Справа № 214/129/25
1-кс/214/395/25
24 квітня 2025 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12024041750000029 від 07.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366, ч.4 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
18.04.2025 до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12024041750000029 від 07.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366, ч.4 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання обґрунтовано таким.
Вході досудового слідства встановлено, що ФОП ОСОБА_4 , протягом 2024 року вніс недостовірні відомості до офіційних документів, а саме до актів виконаних робіт форм КБ-2в на виконання договору між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_4 під час виконання робіт по договору №129 від 07.11.2024 щодо капітального ремонту частини приміщень нежитлової будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .
Вивченням питання дотримання законодавства про публічні закупівлі під час застосування переговорної процедури капітального ремонту частини приміщень нежитлової будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 встановлено, що замовником - ІНФОРМАЦІЯ_3 , оголошено про застосування переговорної процедури щодо закупівлі послуг з капітального ремонту. За результатами проведених переговорів 07.11.2024 прийнято рішення про намір укласти з ФОП ОСОБА_4 договір про закупівлю послуг капітального ремонту частини приміщень нежитлової будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 на суму 4 272 329 грн.
Перевіркою відкритого веб-порталу використання публічних коштів встановлено, що протягом 2024 року на виконання вказаного договору, на підставі актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_4 грошові кошти на загальну суму 4 272 329,60 грн.
Разом з цим, перевіркою стану фактичного виконання робіт договору встановлено, що роботи виконано не в повному обсязі, тобто посадовими особами ФОП ОСОБА_4 , внесено недостовірні відомості до актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в, на підставі яких виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_2 , перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_4 грошові кошти за роботи, які фактично не виконано.
07.01.2025 виїздом на місце фактичного проведення робіт з капітального ремонту частини приміщень нежитлової будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено, що роботи на об'єкті ще тривають та більшість із зазначених робіт у додатках 1, 2 до договору №129 від 07.11.2024 не виконано.
10.01.2025 проведено огляд вказаного об'єкту із залученням спеціаліста в будівельній сфері
Проведено будівельно-технічну експертизу відповідно до висновку якої,фактична вартість проведених будівельних робіт за наданими матеріалами відповідно до договору №129 від 07.11.2024 щодо капітального ремонту частини приміщень нежитлової будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 станом на 10.01.2025 з урахуванням протоколу огляду від 10.01.2025, становить: 3567295,60 грн. без ПДВ. (мається факт завищення вартості робіт)
Різниця між зазначеною вартістю в Актах приймання виконаних будівельних робіт по договору №129 від 07.11.2024 щодо капітального ремонту частини приміщень нежитлової будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , визначеною по першому питанню постанови, становить: 706034,00 грн. без ПДВ.
Відповідно до договору №129 від 07.11.2024 зазначено рахунок НОМЕР_1 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_4 та з якого перераховувались грошові кошти відповідно до платіжних інструкцій за виконання робіт на яких міститься відмітка про оплату « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Отже, на теперішній час, з метою збирання доказів по кримінальному провадженню та проведення швидкого та повного досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володіння ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема до оригіналів документів, сканованих копій з можливістю їх вилучення, а саме: виписки з рахунку (банківського рахунку) НОМЕР_1 , у якій відображено перерахування грошових коштів до Договору від 07.11.2024 №129 за період з 07.11.2024 по 31.12.2024, платіжні інструкції, регістри бухгалтерського обліку.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження встановлено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Слідчий в судове засідання не з'явився, був належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. При цьому, клопотання підтримав, просив його задовольнити.
У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з такого.
Так, відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Як слідує з положень п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Відповідно до ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з витягом з кримінального провадження внесеного 07.01.2025 до ЄРДР за №12024041750000029, розпочате досудове розслідування по кримінальному правопорушенню, передбаченому ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України (а.с.5-6).
Окрім того, в підтвердження фактів, викладених у клопотанні, слідчим надано копії: договору №129 від 07.11.2024 (а.с.7-12); акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2024 року (а.с.13-14); акту №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2024 року (а.с.15-16); акту №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2024 року (а.с.17-18); платіжної інструкції №4 від 23.12.2024 (а.с.19); платіжної інструкції №5 від 26.12.2024 (а.с.20); платіжної інструкції №6 від 26.12.2024 (а.с.21); клопотання експерта №К-19/113-25/2402-ЕК від 15.04.2025 (а.с.23).
Таким чином, в матеріалах кримінального провадження встановлена наявність достатніх підстав вважати, що речі які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та встановлення обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.
Отже, існують всі підстави для надання слідчому тимчасового доступу до зазначених вище документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою вилучення їх та приєднання до матеріалів кримінального провадження №12024041750000029 від 07.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366, ч.4 ст.191 КК України.
Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12024041750000029 від 07.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366, ч.4 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до:
- оригіналів документів, сканованих копій з можливістю їх вилучення: виписки з рахунку (банківського рахунку) НОМЕР_1 , у якій відображено перерахування грошових коштів до Договору №129 від 07.11.2024 за період з 07.11.2024 по 31.12.2024, платіжні інструкції, регістри бухгалтерського обліку.
Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст.309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя ОСОБА_1