Справа № 694/241/25 провадження №1-кс/694/347/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
22.04.2025року м. Звенигородка
Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Звенигородка клопотання слідчого СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12025250360000139 від 16.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,
встановила:
Слідчий СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, в якому просить надати слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 ). у формі вилучення їх на паперових та електронних носіях, а саме:
- інформації стосовно банківського рахунку до якого прив'язана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме:
- дані про особу на ім'я якої було відкрито рахунок (картку) в банку (прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження, РНОКПП, адреса реєстрації та адреса фактичного проживання);
- інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного рахунка (картки) з 00 год. 00 хв. 07.01.2025 року по 00 год 00 хв. 10.01.2025 року, а також що до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу що відкривала банківський рахунок (картку) в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу у період часу з 00 год. 00 хв. 07.01.2025 року по 00 год 00 хв. 10.01.2025 року, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив'язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів;
- виписки по рахунку із зазначенням часу, дати, місця - суми надходжень грошових коштів на рахунок, проведених операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням (банківських рахунків, номерів карток які прикріплені до банківських рахунків, дані про особу на ім'я якої було відкрито рахунок в банку щодо особи якій було перераховано грошові кошти) та сум знятих грошових коштів у період часу з 00 год. 00 хв. 07.01.2025 року по 00 год 00 хв. 10.01.2025 року.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що 15.01.2025 до Звенигородського РВП надійшла заява від ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те що, 08.01.2025 року в месенджері "Вайбер" від невідомої особи в загалній групі під назвою " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", нею було отримано повідомлення з реферальною силкою, про те що вона має можливість отримати грошову допомогу від держави. Перейшовши за вказаним посиланням ОСОБА_13 ввела дані власної банківської картки, потім її заблокувала, для отримання коштів. В подальшому 08.01.2025 невідома особа шахрайським шляхом під приводом надання "соціальної допомоги українцям", шляхом використання інформаційно-комунікаційних систем заволоділа грошовими коштами ОСОБА_13 в сумі 8100, чим завдала останній матеріальної шкоди.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 4 ст. 190 КК України.
Відомості про рух грошових коштів в період часу з 00 год. 00 хв. 07.01.2025 року по 00 год 00хв. 10.01.2025 року по банківському рахунку до якого прив'язана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з роздруківками часу, суми отриманих та знятих коштів, анкетні дані власника банківської карти (рахунку), адресу проживання та реєстрації, фотокартку власника, контактні телефони, дату отримання та відкриття банківського рахунку до якого прив'язана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Під час проведення досудового розслідування отримано ухвалу слідчого судді Звенигородського районного суду про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у зв'язку з чим проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та при огляді отриманих документів встановлено, що кошти потерпілого було перераховано на банківську картку № НОМЕР_2 .
У зв'язку з чим у кримінальному провадженні є достатньо підстав вважати, що інформація, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , має суттєве значення для розслідування вказаного кримінального правопорушення, встановлення місця знаходження винної особи та у провадженні може мати значення речового доказу.
Таким чином у кримінальному провадженні є достатньо підстав вважати, що інформація, яка необхідна для розслідування кримінального провадження знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 ).
Запитувана інформація, що містить банківську таємницю, вказуватиме на час, суму зняття, номер банківської карти (рахунку) з якого було знято грошові кошти, анкетні дані власника банківської карти (рахунку), адресу проживання та реєстрації, фотокартку власника, контактні телефони, дату отримання та відкриття банківського рахунку до якого прив'язана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на яку було перераховано грошові кошти.
За допомогою даної інформації буде встановлено час, суму перерахування та на яке ім'я зареєстрована вказана картка
Оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказані відомості, доступ до яких необхідно отримати, відносяться до банківської таємниці, що відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці та отримати їх іншим шляхом неможливо, та вказані дії не можуть бути проведені, інакше, як за допомогою відкриття інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення події кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його скоїла, у даному провадженні є потреба у доступі із можливістю вилучення документів, які містять банківську таємницю.
Слідчий СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_5 подав заяву про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якій просить задовольнити подане клопотання.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з'явився. Проте, згідно ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
За наведених обставин, слідчий суддя вирішила за можливе розглядати дане клопотання без участі сторін.
Відповідно до ч. ч. 1, 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов'язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в судіпід час судового провадження є обов'язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надходило, відтак фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла наступних висновків.
Слідчий СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_5 вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення події кримінального правопорушення, у даному провадженні є потреба у доступі із можливістю вилучення документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю.
Іншим способом, тобто без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення, неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_2 .
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 6ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зі змісту ч. 7 ст. 163 КПК України вбачається, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що володільцем інформації про рух грошових коштів по рахунку, до якого прикріплена банківська картка »№ НОМЕР_2 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Інформація щодо банківських операцій (фото, відеозаписи), становить банківську таємницю, яка згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку) в електронному вигляді.
Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшла висновку, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та до яких уповноважена особа просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відтак, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись статтями 107,160,162-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,
ухвалила:
Клопотання слідчого СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12025250360000139 від 16.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_12 .дозвіл на тимчасовий доступ до документів, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 ). у формі вилучення їх на паперових та електронних носіях, а саме:
- інформації стосовно банківського рахунку, до якого прив'язана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме:
- дані про особу, на ім'я якої відкрито рахунок (картку) в банку (прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження, РНОКПП, адреса реєстрації та адреса фактичного проживання);
- інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного рахунка (картки) з 00 год. 00 хв. 07.01.2025 року по 00 год 00 хв. 10.01.2025 року, а також що до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу що відкривала банківський рахунок (картку) в момент відкриття, фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу у період часу з 00 год. 00 хв. 07.01.2025 року по 00 год 00 хв. 10.01.2025 року, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив'язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів;
- виписки по рахунку із зазначенням часу, дати, місця, суми надходжень грошових коштів на рахунок, проведених операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням (банківських рахунків, номерів карток які прикріплені до банківських рахунків, дані про особу на ім'я якої було відкрито рахунок в банку щодо особи якій було перераховано грошові кошти) та сум знятих грошових коштів у період часу з 00 год. 00 хв. 07.01.2025 року по 00 год 00 хв. 10.01.2025.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1