621/1246/25
1-кс/621/210/25
іменем України
25 квітня 2025 року м. Зміїв
Слідчий суддя Зміївського районного суду Харківської області Овдієнко В. В.
за участі: секретаря судового засідання - Литвин А. Є., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю "Агрофірма імені Гагаріна" Микитченка С. про скасування арешту майна,
25.04.2025 директор ТОВ "Агрофірма імені Гагаріна" Микитченко С. звернувся до суду з клопотанням, в якому просив винести ухвалу:
- щодо зняття арешту з банківського рахунку ТОВ "МАРСЕЛЬ ПРОЕКТ", код ЄДРПОУ: 45041314, з метою повернення помилково зарахованих коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_1 в АТ "КОМІНБАНК" на поточний рахунок ТОВ "ЕКО НЕКЕР", код ЄДРПОУ: 45854333, НОМЕР_2 в АТ "Ощадбанк" на суму 1 006 750 грн 00 коп., з зазначенням того, що арешт знімається виключно для проведення разової банківської операції на вищевказану суму;
- щодо зняття арешту з банківського рахунку ТОВ "ЕКО НЕКЕР", код ЄДРПОУ: 45854333, з метою повернення помилково зарахованих коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_2 в АТ "Ощадбанк" на поточний рахунок ТОВ "Агрофірма імені Гагаріна", код ЄДРПОУ: 30614605, НОМЕР_3 в АТ "Ощадбанк" на суму 1 490 983 грн 00 коп., з зазначенням того, що арешт знімається виключно для проведення разової банківської операції на вищевказану суму.
На обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні слідчого відділення відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 12025221260000119 за частиною 5 статті 185, частиною 5 статті 361 Кримінального кодексу України.
17.04.2025 слідчим суддею Зміївського районного суду Харківської області накладено арешт на майно ТОВ "ЕКО НЕКЕР", ТОВ "ЗОЛОТИЙ ПРОСТІР", ТОВ "МАРСЕЛЬ ПРОЕКТ", ТОВ "ВОРКІЗ АКТИВ", ФО-П Гочачко С. З.
23.04.2025 до ТОВ "Агрофірма імені Гагаріна" як потерпілого надійшов лист ТОВ "МАРСЕЛЬ ПРОЕКТ" вих. № 2304-25.
У листі зазначено, що товариство готове повернути помилково перераховані грошові кошти у розмірі 1 006 750 грн 00 коп., що знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_1 в АТ "КОМІНБАНК" на поточний рахунок ТОВ "ЕКО НЕКЕР", код ЄДРПОУ: 45854333, НОМЕР_2 в АТ "Ощадбанк", оскільки зазначені грошові кошти отримані без достатньої правової підстави. Але, для проведення вищевказаної банківської операції необхідне зняття арешту з банківського рахунку ТОВ "МАРСЕЛЬ ПРОЕКТ", код ЄДРПОУ: 45041314, з метою повернення помилково зарахованих коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_1 в АТ "КОМІНБАНК", на поточний рахунок ТОВ "ЕКО НЕКЕР", код ЄДРПОУ: 45854333, НОМЕР_2 в АТ "Ощадбанк", згідно платіжної інструкції ТОВ "ЕКО НЕКЕР" № 24 від 14.04.2025 на суму 1 006 750 грн 00 коп. з призначенням платежу: оплата за товар згідно Договору № 25/04-2 від 14.04.2025.
Крім того, 23.04.2025 до ТОВ "Агрофірма імені Гагаріна" надійшов лист ТОВ "ЕКО НЕКЕР".
У листі зазначено, що у разі повернення ТОВ "МАРСЕЛЬ ПРОЕКТ" грошових коштів у розмірі 1 006 750 грн 00 коп. на поточний рахунок ТОВ "ЕКО НЕКЕР" НОМЕР_2 в АТ "Ощадбанк", ТОВ "ЕКО НЕКЕР" гарантує безумовне та невідкладне повернення грошових коштів на поточний рахунок ТОВ "Агрофірма імені Гагаріна" в розмірі 1 006 750 грн 00 коп., та наявного залишку коштів, що знаходяться у нього на рахунку, які були ним отримані внаслідок несанкціонованого переказу коштів та набуті без достатньої правової підстави. Але, для проведення вищевказаної банківської операції необхідне зняття арешту з банківського рахунку ТОВ "ЕКО НЕКЕР", код ЄДРПОУ: 45854333, з метою повернення помилково зарахованих коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_2 в АТ "Ощадбанк" на поточний рахунок ТОВ "Агрофірма імені Гагаріна", код ЄДРПОУ: 30614605, НОМЕР_3 в АТ "Ощадбанк" на суму 1 490 983 грн 00 коп., згідно платіжної інструкції № 746 від 14.04.2025 з призначенням платежу: оплата за товар за рахунком № 0000248 від 14.04.2025.
Враховуючи, вищевказані листи, вважав, що виникла необхідність в зміні (частковому скасуванні) заходу забезпечення кримінального провадження.
Ухвалою слідчого судді від 25.04.2025 призначено судовий розгляд.
Представник ТОВ "Агрофірма імені Гагаріна" Микитченко С. в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву в якій просив проводити судовий розгляд за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягав.
Прокурор Юр'єв І. Д. в судове засідання не з'явився, подав заяву, в якій просив проводити судовий розгляд за його відсутності, проти скасування арешту майна в тій частині. що зазначена у клопотанні, не заперечував.
За таких обставин, клопотання розглянуте за відсутності представника власника майна та прокурора.
Дослідивши доводи клопотання та додані до нього документи, подані учасниками заяви, дійшов наступного:
Ухвалами слідчого судді Зміївського районного суду Харківської області від 17.04.2025 №621/1114/25 (провадження: № 1-кс/621/192/25, № 1-кс/621/193/25, № 1-кс/621/194/25, № 1-кс/621/195/25, № 1-кс/621/196/25) були задоволені клопотання прокурора Зміївського відділу Чугуївської окружної прокуратури Юр'єва І. Д. та накладено арешт на арешт на майно, а саме:
- грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ "ЗОЛОТИЙ ПРОСТІР", код ЄДРПОУ 45101158, IBAN НОМЕР_4 , відкритому у банківській установі: Акціонерне товариство "УКРСИББАНК" (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12);
- грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ "МАРСЕЛЬ ПРОЕКТ", код ЄДРПОУ 45041314, IBAN № НОМЕР_1 , відкритий у банківській установі - Акціонерне товариство "КОМІНБАНК" (МФО 322540, код ЄДРПОУ 21580639, адреса: 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6);
- грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ "ВОРКІЗ АКТИВ", код ЄДРПОУ 45410236, IBAN № НОМЕР_5 , відкритий в Акціонерне товариство "УКРСИББАНК" (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12);
- грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку ФО-П Гочачко Сабріни Заідівни, РНОКПП НОМЕР_6 , відкритий у банківській установі - Акціонерне товариство "Райффайзен Банк" (МФО 300335, код ЄДРПОУ 14305909, адреса: 01011, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 4-А), IBAN № НОМЕР_7 ;
- грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ "ЕКО НЕКЕР", код ЄДРПОУ 45854333, IBAN № НОМЕР_2 , відкритий в АТ "Державний ощадний банк України (МФО 300465, код ЄДРПОУ 00032129, адреса: 01001, м.Київ, вул.Госпітальна, 12-7), в усіх випадках із забороною проведення будь-яких видаткових операцій, за виключенням видаткових операцій з платежів до бюджетів всіх рівнів, державних цільових фондів та виплати заробітної плати, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.
У якості правової підстави для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт рахунків юридичних осіб та фізичної особи підприємця визначено, що грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках третіх осіб, підлягатимуть в подальшому забезпеченню конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; або відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. майна зазначено, що вказане майно може бути використане як докази у кримінальному провадженні, та необхідне для проведення судових експертиз.
Відповідно до частин 1, 2 статті 174 Кримінального процесуального кодексу України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше трьох днів після його надходження до суду. Про час та місце розгляду повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно.
Відповідно до пунктів 1-4 частини 2 статті 170 Кримінального процесуального кодексу України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до частини 3 статті 170 Кримінального процесуального кодексу України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до частини 1 статті 98 Кримінального процесуального кодексу, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ухвал слідчого судді від 17.04.2025 метою накладання арешту на майно юридичних осіб та фізичної особи-підприємця, зокрема на рахунки, є збереження грошових коштів, які були неправомірно перераховані.
Відповідно до листа ТОВ "ЕКО НЕКЕР" вих. № 03 від 22 квітня 2025 року пояснення відносно кримінального провадження та арешту, товариство повідомило про бажання повернути кошти ТОВ "Агрофірма імені Гагаріна" і долучило платіжну інструкцію № 24 від 14.04.2025 (а. с. 5, 7).
Відповідно до листа ТОВ "МАРСЕЛЬ ПРОЕКТ" вих. № 2304-25 від 23.04.2025, товариство повідомило обставини, за яких можливе повернення грошових коштів ТОВ "Агрофірма імені Гагаріна" (а. с. 6).
Отже, клопотання представника ТОВ "Агрофірма імені Гагаріна" стосується коштів, які належать вказаному товариству. Отже, здійснення повернення цих коштів на рахунки ТОВ "Агрофірма імені Гагаріна" є правомірним та не перешкоджатиме досудовому розслідуванню кримінального провадження.
За таких обставин, з урахуванням необхідності добровільного повернення грошових коштів, які набуті без правової підстави, належить задовольнити клопотання та частково скасувати застосований арешт банківських рахунків ТОВ "МАРСЕЛЬ ПРОЕКТ" та ТОВ "ЕКО НЕКЕР".
На підставі викладеного, керуючись статтями 98, 131, 132, 170, 174, 309 Кримінального процесуального кодексу України,
1. Клопотання задовольнити.
2. З метою повернення помилково зарахованих коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_1 в АТ "КОМІНБАНК" на поточний рахунок ТОВ "ЕКО НЕКЕР", код ЄДРПОУ: 45854333, НОМЕР_2 в АТ "Ощадбанк" на суму 1 006 750 грн 00 коп., виключно для проведення банківської операції на вказану суму суму 1 006 750 грн 00 коп., скасувати арешт банківського рахунку ТОВ "МАРСЕЛЬ ПРОЕКТ", код ЄДРПОУ: 45041314, розрахунковий рахунок НОМЕР_1 в АТ "КОМІНБАНК", застосований на підставі ухвали слідчого судді Зміївського районного суду Харківської області від 17 квітня 2025 року у справі № 621/1114/25 по кримінальному провадженню № 12025221260000199 від 15.04.2025.
3. З метою повернення помилково зарахованих коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_2 в АТ "Ощадбанк" на поточний рахунок ТОВ "Агрофірма імені Гагаріна", код ЄДРПОУ: 30614605, НОМЕР_3 в АТ "Ощадбанк" на суму 1 490 983 грн 00 коп., виключно для проведення разової банківської операції на суму 1 490 983 грн 00 коп., скасувати арешт банківського рахунку ТОВ "ЕКО НЕКЕР", код ЄДРПОУ: 45854333, розрахунковий рахунок НОМЕР_2 в АТ "Ощадбанк", застосований на підставі ухвали слідчого судді Зміївського районного суду Харківської області від 17 квітня 2025 року у справі № 621/1114/25 по кримінальному провадженню № 12025221260000199 від 15.04.2025.
4. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: В. В. Овдієнко