Справа № 404/3644/25
Номер провадження 1-кс/404/1157/25
25 квітня 2025 року м. Кропивницький
Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №12025121010000809 від 27.03.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, -
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив:
надати тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а саме до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення: по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,рахунок НОМЕР_1 інформація по картці № НОМЕР_2 що відкрита на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 00.00 годин 20.03.2025 по 00.00 годин 28.03.2025 року, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до копій наступних документів:
- документ про відкриття банківської картки№ НОМЕР_2 ;
-копії документів, на підставі яких була відкрита банківська картка № НОМЕР_2 ;
- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по банківській картці № НОМЕР_2 ;
- роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день, в період часу з 20.03.2025 по 28.03.2025 року;
-відомості чи підключено банківську картку № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картками в період часу з 20.03.2025 року до 28.03.2025 року;
- документи про рухкоштів по банківській картці№ НОМЕР_2 , в період часу з 20.03.2025 року до 28.03.2025 року.
На обґрунтування к лопотання слідча зазначила, що 26.03.2025 близько 11 год. 10 хв., невідома особа шахрайським шляхом представившись представником банку за номером телефону НОМЕР_5 , шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 з належних їй банківських рахунків № НОМЕР_6 та № НОМЕР_2 , чим останній заподіяно матеріальної шкоди на суму 15 615 грн.
В ході досудового розслідування, 27.03.2025 року в якості потерпілої було допитано гр. ОСОБА_5 , яка повідомила, що 26.03.2025 близько 11.10 годин, до неї зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_5 , яка представилась працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і повідомила що в системі відбувся збій і необхідно розблокувати її банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 і просить повідомити точну суму по кредитній заборгованості. Зайшовши в застосунок вона виконала всі вказівки, назвала суму, а згодом повідомили, що необхідно перерахувати кошти з її банківської картки № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_7 , що вона і зробила, перерахувавши кошти в сумі 4500 гривень, які мали були повернутись згодом, але так і не повернулись. В подальшому невідома особа, запитала яку ще вона має банківську карту в інших банках, після чого вона назвала картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , після чого отримала смс-повідомлення з номеру НОМЕР_8 з чотирьох значним кодом, які вона назвала невідомій особі, після чого, з вказаної вище банківської картки було списано кошти в сумі 11 150 гривень. Загальна сума завданих збитків становить 15 615 гривень.
Під час досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В зв'язку з чим виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до банківських рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_1 та документів про відкриття банківських рахунків, документів про рух грошових коштів, відомості чи підключено розрахунковий рахунок до системи дистанційного керування каналами зв'язку, квитанції про зарахування та зняття готівкових коштів з банківського рахунку та надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів стосовно банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_1 інформація по картці № НОМЕР_2 що відкрита на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 00.00 годин 20.03.2025 по 00.00 годин 28.03.2025 року.
До початку судового розгляду слідча подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.
Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить ініціатор клопотання, в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
У провадженні Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №12025121010000809 від 27.03.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до протоколу про прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення, протоколу допиту потерпілої, встановлено, що 26.03.2025 близько 11.10 годин, до неї зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_5 , яка представилась працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і повідомила що в системі відбувся збій і необхідно розблокувати її банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 і просить повідомити точну суму по кредитній заборгованості. Зайшовши в застосунок вона виконала всі вказівки, назвала суму, а згодом повідомили, що необхідно перерахувати кошти з її банківської картки № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_7 , що вона і зробила, перерахувавши кошти в сумі 4500 гривень, які мали були повернутись згодом, але так і не повернулись. В подальшому невідома особа, запитала яку ще вона має банківську карту в інших банках, після чого вона назвала картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , після чого отримала смс-повідомлення з номеру НОМЕР_8 з чотирьох значним кодом, які вона назвала невідомій особі, після чого, з вказаної вище банківської картки було списано кошти в сумі 11 150 гривень.
У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.
Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.
Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.
Так, ініціатор клопотання просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю за період часу з 20.03.2025 по 28.03.2025, в той час, як з матеріалів клопотання встановлено, що 26.03.2025, невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілої, за таких підстав тимчасовий доступ до речей і документів, необхідно надати за період часу з 26.03.2025 по 28.03.2025. Отримання вказаної інформації дозволити відслідкувати рух коштів, якими заволоділи шахрайським шляхом та встановити винну особу.
Таким чином, клопотання підлягає до задоволення частково.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчомуКропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення: по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок НОМЕР_1 інформація по картці № НОМЕР_2 що відкрита на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 00.00 годин 26.03.2025 по 00.00 годин 28.03.2025 року, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до копій наступних документів:
- документ про відкриття банківської картки № НОМЕР_2 ;
-копії документів, на підставі яких була відкрита банківська картка № НОМЕР_2 ;
- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по банківській картці № НОМЕР_2 ;
- роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день, в період часу з 26.03.2025 по 28.03.2025 року;
-відомості чи підключено банківську картку № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картками в період часу з 26.03.2025 року до 28.03.2025 року;
- документи про рухкоштів по банківській картці№ НОМЕР_2 , в період часу з 26.03.2025 року до 28.03.2025 року.
В задоволенні решти вимог - відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 25.06.2025 включно.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_6 Хаупшева
районного суду
м.Кіровограда