Справа № 404/9533/24
Номер провадження 1-кс/404/1118/25
25 квітня 2025 року м. Кропивницький
Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у рамках кримінального провадження №12024121130000757 від 19.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Дізнавач за погодженням з прокурором, звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив:
надати дізнавачам СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіроворгадській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківській картці № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 яка знаходиться у володінніАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "( НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )., у кримінальному провадженні №12024121130000757від19.09.2024.
Зобов'язатиАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати копії наступних документів:
- документ про відкриття банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2
- документи про рухкоштів по банківській картці № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період часу з 00. год. 01 хв. 01.05.2024 по 00. год. 01 хв. 01.07.2024;
- відомостей щодо того, чи підключено банківську картку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв'язку та якщо так, надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00. год. 01 хв. 01.05.2024 по 00. год. 01 хв. 01.07.2024;
- Зобов'язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської картки№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 період часу з 00. год. 01 хв. 01.05.2024 по 00. год. 01 хв. 01.07.2024.
На обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 19.09.2024 до чергової частини Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого ВКП Кропивницького РУП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_16 про те, що із заявою звернулася ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_4 ), про те, що 14.05.2024 невідома особа з номером телефону НОМЕР_5 , шляхом зловживання довірою під приводом продажу гербіциду заволоділа належними заявниці грошовими коштами, які вона самостійно перерахувала зі своєї банківської картки НОМЕР_6 на банківський рахунок НОМЕР_7 в сумі 98000 грн. Чим було завдано заявниці матеріальну шкоду на вищевказану суму.
В ході проведення тимчасового доступу до банківського рахунку НОМЕР_7 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 04.12.2024 було встановлено, що з банківського рахунку НОМЕР_7 був здійснений переказ на банківський рахунок НОМЕР_8 .
В ході проведення тимчасового доступу до банківського рахунку НОМЕР_8 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 07.03.2025 було встановлено, що з банківського рахунку НОМЕР_8 був здійснений переказ на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .
З метою перевірки на причетність до скоєного правопорушення власника картки, на яку перерахував кошти потерпілий, а також встановлення з числа зв'язків кола осіб, які могли скоїти вказане правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації, що міститься у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо відкриття банківського рахунку та руху грошових коштів в період часу з 00. год. 01 хв. 01.05.2024 по 00. год. 01 хв. 01.07.2024, за банківською карткою№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .
До початку судового розгляду ініціатор клопотання подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.
Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить ініціатор клопотання, в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
У провадженні СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №12024121130000757 від 19.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до заяви про вчинене кримінальне правопорушення, протоколу допиту потерпілої, встановлено, що 14.05.2024 невідома особа з номером телефону НОМЕР_5 , шляхом зловживання довірою під приводом продажу гербіциду заволоділа належними заявниці грошовими коштами, які вона самостійно перерахувала зі своєї банківської картки НОМЕР_6 на банківський рахунок НОМЕР_7 в сумі 98000 грн. Чим було завдано заявниці матеріальну шкоду на вищевказану суму.
У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст.92 КПК України регламентовано, що обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.
Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.
Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.
Крім того, дослідивши витяг з ЄРДР слідчий суддя, вважає за доцільне надати тимчасовий доступ до інформації тільки дізнавачам, зазначеним у витязі.
Так, ініціатор клопотання просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по рахунку з 00. год. 01 хв. 01.05.2024 по 00 год. 01 хв. 01.07.2024 року, в той час, як під розслідування кримінального провадження встановлено, що грошові кошти потерпіла перерахувала 14.05.2024, за таких підстав тимчасовий доступ до речей і документів, необхідно надати за період часу з 00. год. 01 хв. 14.05.2024 по 00. год. 01 хв. 01.07.2024.
З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл дізнавачам СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіроворгадській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківській картці № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "( НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )., у кримінальному провадженні №12024121130000757 від 19.09.2024, а сааме копій наступних документів:
- документ про відкриття банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2
- документи про рухкоштів по банківській картці № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період часу з 00. год. 01 хв. 14.05.2024 по 00. год. 01 хв. 01.07.2024;
- відомостей щодо того, чи підключено банківську картку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв'язку та якщо так, надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00. год. 01 хв. 14.05.2024 по 00. год. 01 хв. 01.07.2024;
- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період часу з 00. год. 01 хв. 14.05.2024 по 00. год. 01 хв. 01.07.2024.
В задоволенні решти вимог - відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 25.06.2025 включно.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_18 Хаупшева
районного суду
м.Кіровограда