Справа № 459/1287/25
Провадження № 1-кс/459/421/2025
22 квітня 2025 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Шептицькому клопотання слідчого СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141150000276 від 17.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України
21.04.2025 слідча звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містяться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копій та вилучення їх у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання послалася на те, що До Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області звернувся із заявою ОСОБА_5 , про притягнення до кримінальної відповідальності невідомої особи, яка в період часу з 12:07 год. по 12:12 год. 17.04.2025, дізнавшись необхідні дані заявника, скинувши йому невідоме посилання на яке він перейшов, шляхом незаконних операцій з використанням електроннообчислювальної техніки, заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 38 915 грн., які знаходилися на рахунку НОМЕР_1 банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , чим завдала останньому матеріальних збитків на вказану суму. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 17.04.2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024141150000276, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування, слідчою встановлено, що потерпілий має банківський рахунок у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 . Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 повідомив 17.04.2025 , близько 12 години до нього зателефонували із номеру НОМЕР_2 та представилися працівником банку, голос був чоловічий, та повідомили що з його рахунку хочуть списати грошові кошти, щоб попередити цим діям, він зайшов у додаток вів свій пароль, та повідомив невідомому чоловіку, що гроші на кредитній карті є, після чого невідомий чоловік повідомив пароль, який потерпілий не роздумуючи ввів у додатку, після чого їхня розмова завершилася, після чого він побачив що з його рахунку були знятті грошові кошти о 12:07 29 тисяч 15 гривень, о 12:12 9 тисяч 200 гривень. Враховуючи вищевказане, для з'ясування обставин, що мають важливе значення у даному кримінальному провадженні слідча просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , оскільки іншим шляхом встановити дані відомості неможливо.
Слідча у судове засідання не з'явилася, подала заяву про розгляд даного клопотання у її відсутності, а також просила клопотання задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідча.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.
З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: До Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області звернувся із заявою ОСОБА_5 , про притягнення до кримінальної відповідальності невідомої особи, яка в період часу з 12:07 год. по 12:12 год. 17.04.2025, дізнавшись необхідні дані заявника, скинувши йому невідоме посилання на яке він перейшов, шляхом незаконних операцій з використанням електроннообчислювальної техніки, заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 38 915 грн., які знаходилися на рахунку НОМЕР_1 банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , чим завдала останньому матеріальних збитків на вказану суму.
В матеріалах клопотання міститься протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від потерпілої від 17.04.2025 аналогічного змісту.
З протоколу допиту потерпілого від 17.04.2025 ОСОБА_5 встановлено, що 17.04.2025 до нього зателефонували із номеру НОМЕР_2 та представилися працівником банку, голос був чоловічий, та повідомили що з його рахунку хочуть списати грошові кошти, щоб попередити цим діям, він зайшов у додаток вів свій пароль, та повідомив невідомому чоловіку, що гроші на кредитній карті є, після чого невідомий чоловік повідомив пароль, який потерпілий не роздумуючи ввів у додатку, після чого їхня розмова завершилася, після чого він побачив що з його рахунку були знятті грошові кошти о 12:07 - 29 015 гривень, о 12:12 - 9 200 гривень.
В матеріалах клопотання міститься інформація про рух коштів по банківському рахунку потерпілого ОСОБА_5 НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якої вбачається, що о 12 год. 07 хв. та 12 год 12 хв. 17.04.2025 з даного рахунку були здійснені перекази у розмірі 38 915 гривень.
Слідча просить надати доступ до інформації, яка міститься у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківський рахунок НОМЕР_1 , з якого був здійснені перекази грошових коштів, що належить потерпілому, оскільки вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово - економічний стан клієнтів та інше.
Відповідно до ст. 61 цього ж закону, банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.
Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.
Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
Слідчою доведено, що дані документи можуть перебувати у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на те, що з досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яку просить надати слідчий має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до інформації, з можливістю копіювання та вилучення такої.
Відтак, з урахуванням вищенаведеного, клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які містяться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копій та вилучення їх у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
-відомостей про клієнта банку - особу, власника (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) якій надано у користування картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);
-руху коштів по рахунку за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 17.04.2025 по 00 год. 00 хв. 18.04.2025 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти ;
-відомостей про операції з банківською карткою із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 17.04.2025 по 00 год. 00 хв. 18.04.2025;
-фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 17.04.2025 по 00 год. 00 хв. 18.04.2025;
-інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань) по банківські карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ;
-повних адрес розташування банківських об'єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 по час надання доступу до інформації.
Встановити строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1