справа № 752/12057/23
провадження №: 1-кс/752/9594/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
27.11.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12023100000000400, відомості щодо якого 17.03.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до рішення та звіт № 22-1 про результати перевірки кошторису адміністративних витрат ІНФОРМАЦІЯ_2 від 10.10.2023 року, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів.
В якості обґрунтувань слідчий зазначила, що слідчим відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023100000000400, відомості щодо якого 17.03.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудове розслідування встановлено, що в 2022 році службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , під час підготовки на розгляд Бюджетного комітету та Правління НБУ матеріалів, щодо запланованої реалізації земельних ділянок, зазначили їх оціночну вартість на рівні балансової, чим завдали збитків ІНФОРМАЦІЯ_3 у вигляді недоотримання вигоди від подальшого продажу вказаних земельних ділянок, що спричинило тяжкі наслідки.
Встановлено, що 12.11.2021 НБУ набув право власності на нерухоме майно, передане в іпотеку ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , як майновим поручителем АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за наданими кредитами, а саме п'ять земельних ділянок, розташованих за адресою: Київська обл., Києво - святошинський р-н, с. Білогородка. При цьому, майно було набуте у власність за ціною його реалізації на третіх електронних торгах у межах виконавчого провадження, які не відбулись через відсутність покупців. У складі нерухомого майна, що набувалось, серед інших були земельні ділянки: кадастровий номер 3272480400:06:014:0140, площею 6,845 га (далі - земельна ділянка № 1), набута НБУ за ціною 3 689 934,50 грн.; кадастровий номер 3222480400:06:014:0148, площею 9,5465 га, (далі - земельна ділянка № 2), набута ІНФОРМАЦІЯ_3 за ціною 4 954 442,50 грн. З метою актуалізації вартості набутого майна за замовленням ІНФОРМАЦІЯ_3 було проведено незалежну оцінку вартості 44 земельних ділянок, зокрема і двох вищевказаних ділянок.
Так, відповідно до звіту про оцінку майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », станом на 15.11.2021 з датою завершення складання звіту 16.12.2021 (далі - Звіт про оцінку), який отримав позитивну рецензію ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ринкова вартість зазначених земельних ділянок становила: земельної ділянки № 1= 5 963 400, 00 грн.; земельної ділянки № 2= 8 317 000, 00 грн.
Разом з тим, під час підготовки на розгляд Бюджетного комітету та Правління НБУ матеріалів, щодо запланованої реалізації земельних ділянок, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 зазначили їх оціночну вартість на рівні балансової.
30.06.2022 у системі ІНФОРМАЦІЯ_7 . Продажі відбулись торги, на яких ІНФОРМАЦІЯ_3 продав земельні ділянки № 1 та № 2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). При цьому, земельну ділянку №1 продано за 3 730 000,00 грн., а земельну ділянку № 2 - за 5 005 000,00 грн.
25.07.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладені договори купівлі - продажу зазначених земельних ділянок, які зареєстровані в реєстрі вчинення нотаріальних дій приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за реєстровими номерами, відповідно, 1008 та 1009.
Таким чином, у порушення вимог пункту 32 Положення про відчуження майна, що належить до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також набутого у власність у рахунок погашення боргу за кредитами, наданими банкам України, початкову ціну реалізації вказаних земельних ділянок на торгах було визначено меншою за оціночну вартість на 5 545 400,00 грн., що спричинило тяжкі наслідки, тобто такі наслідки, які у двісті п'ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
На даний час ІНФОРМАЦІЯ_9 проведено перевірку використання кошторису адміністративних витрат ІНФОРМАЦІЯ_2 , затверджене рішенням № 22-1 від 10.10.2023 та звіт.
Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасовому доступі до вказаних документів, що перебувають у Рахунковій палаті, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, у зв'язку з цим, слідчий просить задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явився, про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.
Таким чином, слідчий суддя визнав за можливо розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.
Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.
Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.
Разом з цим, слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів і значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Отже, слідчим, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.
Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення копій вказаних документів, у зв'язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -
Клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №12023100000000400, відомості щодо якого 17.03.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до рішення та звіт № 22-1 про результати перевірки кошторису адміністративних витрат ІНФОРМАЦІЯ_2 від 10.10.2023 року, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Уповноваженим посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вищевказані документи для можливості вилучення їх копій.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1