Справа № 646/3604/25
№ провадження 1-кс/646/1012/2025
24 квітня 2025 року м. Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання старшого слідчого СВ Куп'янського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023221100001628 від 17.06.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -
встановив:
До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Куп'янського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023221100001628 від 17.06.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В клопотанні слідчий просить надати старшому слідчому СВ Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , т.в.о. старшого слідчого СВ № 1 Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , або за їх дорученням оперуповноваженому ВКП Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 , та оперуповноваженому ЗС №1 ВКП Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 , до банківських документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме: інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період часу з 00 години 01 хвилин 08 червня 2023 року по теперішній час, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаній картці у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу па картці;інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, фотозображення, які підтверджують обготівковування коштів у разі наявності.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 16.06.2023, невстановлені особи, шляхом обману, під приводом продажу автомобіля через мережу «Інтернет», заволоділи грошовими коштами ОСОБА_19 , які останній перерахував на банківську карту № НОМЕР_3 в сумі 62000 грн. та на карту № НОМЕР_4 в сумі 72500 грн., чим спричинили значної матеріальної шкоди останньому.
В ході досудового розслідування було отримано пояснення від ОСОБА_19 надав свідчення про те, що 08.06.2023 в додатку «Фейсбук» він побачив оголошення про продаж авто марки УАЗ Хантерза 65 000 гривень. Поспілкувавшись з невідомим чоловіком на ім'я ОСОБА_20 по телефону, останній попросив надіслати йому 7000 гривень для перевезення авто до СТО з метою огляду та надав карту НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_21 . Поспілкувавшись ще трохи, невідомий чоловік попросив здійснити потерпілого повну оплату автомобіля тобто додати ще 55 000 гривень, щоб підтвердити наміри купівлі авто, після чого невідомий на ім'я ОСОБА_20 виконає всі обговорені умови. Так, ОСОБА_19 здійснив оплату авто на банківську карту НОМЕР_3 , яка належить зі слів невідомого ОСОБА_22 , сума була переведена двома платежами 25 125 гривень та 30 149 гривень. В подальшому, чоловік на ім'я ОСОБА_20 вказаних домовленостей не виконав та па зв'язок більше не виходив. Паралельно із цим, ОСОБА_19 здійснював пошук другого авто, та побачивши на цій самій сторінці «Фейсбук» оголошення про продаж авто «Мерседес МЛ» за 2200 доларів США, зателефонував за номером мобільного телефону НОМЕР_5 та поспілкувався із чоловіком, який представився як ОСОБА_23 . В особистій розмові, потерпілий домовився із ОСОБА_24 про те, що останній привезе автомобіль за місцем мешкання потерпілого, але перевізнику потрібні гроші для перевезення у сумі 7500 гривень на банківську карту НОМЕР_4 . Пізніше, невідомий на ім'я ОСОБА_25 знову зателефонував потерпілому та попросив його відправити йому 55 000 гривень па пилораму, а трохи пізніше ще 7000 гривень на транспортування авто. ОСОБА_19 погодився та надіслав зі своєї банківської карти НОМЕР_1 суму 55 000 гривень та 7000 гривень на карту НОМЕР_4 .
Після проведення вищевказаних операцій, чоловік па ім'я ОСОБА_25 перестав виходити на зв'язок та обумовлені умови не викопав. Таким чином, ОСОБА_19 здійснив декілька перерахунків на картки банків, але не отримав автомобілі, відносно яких раніше домовився про купівлю.
У зв'язку з чим, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме: до банківської картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що знаходиться у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв'язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об'єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по банківської картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що знаходиться у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаній картці у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 00 години 01 хвилин 08 червня 2023 року по теперішній час,відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки на яку здійснювалось зарахування грошових коштів (у разі наявності).
Відповідно до вимог ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що стосується юридичних і фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками по письмовому запиту або за письмовим дозволом власника такої інформації, або за рішенням суду.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, звернувся до слідчого судді із заявою, в якій просять розгляд клопотання проводити за його відсутності, клопотання підтримав з наведених у ньому підстав.
У зв'язку з доведенням слідчим підстав зазначених у ч. 2 ст. 162 КПК України, особа, у володіння якої знаходяться документи, не викликалася.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.
За змістом ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Судовим розглядом встановлено наступне.
Відомості про кримінальне провадження було внесено в ЄРДР за №12023221100001628 від 17.06.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Наразі триває досудове розслідування, яким встановлено, що 16.06.2023, невстановлені особи, шляхом обману, під приводом продажу автомобіля через мережу «Інтернет», заволоділи грошовими коштами ОСОБА_19 , які останній перерахував на банківську карту № НОМЕР_3 в сумі 62000 грн. та на карту № НОМЕР_4 в сумі 72500 грн., чим спричинили значної матеріальної шкоди останньому..
Під час досудового розслідування у вказаному провадженні, було отримано пояснення від ОСОБА_19 надав свідчення про те, що 08.06.2023 в додатку «Фейсбук» він побачив оголошення про продаж авто марки УАЗ Хантерза 65 000 гривень. Поспілкувавшись з невідомим чоловіком на ім'я ОСОБА_20 по телефону, останній попросив надіслати йому 7000 гривень для перевезення авто до СТО з метою огляду та надав карту НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_21 . Поспілкувавшись ще трохи, невідомий чоловік попросив здійснити потерпілого повну оплату автомобіля тобто додати ще 55 000 гривень, щоб підтвердити наміри купівлі авто, після чого невідомий на ім'я ОСОБА_20 виконає всі обговорені умови. Так, ОСОБА_19 здійснив оплату авто на банківську карту НОМЕР_3 , яка належить зі слів невідомого ОСОБА_22 , сума була переведена двома платежами 25 125 гривень та 30 149 гривень. В подальшому, чоловік на ім'я ОСОБА_20 вказаних домовленостей не виконав та па зв'язок більше не виходив. Паралельно із цим, ОСОБА_19 здійснював пошук другого авто, та побачивши на цій самій сторінці «Фейсбук» оголошення про продаж авто «Мерседес МЛ» за 2200 доларів США, зателефонував за номером мобільного телефону НОМЕР_5 та поспілкувався із чоловіком, який представився як ОСОБА_23 . В особистій розмові, потерпілий домовився із ОСОБА_24 про те, що останній привезе автомобіль за місцем мешкання потерпілого, але перевізнику потрібні гроші для перевезення у сумі 7500 гривень на банківську карту НОМЕР_4 . Пізніше, невідомий на ім'я ОСОБА_25 знову зателефонував потерпілому та попросив його відправити йому 55 000 гривень па пилораму, а трохи пізніше ще 7000 гривень на транспортування авто. ОСОБА_19 погодився та надіслав зі своєї банківської карти НОМЕР_1 суму 55 000 гривень та 7000 гривень на карту НОМЕР_4 .
Із поданого до суду клопотання видно, що для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по банківської картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що знаходиться у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаній картці у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 00 години 01 хвилин 08 червня 2023 року по теперішній час, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки на яку здійснювалось зарахування грошових коштів (у разі наявності).
Слідчий суддя вважає доведеними слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч.5-6 ст.163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені - встановлення винної особи.
Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.
На підставі вище викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу слідчим, чиї дані вказані в клопотанні, до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого СВ Куп'янського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023221100001628 від 17.06.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,- задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , т.в.о. старшого слідчого СВ № 1 Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , або за їх дорученням оперуповноваженому ВКП Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 , та оперуповноваженому ЗС №1 ВКП Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 ,з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:
інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період часу з 00 години 01 хвилин 08 червня 2023 року по 24.04.2025,з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаній картці у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу па картці;
інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, фотозображення, які підтверджують обготівковування коштів у разі наявності.
Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 24.06.2025.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1