Справа № 211/2025/25
Провадження № 1-кс/211/413/25
іменем України
25 квітня 2025 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області, поданого в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025046720000043 від 13.02.2025 року, з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
встановив:
дізнавач ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області, звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, вказавши, що 13.02.2025 до сектору дізнання ВП № 1 (Довгинцівський район) Криворізького РУП надійшла матеріали ЄО №3878 від 13.02.2025 за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в якій останній просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу яка 11.02.2025 шляхом обману (шахрайство), зловживаючи довірою ОСОБА_4 в ході бесіди в соціальній мережі «Фейсбук», ввела останню в оману, що знає місцезнаходження її сина, який проходить службу в ЗСУ та який не виходить на зв'язок з 31.01.2025, та отримала від ОСОБА_4 в якості передоплати за інформацію грошові кошти в загальній сумі 20800 грн., які остання будучи введеною в оману, добровільно перерахувала на банківську карту НОМЕР_1 , однак інформацію про місцезнаходження сина не отримала, грошові кошти так і не повернули.
У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, (в тому числі електронних) які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинило злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності. Тому дізнавач звернулася з даним клопотанням.
В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з'явилася, надала клопотання про розгляд справи за її відсутності.
Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно частини 2 статті 163 КПК України не викликалася.
Згідно частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (частина 1 статті 160 КПК України).
Зокрема у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (пункт 6 частини 2 статті 160 КПК України).
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.
Дослідивши надані суду матеріали клопотання, приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні документи в інший спосіб, враховуючи, що дана інформація має суттєве значення по справі, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача в частині надання .
Разом з тим, слідчий суддя вважає, що в частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , або за дорученням дізнавача: СВ ВП№1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , або за дорученням дізнавача оперуповноваженим СКП ВП№1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слід відмовити, оскільки зазначені в клопотанні особи не відображені у витягу з ЄРДР кримінального провадження від 13.02.2025 року, як такі що здійснюють досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні. Інших документів на підтвердження повноважень вказаних осіб суду не було надано.
Керуючись вимогами ст. ст. 107,131,159-165 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області, поданого в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025046720000043 від 13.02.2025 року, з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1) руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 та усіх рахунках відкритих на власника даної карти, за період часу з 00:00 год 10.02.2025 року - по термін дії ухвали;
2) відомостей щодо руху коштів по картці/рахунку № НОМЕР_1 в період з 10.02.2025 року - по термін дії ухвали, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім'я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;
3) вказати номер «IP-адреси» мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та мали доступ до банківського рахунку № НОМЕР_1 в період з 10.02.2025 року - по термін дії ухвали;
4) інформацію про телефонні номери, які було прив'язано як фінансові до банківського рахунку № НОМЕР_1 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);
5) виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 10.02.2025 року - по термін дії ухвали з банківської картки № НОМЕР_1 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату; - а також отримати можливість зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .
6) аудіофайлів з голосом власника/користувача карток під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком.
7) фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів, за період часу з 10.02.2025 року по термін дії ухвали та адреси розташування даних банкоматів;
8) фото та/або відео з терміналів самообслуговування, яким користувались при поповненні рахунків, за період часу - 10.02.2024 року - по термін дії ухвали та адреси розташування даних терміналів.
Роз'яснити, що відповідно до вимог статті 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі статтею 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі, якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1