Справа № 588/428/25
провадження № 1-кс/588/139/25
25 квітня 2025 року м. Тростянець
Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025200540000067 від 13.03.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів,
Слідчий відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 22.04.2025 звернулася до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СД ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025200540000067 від 13.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.03.2025 до ВП №1 (м. Тростянець) із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 . Заявник повідомив, що 11.03.2025 о 17:38 після телефонної розмови з невідомим за номером НОМЕР_1 , який запропонував оформити грошову допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_2 у розмірі 8500 грн, з його банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 тa НОМЕР_3 ) було незаконно списано 5559 грн. Заявник під час спілкування з шахраєм надав особисті дані та передав паролі, які надходили йому в SMS.
16.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду ОСОБА_1 було здійснено тимчасовий доступ до банківської інформації, в результаті чого вилучено дані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Аналіз вилученої інформації показав, що в період з 17:38 по 17:39 11.03.2025 грошові кошти потерпілого були перераховані на рахунок НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належить ОСОБА_6 . Надалі, о 17:43 того ж дня, з цього рахунку було здійснено переказ 5503,44 грн через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_5 .
У зв'язку з цим виникла необхідність встановлення обставин руху коштів за карткою НОМЕР_4 та ідентифікації осіб, причетних до шахрайських дій. З огляду на ймовірність знищення або зміни інформації, існує потреба в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Посилаючись на зазначені обставини, а також те, що зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної документації, слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати їй та групі слідчих тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "(юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо руху коштів по банківській картці « НОМЕР_4 » з 00:00 годин 11.03.2025 по день винесення ухвали суду, із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, IP адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази.
У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з'явилася, але подала заяву, в якій просить клопотання розглянути без її участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити (а.с.12).
Судом встановлено, що за даними відкритих реєстрів, зокрема сервісу youcontrol ця юридична особа має назву ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .
Представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "у судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (а.с.17).
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
Слідчим суддею установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025200540000067 від 13.03.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.
Вказане кримінальне провадження розпочато за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 11.03.2025 о 17 год 38 хв., після спілкування із невідомою особою чоловічої статі за номером телефону НОМЕР_1 який запропонував оформити допомогу ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 8500 грн., він виявив відсутність грошових коштів належних йому банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 на загальну суму 5559 грн. Під час вчинення незаконного заволодіння грошовими коштами, заявник виконував дії які його прохала невідома особа, надавав особисті дані та повідомляв паролі які йому надходили у вигляді смс-повідомлень. Слідчими у даному кримінальному провадженні є: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 (а.с. 2,3).
В ході досудового розслідування був допитаний потерпілий ОСОБА_5 , який повідомив відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення, а також надав виписки по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відкритим на його ім'я в АТ КБ (а.с. 6).
Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей ті документів від 16.04.2025 та виписки про рух коштів в період з 17 год. 38 хв. по 17 год. 39 хв. 11.03.2025 грошові кошти ОСОБА_5 були перераховані на рахунок НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належить ОСОБА_6 . Крім того, 11.03.2025 о 17 год. 43 хв. з цього рахунку було здійснено переказ 5503,44 грн через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_5 *Р2Р (а.с.7-14).
Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.
Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "(юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:
- руху коштів по банківській картці « НОМЕР_4 » з 00:00 годин 11.03.2025 по 24:00 годин 25.04.2025, із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, IP адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази.
Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 25 травня 2025 року включно.
Роз'яснити ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1