Справа № 584/439/25
Провадження №1-кс/584/192/25
23.04.2025 м.Путивль
Слідчий суддя Путивльського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 (м.Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №12025200520000092 від 15 квітня 2025 року про тимчасовий доступ до документів,
встановив:
15 квітня 2025 року СВ Відділення поліції №2 (м.Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області зареєстроване кримінальне провадження №12025200520000092 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за фактом того, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 81214 грн. 79 коп., з банківських рахунків ОСОБА_4 .
Своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до документів слідчий мотивує тим, що в ході досудового розслідування з'ясовано, що невстановленою особою було перераховано частину грошових коштів з банківських карток потерпілої ОСОБА_4 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Оскільки інформація щодо відомостей за банківською карткою № НОМЕР_1 є банківською таємницею, однак має значення для вставлення обставин шахрайства, просив зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати доступ до таких документів, а саме надати інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 .
У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з'явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий в судове засідання не з'явився, через канцелярію суду надійшла заява від слідчого про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.
Дослідивши надані матеріали, прихожу до висновку про задоволення клопотання виходячи з наступних міркувань.
За змістом ч.ч.1, 2 ст.99 КПК України до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч.1 ст.162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.
Відомості, які містяться в наданих копіях: витягу з кримінального провадження №12025200520000092 від 15 квітня 2025 року, протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 15 квітня 2025 року, протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 15 квітня 2025 року, дають обґрунтовані підстави вважати, що було вчинено злочин, передбачений ч.4 ст.190 КК України.
В ході допиту потерпілої встановлено, що невстановленою особою було перераховано частину грошових коштів з банківських карток потерпілої ОСОБА_4 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Інформація щодо відомостей за банківською карткою № НОМЕР_1 , відноситься до банківської таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 (м.Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №12025200520000092 від 15 квітня 2025 року про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, і знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), зобов'язавши це товариство надати заступнику начальника СВ Відділення поліції №2 (м.Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Відділення поліції №2 (м.Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Відділення поліції №2 (м.Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , або уповноваженій ними особі можливість ознайомитись та вилучити у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , у друкованому й електронному вигляді документи, які містять інформацію про:
- на чиє ім'я було відкрито банківську картку № НОМЕР_1 , хто отримував вказану банківську картку з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети, відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності із фотозображеннями;
- виписку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , починаючи з 00 год. 00 хв. 14 квітня 2025 року по 00 год. 00 хв. 23 квітня 2025 року у паперовому та електронному вигляді (з обов'язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);
- ІР-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація кабінеті інтернет-банкінгу за період з 00 год. 00 хв. 14 квітня 2025 року по 00 год. 00 хв. 23 квітня 2025 року;
- історію змін або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_1 ;
- пристрій до допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу з використанням яких ІР-адрес, логінів та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему за період з 00 год. 00 хв. 14 квітня 2025 року по 00 год. 00 хв. 23 квітня 2025 року;
- зображення з камер відеоспотереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 14 квітня 2025 року по 00 год. 00 хв. 23 квітня 2025 року;
- фінансові операції, які проводились в інтернет-банкінгу з банківських карток, на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронної пошти та номери банківських карток по яким проводились операції, з прив'язкою до банківської картки № НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 14 квітня 2025 року по 00 год. 00 хв. 23 квітня 2025 року;
- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпорядження обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, який надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала набирає законної сили негайно та дії до 16 травня 2025 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1