Справа № 643/5755/25
Провадження № 1-кс/643/1912/25
15.04.2025
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні зали суду клопотання слідчого СВ ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025222040000001 від 15.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України,-
До слідчого судді Московського районного суду м. Харкова 15.04.2025 надійшло вищезазначене клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
СВ ХРУП №2 ГУНП в Харківській області проводить досудове розслідування за кримінальним провадженням №42025222040000001 від 15.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено ознаки привласнення грошових коштів під час виконання договорів про надання послуг з організації харчування, укладеного між КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Замовник) та ФОП ОСОБА_4 (Виконавець), а також внесенні недостовірних даних до офіційних документів відділу кадрів та податкової звітності, а саме відомостей про фіктивне працевлаштуванні до КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » осіб, без фактичного виконання ними трудових обов'язків, та нарахування на користь останніх заробітної плати.
У судове засідання слідчій та прокурор не з'явились, подали заяву про розгляд клопотання без їх участі.
Підстав для визнання явки ініціатора клопотання та володільця документів обов'язковою слідчий суддя не вбачає.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно зі ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Дослідивши клопотання та долучені матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст.163 КПК України доведено, що необхідні речі та документи перебували у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 , які самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчім СВ ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , прокурору Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_9 з можливістю вилучення копій документів у паперовому чи електронному виді, щодо клієнтів ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКРР: НОМЕР_3 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 , а саме:
- документів, в повному обсязі, які знаходяться в юридичних справах оформлення усіх рахунків зазначених осіб, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме документів, що передбачені Інструкцією, що НБУ.
- розшифрованих відомостей, за період з 01.01.2022 та до теперішнього часу, про рух грошових коштів по усім рахункам вказаних осіб відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо, із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента.
- інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріалів (з камер відео-спостереження) зняття коштів та перерахування коштів, з рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я вказаних осіб, з зазначенням утримувача, у період часу з 01.01.2022 по теперішній час.
- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахункам відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я вказаних осіб..
- відомостей стосовно IP- адрес, за період з 01.01.2022 та до теперішнього часу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу за рахунками відкритими у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я вказаних осіб.
Встановити термін дії ухвали до 18.05.2025.
Роз'яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1