Справа № 559/541/25
Провадження № 1-кс/559/239/2025
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів
"24" квітня 2025 р. . м. Дубно
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025186040000031 від 08.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
дізнавач обґрунтовує клопотання тим, що невідома особа під приводом продажу мобільного телефону марки "Iрhone" розмістивши оголошення на сторінці інтернет магазину " ІНФОРМАЦІЯ_1 "шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 7500,00 грн., які вона перерахувала за допомогою мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 .
Відповідно до інформації, зазначеної на інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,встановлено, що банківський картковий рахунок: № НОМЕР_3 належить АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходиться в АДРЕСА_1 .
Для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до деталізованої інформації про рух коштів і матеріалів, по банківському картковому рахунку: № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період із 04.02.2025 до 15.04.2015.
Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України та без її участі, в зв'язку з зайнятістю в слідчих діях по іншому кримінальному провадження. Клопотання підтримує.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.
Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12025186040000031 від 08.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Досудовим слідством з'ясовано, що грошові кошти у розмірі 7500 гривень, які потерпіла перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_3 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У цьому випадку відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.
Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -
клопотання задовольнити. Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ):
- інформації про власника банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з наданням копій документів, наданих під час його оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) із вказанням мобільних телефонів, які були зазначені як фінансові;
- історію авторизації власника банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему дистанційного обслуговування Mobile-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 04.02.2025 по 15.04.2025 з вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації, номера мобільного телефону, який було використано для проходження ідентифікації (інформація за вказаний період необхідна для проведення аналізу ІР-адрес логування та використання фінансових номерів, оскільки підозріла активність в обліковому записі могла виникнути раніше);
-відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період з 04.02.2025 по 15.04.2025 із детальним розшифрування транзакцій, що відбулася за вказаний період: коли та ким перераховано вказані кошти (прізвище ім'я та по батькові володільця рахунку, фінансові номера відправника, інформацію про авторизацію відправника переказу), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення копій вказаних документів;
-відомостей щодо пристроїв (IMEI номерів, IP-адресів, місцезнаходження такого пристрою), з яких було проведення грошових операцій з переказу коштів з 04.02.2025 по 15.04.2025;
-фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками (картками за період з 04.02.2025 по 15.04.2025,
розкривши для працівників сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у кримінальному провадженні №12025186040000031 банківську таємницю.
Встановити строк дії ухвали до 24.05.2025.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1