на даній стадії кримінального провадження не надано. На даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст.170-173, 372 КПК України, -
постановив:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт з позбавленням права відчужувати, розпоряджатися та/або користуватися майном, а саме:
Чорнові записи, а саме блокнот коричневого кольору на якому наявний напис «Ашан»;
Ключі та технічний паспорт від автомобіля марки «Ford» моделі «Transit» д.н.з. НОМЕР_1 vin: НОМЕР_2 ;
Автомобіль марки «Ford» моделі «Transit» д.н.з. НОМЕР_1 vin: НОМЕР_2 , який було вилучено та поміщено на відповідальне зберігання на територію майданчика для тимчасового утримання транспортних засобів за адресою: Київська область, Бучанський район, місто Бородянка, вулиця Семашко 159.
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення; якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Слідчий суддя