Справа №463/3387/25
Провадження №1-кс/463/3881/25
25 квітня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , представників власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_6 , що погоджене прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024140000000188 від 14 серпня 2024 року, про арешт майна,
детектив звернувся із клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту на майно, яке було вилучене згідно протоколу обшуку від 16-17.04.2025 у будівлях, розташованих на земельній ділянці кадастровий номер 4623685100:04:000:0487, за адресою: АДРЕСА_1 , які належить на праві власності: ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_1 та ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_2 .
Оскільки складання судового рішення у формі ухвали у вказаній справі вимагає значного часу, слідчий суддя обмежується складанням і оголошенням його резолютивної частини, а складення повного тексту ухвали - відкладає.
Керуючись вимогами ст. ст. 117, 170-173, 309, 395 КПК України, -
клопотання задоволити.
Накласти арешт у кримінальному провадженні №42024140000000188 від 14 серпня 2024 року на майно, вилучене згідно протоколу обшуку від 16-17.04.2025 у будівлях, розташованих на земельній ділянці кадастровий номер 4623685100:04:000:0487, за адресою: АДРЕСА_1 , які належить на праві власності: ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_1 та ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_2 , а саме:
-Договір поставки товару №БЦ2016 - 15/25 від 15.01.2025 на 6 арк.;
-Договір оренди (копія) №02/01/23-02 від 02.01.2023 з додатками на 8 арк.;
-Договір поставки товару №БЦ2016 - 22/25 від 25.02.2025 на 6 арк.;
-Договір №БЦ2016 - 39/23 від 27.01.2023 на 3 арк.;
-Договір №БЦ2016 - 13-1/22 від 02.02.2022 на 5 арк.;
-Договір №БЦ2016 - 01/23 від 01.03.2023 на 5 арк.;
-Договір №БЦ2016 - 03/23 від 04.04.2023 на 3 арк.;
-Договір №БЦ2016 - 05/23 від 20.04.2023 на 5 арк.;
-Договір №БЦ2016 - 11/23 від 25.08.2023 на 3 арк.;
-Договір №БЦ2016 - 17/23 від 17.10.2023 на 5 арк.;
-Договір №БЦ2016 - 18-1/23 від 20.10.2023 на 6 арк.;
-Договір №БЦ2016 - 19-2/23 від 01.11.2023 на 6 арк.;
-Договір №БЦ2016 - 24-01/23 від 06.12.2023 на 5 арк.;
-Договір №БЦ2016 - 02/24 від 01.01.2024 на 6 арк.;
-Договір №БЦ2016 - 02-7/24 від 19.01.2024 на 5 арк.;
-Договір №БЦ2016 - 02-6/24 від 18.01.2024 на 5 арк.;
-Договір №БЦ2016 - 02-4/24 від 16.01.2024 на 5 арк.;
-Договір №БЦ2016 - 02-2/24 від 03.01.2024 на 6 арк.;
-Договір №БЦ2016 - 06/24 від 10.02.2024 на 6 арк.;
-Договір №БЦ2016 - 08-03/24 від 05.04.2024 на 5 арк.;
-Договір №БЦ2016 - 09/24 від 10.04.2024 на 7 арк.;
-Договір №БЦ2016 - 09-2/24 від 10.04.2024 на 6 арк.;
-Договір №БЦ2016 - 14/24 від 30.07.2024 на 5 арк.;
-Договір №БЦ2016 - 15/24 від 07.08.2024 на 3 арк.;
-Додаткова угода від 11.10.2024 до Договору №БЦ2016 - 122/21 від 02.06.2021 на 1 арк.;
-Договір №БЦ2016 - 27/24 від 17.12.2024 на 6 арк.;
-Договір №БЦ2016 - 16/22 від 10.02.2022 на 5 арк.;
-Договір №БЦ2016 - 13/22 від 08.02.2022 на 5 арк.;
-Договір №БЦ2016 - 14/22 від 08.02.2022 на 5 арк.;
-Договір №БЦ2016 - 07/21 від 22.01.2022 на 3 арк.;
-Договір №БЦ2016 - 08/22 від 25.01.2022 на 3 арк.;
-Договір №БЦ2016 - 17/22 від 16.02.2022 на 5 арк.;
-Договір №БЦ2016 - 73-02/21 від 19.03.2021 на 5 арк.;
-Договір №БЦ2016 - 109/21 від 15.04.2021 на 5 арк.;
-Договір №БЦ2016 - 26/22 від 23.06.2022 на 3 арк.;
-Договір №БЦ2016 - 25/22 від 23.06.2022 на 3 арк.;
-Договір №БЦ2016 - 26-01/22 від 28.06.2022 на 5 арк.;
-Договір №БЦ2016 - 32-01/22 від 16.08.2022 на 5 арк.;
-Договір №СБТ-03-1/23 від 07.02.2023 на 5 арк.;
-Договір №46 від 14.10.2024 з додатками на 3 арк.;
-Договір №46 від 29.10.2024 з додатками на 3 арк.;
-Договір №СБТ-101-02/21-1 від 21.06.2021 на 5 арк.;
-Договір №СГ20202-23-01/22 від 11.08.2022 на 5 арк.;
-Договір №СБТ-129-01/21 від 23.11.2021 на 3 арк.;
-Договір №СБТ-51/22 від 20.01.2022 на 5 арк.;
-Договір №СБТ-132/22 від 24.01.2022 на 5 арк.;
-Договір відповідального зберігання №01/02 від 01.02.2022 на 3 арк.;
-Акт №1 приймання передачі на відповідальне зберігання від 02.02.2022 на 2 арк.;
-Акт №2 приймання передачі на відповідальне зберігання від 28.02.2022 на 2 арк.;
-Акт №3 приймання передачі на відповідальне зберігання від 30.06.2022 на 2 арк.;
-Акт №4 приймання передачі на відповідальне зберігання від 18.07.2022 на 2 арк.;
-Акт №5 приймання передачі на відповідальне зберігання від 29.07.2022 на 2 арк.;
-Акт №6 приймання передачі на відповідальне зберігання від 31.07.2022 на 2 арк.;
-Акт №7 приймання передачі на відповідальне зберігання від 30.09.2022 на 2 арк.;
-Акт №8 приймання передачі на відповідальне зберігання від 17.10.2022 на 1 арк.;
-Акт №9 приймання передачі на відповідальне зберігання від 18.10.2022 на 1 арк.;
-Акт №5 приймання передачі на відповідальне зберігання від 29.07.2022 на 2 арк.;
-Договір №СБТ-136/22 від 01.02.2022 на 5 арк.;
-Договір №СБТ-136/22 від 01.02.2022 на 5 арк.;
-Договір поставки №07/02-22 від 07.02.2022 на 5 арк.;
-Договір №СБТ-141/22 від 08.02.2022 на 5 арк.;
-Договір №СБТ-142/22 від 08.02.2022 на 5 арк.;
-Договір №СБТ-21/22 від 27.07.2022 на 5 арк.;
-Договір №СБТ-09/22 від 05.08.2022 на 6 арк.;
-Договір №СБТ-15-1/22 від 12.08.2022 на 5 арк.;
-Договір №СБТ-21/22 від 08.09.2022 на 3 арк.;
-Договір №СБТ-38/22 від 15.09.2022 на 3 арк.;
-Договір №СГ2020-01-03/21 від 01.01.2021 на 5 арк.;
-Договір №СГ2020-02/21 від 29.01.2021 на 5 арк.;
-Договір №СГ2020-01/21 від 01.01.2021 на 5 арк.;
-Договір №СГ2020-03/21 від 03.02.2021 на 5 арк.;
-Договір №СГ2020-04/21 від 04.02.2021 на 5 арк.;
-Договір №СГ2020-09/21 від 09.02.2021 на 5 арк.;
-Договір №СГ2020-12/21 від 11.02.2021 на 3 арк.;
-Договір №СГ2020-19/21 від 12.02.2021 на 3 арк.;
-Договір №СГ2020-18/21 від 12.02.2021 на 3 арк.;
-Договір №СГ2020-20/21 від 12.02.2021 на 3 арк.;
-Договір №СГ2020-34/21 від 22.02.2021 на 3 арк.;
-Договір №СГ2020-39/21 від 23.02.2021 на 5 арк.;
-Договір №СГ2020-50/21 від 26.02.2021 на 5 арк.;
-Договір №СГ2020-78/21 від 17.03.2021 на 5 арк.;
-Договір №СГ2020-77-02/21 від 16.03.2021 на 3 арк.;
-Договір №СГ2020-76/21 від 16.03.2021 на 3 арк.;
-Договір №СГ2020-79/21 від 17.03.2021 на 5 арк.;
-Договір №СГ2020-84-02/21 від 19.03.2021 на 5 арк.;
-Договір №СГ2020-118/21 від 15.04.2021 на 3 арк.;
-Договір №СГ2020-127-1/21 від 26.04.2021 на 3 арк.;
-Договір №СГ2020-129/21 від 27.04.2021 на 3 арк.;
-Договір №СГ2020-130-1/21 від 05.05.2021 на 3 арк.;
-Договір №СГ2020-130-3/21 від 13.05.2021 на 5 арк.;
-Договір №СГ2020-132/21 від 19.05.2021 на 5 арк.;
-Договір №СГ2020-138/21 від 26.05.2021 на 5 арк.;
-Договір №СГ2020-156/21 від 11.11.2021 на 5 арк.;
-Договір №СГ2020-157/21 від 18.11.2021 на 3 арк.;
-Договір №СГ2020-161/21 від 30.11.2021 на 5 арк.;
-Договір №СГ2020-149/21 від 12.08.2021 на 5 арк.;
-Договір №СБТ-26-1/23 від 03.04.2023 на 3 арк.;
-Договір №СБТ-51/23 від 04.04.2023 на 3 арк.;
-Договір №СБТ-18/23 від 19.05.2023 на 6 арк.;
-Договір №СБТ-27/23 від 10.08.2023 на 5 арк.;
-Договір №СБТ-52/23 від 10.08.2023 на 3 арк.;
-Договір №СБТ-23/23 від 25.08.2023 на 2 арк.;
-Договір №СБТ-36-1/23 від 03.10.2023 на 4 арк.;
-Договір №СБТ-37/23 від 03.10.2023 на 4 арк.;
-Договір №СБТ-42/23 від 17.10.2023 на 4 арк.;
-Договір №СБТ-03/24 від 01.01.2024 на 6 арк.;
-Договір №СБТ-03-1/24 від 03.01.2024 на 7 арк.;
-Договір відповідального зберігання №3143 ХарХТ від 27.02.2024 з додатками на 23 арк.;
-Договір №17/07 від 17.07.2024 на 3 арк.;
-Договір №СБТ-17/25 від 14.03.2025 на 6 арк.;
-Договір №СГ2020 - 19-1/23 від 03.10.2023 на 5 арк.;
-Договір №СГ2020 - 19-1/23 від 03.10.2023 на 5 арк.;
-Договір №СГ2020 - 20/23 від 03.10.2023 на 5 арк.;
-Договір №СГ2020 - 21/23 від 03.10.2023 на 5 арк.;
-Договір №СГ2020 - 001/24 від 01.01.2024 на 6 арк.;
-Договір №СГ2020 - 02-1/24 від 04.01.2024 на 5 арк.;
-Договір №СГ2020 - 02-2/24 від 05.01.2024 на 6 арк.;
-Договір №СГ2020 - 02-3/24 від 08.01.2024 на 6 арк.;
-Додаткова угода від 11.10.2024 на 1 арк.;
-Договір №СГ2020 - 06/21 від 25.01.2022 на 3 арк.;
-Договір №СГ2020 - 07/22 від 25.01.2022 на 3 арк.;
-Договір №СГ2020 - 11/22 від 02.02.2022 на 3 арк.;
-Договір №СГ2020 - 16/22 від 23.02.2022 на 5 арк.;
-Договір №СГ2020 - 18/22 від 10.05.2022 на 5 арк.;
-Договір №СГ2020 - 20/22 від 23.06.2022 на 3 арк.;
-Договір №СГ2020 - 21/22 від 23.06.2022 на 3 арк.;
-Договір №СГ2020 - 22-1/22 від 27.07.2022 на 6 арк.;
-Договір №СГ2020 - 01/23 від 01.03.2023 на 5 арк.;
-Договір №СГ2020 - 04/23 від 04.04.2023 на 3 арк.;
-Договір №СГ2020 - 03/23 від 20.04.2023 на 5 арк.;
-Договір №СГ2020 - 08/23 від 18.05.2023 на 5 арк.;
-Договір №СГ2020 - 13/23 від 10.08.2023 на 5 арк.;
-Договір №СГ2020 - 16/23 від 25.08.2023 на 3 арк.;
-Видаткові накладні, ТТН - постачальник ТОВ «СтарГруп 2020» за період з січня по травень 2024 року на 129 арк.;
-Видаткові накладні, ТТН - постачальник ТОВ «Стар-Буд Трейд» за період з березня по квітень 2024 року на 344 арк.;
-Видаткові накладні, ТТН - постачальник ТОВ «Стар-Буд Трейд» за період з січня по лютий 2024 року на 61 арк.;
-Видаткові накладні, ТТН - постачальник ТОВ «Стар-Буд Трейд» за березень 2024 року на 220 арк.;
-Видаткові накладні, ТТН - постачальник ТОВ «Стар-Буд Трейд» за період з липня по серпень 2024 року на 198 арк.;
-Видаткові накладні, ТТН - постачальник ТОВ «Стар-Буд Трейд» за період з травня по червень 2024 року на 125 арк.;
-Видаткові накладні, ТТН - постачальник ТОВ «Стар-Буд Трейд» за період з січня по лютий 2025 року на 70 арк.;
-Видаткові накладні, ТТН - постачальник ТОВ «СтарГруп 2020» за період з січня по березень 2025 року на 21 арк.;
-Видаткові накладні, ТТН - постачальник ТОВ «Стар-Буд Трейд» за період з березня по квітень 2025 року на 37 арк.;
-Видаткові накладні, ТТН - постачальник ТОВ «СтарГруп 2020» за період з червня - грудень 2024 року на 160 арк.;
-Видаткові накладні, ТТН - постачальник ТОВ «Стар-Буд Трейд» за період з вересня по жовтень 2024 року на 151 арк.;
-Фінансово-господарські документи в прошитому та пронумерованому вигляді на 279 арк., починаються з видаткової накладної №УТ-197 від 05.04.2024 та закінчується Актом здачі прийняття робіт №4880 від 31.01.2023;
-Фінансово-господарські документи в прошитому та пронумерованому вигляді на 261 арк., починаються з ТТН №4256 від 01.01.2025 та закінчуються Актом на завантаження №АВ-02041 від 11.11.2024;
-Фінансово-господарські документи в прошитому та пронумерованому вигляді на 239 арк., починаються з видаткової накладної №УТ-75 від 21.08.2023 та закінчуються рахунком на оплату №61 від 04.07.2023;
-Фінансово-господарські документи в прошитому та пронумерованому вигляді на 222 арк., починаються з видаткової накладної №УТ-200 від 05.04.2024 та закінчуються видатковою накладною №1-23 від 02.12.2019;
-Фінансово-господарські документи ТОВ «Стар-Буд-Трейд» в прошитому та пронумерованому вигляді на 124 арк., починаються з видаткової накладної УТ-719 від 04.03.2024 та закінчуються видатковою накладною УТ -1528 від 24.04.2024;
-Чорнові записи на 45 арк.;
-Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 522 арк., починається з видаткової накладної №УТ-894 від 31.08.2022 та закінчується видатковою накладною №УТ-1297 від 04.01.2022;
-Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 406 арк., починається з видаткової накладної №УТ-1893 від 19.12.2022 та закінчується видатковою накладною №УТ-11 від 10.01.2022;
-Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 305 арк., починається з видаткової накладної №ВНП-0-04073 від 30.12.2024 та закінчується видатковою накладною №УТ-2732 від 03.12.2019;
-Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 423 арк., починається з видаткової накладної №УТ-1641 від 30.12.2022 та закінчується видатковою накладною №УТ-898 від 01.09.2022;
-Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 664 арк., починається з видаткової накладної №УТ-2518 від 29.11.2023 та закінчується ТТН №PYT-1149 від 03.07.2023;
-Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 670 арк., починається з видаткової накладної №УТ-4516 від 29.11.2023 та закінчується видатковою накладною №УТ-3119 від 02.10.2023;
-Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 370 арк., починається з видаткової накладної №УТ-891 від 05.06.2023 та закінчується видатковою накладною №УТ-1 від 03.01.2023;
-Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 398 арк., починається з видаткової накладної №УТ-3335/3 від 29.12.2023 та закінчується видатковою накладною №УТ-66 від 14.01.2022;
-Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 487 арк., починається з видаткової накладної №УТ-979 від 28.04.2023 та закінчується ТТН №02/01 від 02.01.2023;
-Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 738 арк., починається з видаткової накладної №УТ-3115/7 від 29.09.2023 та закінчується видатковою накладною №УТ-2453/1 від 01.08.2023;
-Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 643 арк., починається з видаткової накладної №УТ-2159/8 від 31.07.2023 та закінчується видатковою накладною №УТ-981 від 01.05.2023;
-Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 374 арк., починається з видаткової накладної №УТ-1516 від 06.12.2022 та закінчується видатковою накладною №УТ-1 від 03.01.2023;
-Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 240 арк., починається з видаткової накладної №ВНП-0-03474 від 27.03.2025 та закінчується видатковою накладною №ВНП-0-02204 від 02.12.2024;
-Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 458 арк., починається з видаткової накладної №ВНП-02866 від 31.10.2024 та закінчується видатковою накладною №ВНП-01389 від 02.09.2024;
-Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 510 арк., починається з видаткової накладної №ВНП-0-00988 від 30.08.2024 та закінчується видатковою накладною №УТ-1137 від 01.05.2024;
-Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 721 арк., починається з видаткової накладної №УТ-1133 від 30.04.2024 та закінчується видатковою накладною №УТ-1 від 02.01.2024;
-Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 792 арк., починається з ТТН №00000766023 від 22.02.2024 та закінчується ТТН №00000667249 від 01.12.2022;
-Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 252 арк., починається з видаткової накладної №ВНП-0-01093 від 30.12.2024 та закінчується видатковою накладною №ВП52 від 05.06.2024;
-Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 676 арк., починається з видаткової накладної №ВНП-0-00714 від 30.12.2024 та закінчується видатковою накладною №УТ-4 від 20.01.2023;
-Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 431 арк., починається з видаткової накладної №УТ-2714 від 29.12.2023 та закінчується видатковою накладною №УТ-2024 від 02.10.2023;
-Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 560 арк., починається з видаткової накладної №ВНП-0-04228 від 31.12.2024 та закінчується видатковою накладною №ВНП-0-02833 від 01.11.2024;
-Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 26 арк., починається з видаткової накладної №ВНП-0-00947 від 03.04.2025 та закінчується видатковою накладною №ВНП-0-00722 від 03.01.2025;
-Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 712 арк., починається з видаткової накладної №УТ-2310 від 02.10.2023 та закінчується ТТН №PYT-1185 від 03.07.2023;
-Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 427 арк., починається з видаткової накладної №УТ-1184/6 від 30.06.2023 та закінчується видатковою накладною №УТ-634 від 16.06.2022;
-Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 453 арк., починається з видаткової накладної №УТ-1147/9 від 30.06.2023 та закінчується видатковою накладною №УТ-1152 від 18.11.2021;
-Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_10 за період з 03.02.2025 по 21.02.2025 на 351 арк.;
-Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_10 за період з 03.03.2025 по 18.03.2025 на 377 арк.;
-Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_10 за період з 08.04.2025 по 14.04.2025 на 290 арк.;
-Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_10 за 09.04.2025 на 248 арк.;
-Фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_10 за 2023-2024 року на 144 арк.;
-Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_10 за період з 04.12.2024 по 30.12.2024 на 353 арк.;
-Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_10 за період з 24.03.2025 по 25.03.2025 на 383 арк.;
-Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_10 за період з 04.11.2024 по 06.11.2024 на 331 арк.;
-Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_10 за період з 18.03.2025 по 21.03.2025 на 320 арк.;
-Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_10 за період з 16.12.2024 по 18.12.2024 на 344 арк.;
-Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_10 за період з 19.12.2024 по 20.12.2024 на 229 арк.;
-Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_10 за період з 09.12.2024 по 13.12.2024 на 314 арк.;
-Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_10 за період з 25.02.2025 по 27.02.2025 на 284 арк.;
-Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_10 за період з 04.09.2024 по 16.09.2024 на 341 арк.;
-Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_10 за період з 08.01.2025 по 13.01.2025 на 314 арк.;
-Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_10 за період з 25.11.2024 по 28.11.2024 на 219 арк.;
-Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_10 за період з 01.04.2025 по 02.04.2025 на 376 арк.;
-Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_10 за період з 23.12.2024 по 30.12.2024 на 334 арк.;
-Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_10 за період з 13.11.2024 по 15.11.2024 на 356 арк.;
-Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_10 за період з 06.01.2025 по 31.01.2025 на 281 арк.;
-Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_10 за період з 03.04.2025 по 07.04.2025 на 311 арк.;
-Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_10 за період з 18.11.2024 по 22.11.2024 на 293 арк.;
-Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_10 за період з 13.11.2024 по 07.03.2025 на 139 арк.;
-Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_10 за період з 15.01.2025 по 29.01.2025 на 346 арк.;
-видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_10 за період з 07.11.2024 по 12.11.2024 на 296 арк.;
-видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_10 за період з 04.02.2025 по 17.03.2025 на 356 арк.;
-видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_10 за період з 27.01.2025 по 31.01.2025 на 173 арк.;
-видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_10 за період з 18.09.2024 по 30.10.2024 на 309 арк.;
-видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_10 за період з 28.03.2025 по 32.03.2025 на 256 арк.;
-видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_10 за період з 20.01.2025 по 23.01.2025 на 319 арк.;
-видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_10 за період з 07.01.2025 по 22.01.2025 на 326 арк.;
-видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_10 за період з 26.03.2025 по 27.03.2025 на 397 арк.;
-видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_10 за період з 02.12.2024 по 06.12.2024 на 230 арк.;
-видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_11 за період з 07.11.2024 по 14.03.2025 на 93 арк.;
-Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_12 за період з 11.11.2024 по 10.04.2025 на 154 арк.;
-видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_13 за період 2023 - 2024 років на 143 арк.;
-видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_14 за період 2023-2025 роки на 89 арк.;
-видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_15 за період 2023 - 2024 років на 29 арк.;
-видаткові накладні, ТТН покупець ФОП ОСОБА_16 за період 2023 - 2024 років на 87 арк.;
-видаткові накладні, ТТН покупець ФОП ОСОБА_16 за період 2023 - 2024 років на 87 арк.;
-фінансово-господарські документи в прошитому та пронумерованому вигляді на 311 арк., починаються з видаткової накладної №РПО95890 від 09.04.2025 та закінчується маршрутним листом №МЛ-03020 від 10.04.2025;
-фінансово-господарські документи в прошитому та пронумерованому вигляді на 197 арк., починаються маршрутним листом №МЛ-03019 від 10.04.2025 та закінчується видатковою накладною №РП-О-96243 від 09.04.2025;
-фінансово-господарські документи в прошитому та пронумерованому вигляді на 216 арк., починаються маршрутним листом №МЛ-03009 від 09.04.2025 та закінчується маршрутним листом №МЛ-02973 від 07.04.2025;
-кадрові документи в прошитому та пронумерованому вигляді на 245 арк., починаються наказом 12-П від 30.12.2020 та закінчується штатним розписом за 2025 рік від 01.01.2025;
-кадрові документи в прошитому та пронумерованому вигляді на 192 арк., починаються наказом №5 від 31.05.2022 та закінчується наказом №7 від 30.11.2023;
-ноутбук марки НР 250J7 s/n:cndo343qns, вилучений в бухгалтера ОСОБА_17 ;
-печатки наступних суб'єктів господарської діяльності: ФОП ОСОБА_12 ( НОМЕР_3 ), ТОВ «Аукціон Авто Трейд» (43851990), ТОВ «Кінний клуб «Фрізленд» (45021319), ТОВ «Житловий комплекс «Сколівські Бескиди» (45854239), ТОВ «Касіно» (45501988), ТОВ «Граддор» (44231288), ФОП ОСОБА_18 ( НОМЕР_4 ), ТОВ «СтраДизайн» (44545956), Приватна установа «Арт-простір «Українська ДНК» (38160089), ТОВ «Аукціон Авто» (42856249), ТОВ «Буд-Центр» (43816118), ФОП ОСОБА_19 ( НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_15 ( НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_13 ( НОМЕР_7 ), «Insurance Auto Auctions», ТОВ «Разан-К» (38764262), «Copart Auto auction», «Intertrade inc. Corporate Seal», ФОП ОСОБА_20 ( НОМЕР_8 ), ТОВ «Стар-Буд Альянс» (42815815), ТОВ «Стар Груп 2020» (43997382), ТОВ «Стра-Буд трейд» (42454019), 5 факсиміле підписів,
-чорнові записи, вилучені з грошовими коштами на складі на 11 арк.;
-синій блокнот з чорновими записами вилучений на складі починається записами: ОСОБА_15 , закінчується ОСОБА_21 ;
-грошові кошти в сумі 770 931 грн. та 100 доларів США вилучені в приміщені складу;
-мобільний телефон марки РОСО модель 220333QPG вилучений в бухгалтерії;
-мобільний телефон XIAOMI HYPER REDMI 14 Pro вилучений в ОСОБА_22 ;
-печатки ТОВ Ніка Захід №2 та ТОВ Аукціон авто, блокнот з синьою обкладинкою, який починається записами ОСОБА_23 та закінчується ОСОБА_24 , вилучені в приміщенні складу;
-ноутбук НР Sn: CND7203DPS вилучений в приміщенні магазину;
-мобільний телефон REDMI М21016G вилучений в ОСОБА_25 ;
-мобільний телефон XIAOMI та мобільний телефон HUAWAI вилучені у відділі персоналу;
-ноутбук НР Sn: CND6321FTD вилучений в відділі персоналу (кадрів) в ОСОБА_26 ;
-ноутбук Lenovo, Hot7, sn: PFOMCVLT вилучений на складі;
-ноутбук НР Sn: 5CD3290ZFF вилучений у менеджера персоналу ОСОБА_27 ;
-85 946 доларів США, з яких 7 банкнот номіналом 100 доларів США
з елементами забруднення та 56400 Євро;
-905 369 Українських гривень;
-7 банкнот з ознаками підробки номіналом 100 доларів США,
з №K30012643A, №DC93453955A, №BB17687261F, №IA96830425I, №FB45369821A, №FB16931075D, №IB29863455C, №50 DD65758552B та 3 банкноти Євро з ознаками підробки номіналом: 200 №L06129267634, 100 №X09245716324, 50 №X62690105582;
-копії договору про надання поворотної фінансової допомоги від 02.01.2025 укладеного з ТОВ «Стар-Буд-Трейд» та договір позики від 10.11.2021 на 4 арк;
-комерційні пропозиції ТОВ «Стар-Буд» по міжкімнатним дверям, чорнові записи та бланки документів (видаткових накладних, тощо) на 238 арк.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Згідно положень ч.2 ст.2 Закону України «Про доступ до судових рішень» ухвала про арешт майна у кримінальному провадженні підлягає оприлюдненню не раніше дня її звернення до виконання.
Повний текст ухвали буде оголошено 29 квітня 2025 року о 12 годині 00 хвилин.
Слідчий суддя ОСОБА_28