Справа № 643/6384/25
Провадження № 1-кс/643/2147/25
25.04.2025 м. Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні зали суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Другого слідчого відділу( з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 62023170020001357 від 08.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368; ч. 3 ст. 368; ч. 3 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 368; ч. 2 ст. 255; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 189 КК України, -
встановив:
Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62023170020001357 від 08.07.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368; ч. 3 ст. 368; ч. 3 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307; ч. 4ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368; ч. 2 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 4ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189; ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 368 КК України
В ході досудового розслідування встановлено, що злочинна організація, до складу якої входять працівники ГУНП в Харківській області, а також цивільні особи, заздалегідь розподіливши між собою функції, налагодили протиправну схему незаконного придбання, зберігання, збуту наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин на території м. Харкова шляхом використання інтернет мережі «Telegram», а також за допомогою інших інтернет ресурсів.
Крім того, працівники поліції, діючі в складі організованої групи із цивільними особами, здійснювали вимагання та отримання неправомірної вигоди з фактично «затриманих» ними осіб, які здійснили придбання наркотичних засобів та психотропних речовин, за неповідомлення про вчинення злочину та подальшого не притягнення останніх до адміністративної чи кримінальної відповідальності, в порядку, передбаченому законодавством України.
Також встановлено, що учасники злочинної організації отримували, зберігали, розпоряджались грошовими коштами, отриманими внаслідок злочинної діяльності використовуючи, зокрема, банківські картки.
В ході досудового розслідування до Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління ДБР, розташованого у м. Полтаві, з Харківського управління ДВБ НП України надійшов рапорт, в якому зазначається наступне:
-11.07.2022 ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , діючи за
попередньою змовою між собою, вимагали та одержали грошові кошти від ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , користувався абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;
-09.08.2022 ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою
між собою, вимагали та одержали неправомірну вигоду від ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , користувався абонентським номером НОМЕР_3 , та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ., користувався абонентським номером НОМЕР_4 ;
-26.08.2022 ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою між собою,
вимагали та одержали неправомірну вигоду від ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , користувався абонентським номером НОМЕР_5 , який був «затриманий» вищевказаними особами разом з ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , користувався абонентським номером НОМЕР_6 ;
-10.09.2022 ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , діючи за попередньою
змовою між собою, вимагали та одержали неправомірну вигоду від ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , користувався абонентським номером НОМЕР_7 ,
-28.06.2022 ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою між собою та
іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, вимагали та одержали грошові кошти від ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , користувався абонентським номером НОМЕР_8 , який був «затриманий» за придбання психотропної речовини разом із ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , користувався абонентським номером НОМЕР_9 ,
-14.10.2022 ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою
між собою, вимагали та одержали неправомірну вигоду від ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , користувався абонентським номером НОМЕР_10 ;
-04.08.2023 ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , діючи у складі
організованої групи, та за попередньою змовою з ОСОБА_11 , вимагали та одержали неправомірну вигоду від ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , користувався абонентським номером НОМЕР_11 ;
-15.08.2023 ОСОБА_6 та ОСОБА_13 , діючи за попередньою змовою, вимагали та
одержали неправомірну вигоду від ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ., користувався абонентським номером НОМЕР_12 ;
-12.09.2023 ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_13 , діючи у складі організованої
групи, вимагали та одержали неправомірну вигоду від ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , користувався абонентськими номерами НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , а також від ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , користувалася абонентським номером НОМЕР_15 ;
-22.09.2023 ОСОБА_6 та ОСОБА_13 , діючи за попередньою змовою, вимагали та
одержали неправомірну вигоду від ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , користувався абонентським номером НОМЕР_16 ;
-20.10.2023 ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_13 , діючи у складі організованої
групи, вимагали та одержали неправомірну вигоду від ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , користувався абонентським номером НОМЕР_17 , шляхом перерахування грошових коштів з банківської картки ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , користувалася абонентським номером НОМЕР_18 ,
-24.10.2023 ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_13 , діючи у складі організованої
групи, вимагали та одержали неправомірну вигоду від ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , користувався абонентськими номерами НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , та ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , користувався абонентськими номерами НОМЕР_21 , НОМЕР_22 .
Одночасно встановлено, підозрювані, в зазначений період часу користувалися наступними абонентськими номерами, а саме:
- ОСОБА_6 користувався мобільними номерами: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ;
- ОСОБА_5 користувався мобільними номерами: НОМЕР_26 ;
- ОСОБА_8 користувалася мобільними номерами: НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ;
- ОСОБА_7 користувалася мобільними номерами: НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ;
- ОСОБА_9 користувався мобільними номерами: НОМЕР_31 ;
- ОСОБА_10 користувався мобільними номерами: НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ,
- ОСОБА_13 користувався мобільними номерами: НОМЕР_34 ,
- ОСОБА_12 користувався мобільними номерами: НОМЕР_35 ,
- ОСОБА_11 користувався мобільними номерами: НОМЕР_36 .
На підставі викладеного у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна».
Отримання інформації щодо зазначених абонентських номерів, на момент вчинення кримінальних правопорушень та після них, можливе лише шляхом опрацювання інформації про зв'язок, комунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо.
Таким чином, інформація щодо телефонних з'єднань вищевказаних абонентських номерів, місце їх перебування на момент вчинення кримінальних правопорушень, містять відомості, що в сукупності з іншими фактичними даними у кримінальному провадженні можуть мати істотне значення для встановлення його обставин.
Без отримання вищезазначеної інформації на даний час неможливо повно встановити обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні згідно зі ст. 91 КПК України, зокрема обставини події кримінального правопорушення, послідовність дій та місце перебування осіб, які стали свідками вказаних кримінальних правопорушень.
Крім того, довести обставини за допомогою цих речей і документів, неможливо в інший спосіб, окрім як шляхом тимчасового доступу до речей і документів.
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме місцезнаходження абонента під час здійснення ними телефонних дзвінків. Ці відомості необхідно використати як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини.
У судове засідання прокурор не з'явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі, підстав для визнання його явки обов'язковою слідчий суддя не вбачає.
У судове засідання представник органу, у володінні якого перебувають документи, не з'явився, причини неявки суду невідомі, клопотань до суду не надходило.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши клопотання та надані в його обґрунтування докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; становлять собою речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, доведено, що необхідна інформація зберігається на електронних носіях, володільцем яких є ПрАТ « ВФ Україна», розташоване за відповідною адресою, вказаною в клопотанні.
Виходячи з норми ст. 164 КПК України, з метою максимального забезпечення безпеки в умовах дії воєнного стану, слідчий суддя вбачає за доцільне не зазначати в ухвалі адресу юридичної особи, про тимчасовий доступ до речей і документів якої подане клопотання, оскільки така зазначена в самому клопотанні.
Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містять ці речі, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб, який базується на загальних засадах кримінального провадження, покликаний досягти завдань кримінального провадження в рамках застосування відповідної належної правової процедури.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання задоволити.
Надати слідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна», з наданням можливості вилучення, проведення фіксації копіювання на електронних та/або паперових носіях наступної інформації: інформації в електронному вигляді за абонентськими номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_13 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_25 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_33 щодо дати, часу і тривалості вхідних, вихідних та нульових телефонних з'єднань, із зазначенням абонентів «А» та «Б», та посиланням на ретранслятор і прив'язку до базових станцій із зазначенням їх адреси, а також місце перебування абонентів у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних СМС-повідомлень та інформацію про GPRS, 3G-трафік з урахуванням нульових з'єднань вказаних абонентів у період з 01.01.2022 по 18.06.2024, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А), інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв'язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо, типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо, дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонента А (абонент Б - з прив'язкою до базових станцій), за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А, надати відомості про його особу, інформацію про мобільні термінали, які реєструвались на вищевказаних базових станціях, що перебуває у володінні оператора мобільного зв'язку мережі ПрАТ «ВФ Україна», розташованого за відповідною адресою, вказаною в клопотанні.
Встановити термін дії ухвали до 25.06.2025.
Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1