Справа №: 398/2418/25
провадження №: 1-кс/398/589/25
Іменем України
"25" квітня 2025 р. м. Олександрія
Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025121180000081 від 14 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України,
Старший дізнавач СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку за номером картки № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Клопотання дізнавача мотивовано необхідністю органу досудового розслідування отримати інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також може бути використана як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності.
Дізнавач на розгляд клопотання не з'явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.
Прокурор на розгляд клопотання не з'явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі.
Представники осіб, у володінні яких перебувають відомості, у судове засідання не з'явилися. Неявка представників не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Статтею 40-1 КПК України встановлено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач, зокрема, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Інформація, на тимчасовому доступі до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12025121180000081 від 14 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 13 квітня 2025 року надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 12 квітня 2025 року о 9 годині 01 хвилині невідома особа під приводом продажу мобільного телефону «Iphone 13 ProMax» через Instagram у інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділа шахрайським шляхом грошовими коштами заявниці в сумі 18500,00 гривень, які остання перерахувала зі своєї банківської картки, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_6 , тим самим спричинивши матеріальну шкоду заявниці.
Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 13 квітня 2025 року; протоколом допиту потерпілого від 14 квітня 2025 року; копією платіжної інструкції № 0.0.4304572333.1 про переказ коштів на суму 18500,00 грн.
Досудовим розслідування встановлено, що банківська картка потерпілого № НОМЕР_1 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та банківський рахунок, на який здійснено переказ грошових коштів НОМЕР_3 емітований ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність провести тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку потерпілого, для встановлення інформації про перерахунок коштів та встановлення інформації про невідомих осіб, які заволоділи грошовими коштами потерпілого, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На підставі зазначеного, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання в цій частині є обґрунтованим.
В той же час, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання дозволу на вилучення вказаних документів, оскільки дізнавачем не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів та відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.
Керуючись ст. ст. 159, 160, п. 7 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025121180000081 від 14 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; заступнику начальника СД капітану поліції ОСОБА_10 ; старшому дізнавачу СД майору поліції ОСОБА_11 ; старшому дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів шляхом зняття копії у письмовій або електронній формі стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо:
- відкриття банківського рахунку за номером картки НОМЕР_1 ;
- підключення банківського рахунку за номером картки НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год. 00 хв. 12 квітня 2025 року до 00 год. 00 хв. 22 квітня 2025 року;
- руху коштів по банківському рахунку за номером картки НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 12 квітня 2025 року до 00 год. 00 хв. 22 квітня 2025 року.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку по банківській картці НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 00 хв. 12 квітня 2025 року до 00 год. 00 хв. 22 квітня 2025 року.
Надати дозвіл старшому дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; заступнику начальника СД капітану поліції ОСОБА_10 ; старшому дізнавачу СД майору поліції ОСОБА_11 ; старшому дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів шляхом зняття копії у письмовій або електронній формі стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_3 , що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо:
- відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 ;
- підключення банківського рахунку НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00 год. 00 хв. 12 квітня 2025 року до 00 год. 00 хв. 22 квітня 2025 року;
- про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 00 хв. 12 квітня 2025 року до 00 год. 00 хв. 22 квітня 2025 року.
Зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 , в період часу з 00 год. 00 хв. 12 квітня 2025 року до 00 год. 00 хв. 22 квітня 2025 року.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Роз'яснити, що відповідно до положень ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1