Справа№ 953/3284/25
н/п 3/953/1211/25
"23" квітня 2025 р. Суддя Київського районного суду м. Харкова Бородіна Н.М., розглянувши в приміщенні суду в м.Харкові матеріали, які надійшли від Національного агентства з питань запобігання корупції відносно:
ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, керівника ПП «ІНФІНІТІ ЧАРДЖ» , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ,-
за ч.1 статті 188-46 КУпАП, -
встановив:
ОСОБА_1 буду керівником ПП «ІНФІНІТІ ЧАРДЖ» , розташованого за адресою: м.Харків, вул.Рудика,б.6, не надав інформацію та копії документів на законні вимоги Національного агентства з питань запобігання корупції від 11.07.2024 № 403-01/51146-24 та від 01.10.2024 № 403-01/72571-24, чим порушив вимоги ч. 8 ст. 12 Закону України «Про запобігання корупції».
ОСОБА_1 у судове засідання не з'явився, був повідомлений належним чином. До суду від захисника надійшло клопотання про закриття провадження у даній справі за спливом строку передбаченого ст. 38 КУпАП. Також у поданій заяві просили розглядати справу за відсутності ОСОБА_1 та його захисника.
Суд, дослідивши письмові матеріали, приходить до наступного.
Відповідно до ч. 8 ст. 12 Закону України «Про запобігання корупції» (далі - Закону) державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи зобов'язані надавати запитувані Національним агентством документи чи інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, протягом десяти робочих днів з дня одержання запиту, а в разі направлення запиту для забезпечення проведення спеціальної перевірки - протягом трьох днів.
На підставі чч. 2, 3 ст. 51 1 Закону України «Про запобігання корупції» (далі - Закон) передбачено, що Національне агентство проводить повну перевірку декларації та визначає порядок її проведення.
Згідно з пунктом 8 розділу V Порядку проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого наказом Національного агентства від 29.01.2021 № 26/21 (зі змінами) (далі -Порядок) з метою здійснення повної перевірки декларації уповноважена особа Національного агентства має право направляти запити про надання документів чи інформації, у тому числі з обмеженим доступом, до держаних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, нотаріусів, суб'єктів господарювання незалежно від форми власності та їх посадових осіб, спеціалістів, експертів, громадян та їх об'єднань. Зазначені суб'єкти зобов'язані надати запитувані Національним агентством документи (копії документів) чи інформації упродовж 10 робочих днів з дня одержання запиту.
Під час проведення повної перевірки уповноважена особа має право вимагати та одержувати документи (копії документів) та інформації щодо відомостей, які зазначені або повинні бути зазначені суб'єктом декларування у відповідних розділах декларації відповідно до Закону та необхідні для проведення повної перевірки, у тому числі для з'ясування дотримання суб'єктом декларування вимог статей 23, 25 Закону, а також перевірки на точність оцінки задекларованих активів, незаконного збагачення чи необґрунтованості активів.
Уовноваженою особою Національного агентства розпочато проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2022 рік, поданої ОСОБА_2 (далі - суб'єкт декларування).
Згідно зі ст. 513 Закону повна перевірка декларації полягає у з'ясуванні достовірності задекларованих відомостей, точності оцінки задекларованих активів, перевірці на наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення чи необґрунтованості активів і може проводитися у період здійснення суб'єктом декларування діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, а також протягом трьох років після припинення такої діяльності.
Відповідно до пункту 3 розділу V Порядку Національне агентство під час проведення повної перевірки проводить перевірку відомостей, які зазначені або повинні бути зазначені в декларації відповідно до статті 46 Закону, з урахуванням складових предмета повної перевірки, що визначені в пункті 1 розділу III Порядку.
Пунктом 12 розділу V Порядку визначено, що достовірність задекларованих відомостей перевіряється шляхом порівняння зазначених у декларації відомостей з даними, отриманими Національним агентством під час проведення контролю та повної перевірки.
Національне агентство відповідно до ст. 513 Закону України «Про запобігання корупції», Порядку, проводило повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - декларація), за 2022 рік, яку подано суб'єктом декларування ОСОБА_2 .
Згідно копії рішення засновника №01/06 від 28.06.2022р. ОСОБА_2 вирішила створити ПП «ІНФІНІТІ ЧАРДЖ» та встановити розмір статутного капіталу 12000000 грн.
Відповідно до декларації суб'єкта декларування до статутного капіталу приватного підприємства «ІНФІНІТІ ЧАРДЖ» суб'єктом декларування було здійснено внесок у розмірі 12 000 000,00 грн.
Для перевірки достовірності даних декларації ОСОБА_2 , що внесків у статутний капітал ПП «ІНФІНІТІ ЧАРДЖ» коштів, уповноваженою особою Національного агентства, керуючись п.71 ч.1 ст. 11, п. 11 ч. 1 ст. 12 та ч.1 ст. 13 Закону до ПП «ІНФІНІТІ ЧАРДЖ» направлено запит від 11.07.2024 № 403-01/51146-24 про надання наявної інформації та належним чином засвідчених копій документів, які підтверджують або спростовують факт внесення ОСОБА_2 до статутного капіталу ПП «ІНФІНІТІ ЧАРДЖ» (код ЄДРПОУ 44896608) внеску у розмірі 12 000 000,00 грн. (коли, в якому розмірі, платіжні/банківські документи) або наявність у неї невиконаних фінансових зобов'язань перед ПП «ІНФІНІТІ ЧАРДЖ» щодо сплати своєї частки станом на 31.12.2022, зазначивши розмір такого зобов'язання.
Лист було направлено на адресу ПП «ІНФІНІТІ ЧАРДЖ», який було вручено 29.07.2024, відповідь на який не було отримано.
З огляду на зазначене Національним агентством було повторно скеровано запит від 01.10.2024 № 403-01/72571-24 до ПП «ІНФІНІТІ ЧАРДЖ» з метою отримання інформації, необхідної для виконання покладених на Національне агентство завдань, який було вручено 15.10.2024.
Водночас у примітці до зазначеного запиту було звернено увагу на адміністративну відповідальність, передбачену ст. 18 846КУпАП, за ненадання Національному агентству інформації, документів, а також порушення встановлених законодавством строків їх надання, надання завідомо недостовірної або не в повному обсязі.
Проте, відповідь ПП «ІНФІНІТІ ЧАРДЖ», на повторний запит Національного агентства від 01.10.2024 № 403-01/72571-24 не надійшла.
Таким чином, не надавши інформацію та копій документів на запити Національного агентства від 11.07.2024 № 403-01/51146-24 та від 01.10.2024 № 403-01/72571-24, директор ПП «ІНФІНІТІ ЧАРДЖ» порушив вимоги ч. 8 ст. 12 Закону України «Про запобігання корупції» , яка передбачає державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи зобов'язані надавати запитувані Національним агентством документи чи інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, протягом десяти робочих днів з дня одержання запиту, а в разі направлення запиту для забезпечення проведення спеціальної перевірки - протягом трьох днів.
Згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_1 є керівником ПП «ІНФІНІТІ ЧАРДЖ» (код ЄДРПОУ 44896608) та може вчиняти дії від імені юридичної особи, а отже, саме він був відповідальним за надання в десятиденний строк інформації та засвідчених належним чином копій документів на запити Національного агентства.
Така позиція також випливає з ч. 4 ст. 39 та 1. 1 ст. 42 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», де вказано, що виконавчий орган товариства є одноосібним. Назвою одноосібного виконавчого органу є «директор», якщо статусом не передбачена інша назва. Посадовими особами товариства є члени виконавчого органу, наглядової ради, а також інші особи, передбачені статусом товариства. При цьому саме посадові особи господарських товариств наділені організаційно- розпорядчими функціями.
Станом на 10.02.2025 відповіді від ПП «ІНФІНІТІ ЧАРДЖ» в особі керівника ОСОБА_1 не надійшла, що підтверджується актом, складеним посадовою особою, уповноваженою на складення протоколів про адміністративні правопорушення Національного агентства з питань запобігання корупції Юлією ГОЛУБ, у присутності керівника третього відділу Управління проведення повних перевірок Анатолія ПОПЛАВСЬКОГО та головного спеціаліста відділу контролю та підтримки електронного документообігу Управління документообігу та контролю Оксани БЕЗСАЛОВОЇ.
26.02.2025Національним агентством отримано лист від ПП «ІНФІНІТІ ЧАРДЖ» яким повідомлено, що підприємство є самостійним суб'єктом господарювання та не має можливості надати інформацію на запит Національного агентства, аргументуючи це тим, що керівником юридичної особи є виключно Ніконов Д.А. а Мустафаєва Аліна Ельманівна не має відношення до ПП «Інфініті Чардж».
Відповідно до наявної інформації та документів у Національному агентстві, а саме акту приймання-передачі частки у статутному капіталі (корпоративних прав) ПП «ІНФІНІТІ ЧАРДЖ» (код ЄДРПОУ 44896608) від 26.01.2024 ОСОБА_2 продано частку у статутному капіталі ПП «ІНФІНІТІ ЧАРДЖ» ОСОБА_1 . Згідно вказаного акту Мустафаєва А.Е. передала ОСОБА_1 частку у статутному капіталі у розмірі 100%, а він оплатив їй вартість у розмірі 12 000 000, 00 грн. (дванадцять мільйонів).
У запитах уповноваженої особи Національного агентства запитувалась інформація та копії документів, щодо внесення ОСОБА_2 до статутного капіталу ПП «ІНФІНІТІ ЧАРДЖ» внеску у розмірі 12 000 000,00 грн , або ж наявність у неї не виконаних фінансових зобов'язань перед ПП «ІНФІНІТІ ЧАРДЖ», а не про те чи на даний час має будь-яке відношення ОСОБА_2 до вказаного товариства.
Національним агентством отримано лист від ПП «ІНФІНІТІ ЧАРДЖ», такого з змісту як і попередній, а саме, що не має можливості надати інформацію на запит Національного агентства.
Отже, ОСОБА_1 , як керівник ПП «ІНФІНІТІ ЧАРДЖ» не надав інформації та копії документів на законну вимогу Національного агентства, що зумовило порушення положення ч.8 ст. 12 Закону України «Про запобігання корупції», у зв'язку з чим вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 188-46 КУпАП .
За ч.2 ст. 38 КУпАП якщо справи про адміністративні правопорушення відповідно до цього Кодексу чи інших законів підвідомчі суду (судді), стягнення може бути накладено не пізніш як через три місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - не пізніш як через три місяці з дня його виявлення, крім справ про адміністративні правопорушення, зазначені у частинах третій - шостій цієї статті.
З правового аналізу положень статті 38 КУпАП вбачається, що її застосування можливе лише у випадку наявності вини особи у вчиненні правопорушення, адже у разі відсутності вини особи у вчинені адміністративного правопорушення провадження у справі підлягає припиненню на підставі пункту 1 частини першої статті 247 КУпАП через відсутність події і складу адміністративного правопорушення.
Вчинене ОСОБА_1 правопорушення вчинено ним та виявлено Національним агентством - 10.08.2024р. ( отримав запит 29.07.2024р.+ 10 робочих днів) та 29.10.2024р. (отримав запит 15.10.2024р. +10 робочих днів), коли Національне агентство не отримало від ОСОБА_1 , як керівника ПП «ІНФІНІТІ ЧАРДЖ» , інформацію та копії документів на законні вимоги. Проте протокол про правопорушення передбачене ч.1 ст. 188-46 КУпАП, складений 03.04.2025р.
Отже на час складання протоколу 03.04.2025р. та на час розгляду його судом, сплив строк накладання адміністративного стягнення, передбачений ст. 38 КУпАП.
Таким чином, на час надходження даної справи до суду та розгляду сплив 3 місячний термін притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1 , внаслідок чого провадження у справі про адміністративне правопорушення підлягає закриттю за закінченням на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення строків, передбачених статтею 38 КУпАП.
Практика ВС на яку посилається у протоколі Національне агентство, регулює інші правовідносини, тому не підлягає застосуванню
На підставі ст. ст. 36, 37, 38, 188-46 , 283, 284 КУпАП,-
постановив :
Провадження по справі про адміністративне правопорушення за ч.1 ст. 188-46 КУпАП у відношенні ОСОБА_1 - закрити .
Постанова може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду протягом 10 днів з дня винесення постанови.
Суддя Н.М. Бородіна