Справа № 592/6538/25
Провадження № 1-кс/592/2903/25
24 квітня 2025 року м.Суми
Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12025200480000932, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,
встановила:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12025200480000932, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Між ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - УКБтаДГ СМР) в особі начальника ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 укладено договір №70/20 від 09.07.2020 на реконструкцію приміщення по АДРЕСА_1 . Ціна договору складає 2 009 000,00 грн. та є динамічною. Розрахунок проводиться після підписання сторонами довідкою КБ-3 та актів КБ2-в.
Відповідно до акту за формою КБ2-в №1 за квітень 2021 року, станом на 13.04.2021 підрядником здано роботи на загальну суму 1 511 514,00 грн., зокрема проведено роботи з «Установлення радіаторів стальних», поставлено на об'єкт матеріальні ресурси «Панельний опалювальний прилад Radik-Klasik 22-050-50-10» у кількості 14 шт. та «Електричний котел Ferolli LEB 12.0 - TS 12 Квт».
Листом УКБтаДГ СМР за №786/09.04 повідомлено, що управлінням сплачено кошти в повному обсязі за вказаним договором. Про те проведеним оглядом приміщення, розташованого за адресою АДРЕСА_1 встановлено, що станом на 09.04.2025 радіатори знаходяться у приміщенні у запакованому стані, не підключені до мережі, будь яких робіт з монтажу таких радіаторів не проводилось. Окрім того у приміщенні взагалі був відсутній електричний котел, та були відсутні сліди його монтажу, підключення тощо.
Допитаний у якості свідка колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 повідомив, що у 2020-2021 роках, у зв'язку з не проведенням оплати за електричний котел, співробітниками товариства такий був демонтований та вилучений з об'єкту.
Відповідно до інформації з відкритих джерел - сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 , УКБтаДГ СМР, в період часу з 09.10.2020 по 24.12.2021, сплатило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договору №70/20 від 09.07.2020 кошти загальною сумою 2 009 000,00 грн., тобто договір сплачений у повному обсязі.
Підсумовуючи вищевикладене на даний час встановлено, що фактично роботи по договору №70/20 від 09.07.2020 не проведені. Акти приймання виконаних будівельних робіт містять завідомо неправдиві відомості, матеріальні ресурси використані в ході виконання договору відсутні. Окрім того маються значні розбіжності у інформації від УКБтаДГ СМР та свідченнями директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Тому, у зв'язку з вищевикладеним, на даний час у органа досудового розслідування виникла об'єктивна необхідність у зверненні до Ковпаківського районного суду м. Суми з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою АДРЕСА_2 .
Представник володільця майна - ІНФОРМАЦІЯ_1 , про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в судове засідання не з'явився.
У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.
Слідча суддя встановила, що 01.04.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 12025200480000932, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, досудове розслідування в якому здійснює Сумське РУП ГУ НП в Сумській області.
Між ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_4 ) в особі начальника ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 укладено договір №70/20 від 09.07.2020 на реконструкцію приміщення по АДРЕСА_1 . Ціна договору складає 2 009 000,00 грн. та є динамічною. Розрахунок проводиться після підписання сторонами довідкою КБ-3 та актів КБ2-в.
Слідчим установлено, що фактично роботи по договору №70/20 від 09.07.2020 не проведені. Акти приймання виконаних будівельних робіт містять завідомо неправдиві відомості, матеріальні ресурси використані в ході виконання договору відсутні. Окрім того, маються значні розбіжності у інформації від УКБтаДГ СМР та свідченнями директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Так, у органа досудового розслідування є всі підстави вважати, що вищезазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою АДРЕСА_2 .
Слідча зазначає, що оригінали та/або належним чином завірені копії вищевказаних документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням, а також призначення судової будівельно-технічної експертизи.
Проте, доказів того, що для призначення судової будівельно-технічної експертизи необхідні оригінали витребуваних документів слідчою не надано та не доведено, що вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, тому у слідчої судді відсутні підстави для надання дозволу на вилучення оригіналів зазначених документів, тому у задоволенні цієї частини клопотання слід відмовити.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах, до яких просять надати тимчасовий доступ, є ІНФОРМАЦІЯ_1 , неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя
постановила:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.
Надати слідчим у кримінальному провадженні № 12025200480000932 ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення належним чином завірених копій (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному/оптичному носії), які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , а саме:
- копію статуту (положення) ІНФОРМАЦІЯ_1 чинного на 09.07.2020;
- копію наказу на призначення (контракту) начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , чинні на 09.07.2020;
- копії документів на об'єкт нерухомості, що розташований за адресою АДРЕСА_1 , щодо його перебування на балансі, володільця, користувача та інше, станом на 09.07.2020;
- копії документів стосовно запиту на виділення коштів та документи про виділення коштів для проведення реконструкції приміщення по АДРЕСА_1 ;
- копію наказу (розпорядження) про створення тендерного комітету та визначення посадових обов'язків членів комітету ІНФОРМАЦІЯ_1 чинного на 09.07.2020;
- копії документів, що слугували підставою для початку проведення тендерної процедури закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 (потреба у проведенні реконструкції приміщення розташованого за адресою АДРЕСА_1 , службова записка про необхідність проведення тендеру, документи складені за результатами розгляду такої потреби/службової записки);
- копії документів щодо проведення аналізу цін на закуповувані послуги, щодо встановлення відповідності їх середньо ринковим у регіоні на момент проведення такої закупівлі, щодо реконструкції приміщення по АДРЕСА_1 ;
- копії протоколів проведення засідання тендерного комітету стосовно проведення тендерної процедури закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
- копії договору укладеному на здійснення технічного нагляду по реконструкції приміщення по АДРЕСА_1 , з додатками, додатковими угодами, документами складеними в ході виконання такого договору по здійсненню технічного нагляду та документи щодо проведення оплати по такому договору;
- копії матеріалів листування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно укладення договору №70/20 від 09.07.2020 та такого листування під час виконання договору та після його завершення;
- копії платіжних доручень або інших документів, що свідчать проведення оплати за договором №70/20 від 09.07.2020;
- копії документів постановки на баланс матеріальних цінностей, що були встановлені в ході виконання договору №70/20 від 09.07.2020;
- копії довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, актів на закриття прихованих робіт, акти приймання виконаних будівельних робіт;
- копії загального журналу робіт, експертного звіту, додаткових угод, договірної ціни, локальних кошторисів на будівельні роботи, підсумкових відомостей ресурсів до локального кошторису, додатків до договору №70/20 від 09.07.2020;
- копії документів про якість бетонної суміші.
Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали п'ятнадцять днів з дня постановлення ухвали.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідча суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.