Дата документу 15.04.2025Справа № 554/5538/25
Провадження № 1-кс/554/5515/2025
15.04.2025 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025170440000276 від 01.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
31.03.2025 до ВП № 2 ПРУП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 30.03.2025 року близько 17:00 год., перебуваючи за місцем свого проживання: АДРЕСА_1 , на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона розмістила оголошення про продаж дитячих речей, після чого їй в месенджері «Телеграм» під видом покупця написала невідома особа, яка представилася ОСОБА_4 , в процесі спілкування остання надіслала заявниці посилання для оформлення доставки. ОСОБА_3 перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , та в подальшому з її банківської картки «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 4500 грн., тим самим, завдано матеріального збитку на зазначену суму.
01.04.2025 відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025170440000276 з правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування з показів потерпілої ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , стало відомо про те, що 30.03.2025 року близько 17:00 год., перебуваючи за місцем свого проживання: АДРЕСА_1 , на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона розмістила оголошення про продаж дитячих речей. В подальшому в цей же день надійшло смс-повідомлення з платформи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від невідомої особи на ім'я ОСОБА_4 , яка попросила скинути їй через месенджер «Telegram» посилання на товар, оскільки остання не бачить його. В подальшому ОСОБА_3 через вище вказаний месенджер скинула посилання на свій товар ОСОБА_4 . Далі жінка запитала, чи можна оформити « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що потерпіла повідомила, що можна. Далі ОСОБА_4 повідомила, щоб ОСОБА_3 переходила за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке вона скинула в їх бесіду, щоб остання могла отримати кошти за покупку. Перейшовши за вищевказаним посиланням, в потерпілої на телефоні з'явився додаток з назвою «Wallet». Пізніше остання відкрила вищевказаний застосунок, який запитав дозвіл на «автозапуск», на що вона натиснула «Хорошо», далі натиснула «Увімкнути», після чого у тому ж додатку натиснула «Перезарузка», в результаті чого екран телефона потемнів та почалось оновлення, після чого ОСОБА_3 залишила мобільний телефон та пішла займатись своїми справами. Повернувшись через деякий час, остання побачила що телефон все ще обновлявся, крім того вона побачила що відкрита її банківська картка «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , і на вказаній картці підвищений ліміт. Потерпіла одразу вимкнула застосунок «Wallet» та зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою заблокувати вищезазначену банківську картку. Працівники банку заблокували банківську картку «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та повідомили, що з вказаної картки були списані грошові кошти на суму 4500 грн., також працівник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив, що вищевказані кошти були перераховані на банківську картку, яку саме, не повідомляв.
Під час огляду мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стало відомо, що о 18:30 год. 04.01.2025 з банківської карти № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був здійснений переказ коштів на суму 4500 грн., на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 .
На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації про проведені операції за банківськими платіжними картами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 на які з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 був здійснений переказ коштів на суму 4500 грн.
Таким чином, під час проведення досудового розслідування встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкриті рахунки, які обслуговуються банківською платіжною карткою НОМЕР_2 .
З метою розкриття даного злочину, для повноти, об'єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_2 , з 23 год. 00 хв. 29.03.2025 по дату дії ухвали, даних про її власника, фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з картки, місця їх зняття. Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по банківській платіжній картці НОМЕР_2 .
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою:
АДРЕСА_2 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв'язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
надати слідчим по кримінальному провадженню: слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківській картці НОМЕР_2 , за період з 23 год. 00 хв. 29.03.2025 по дату дії ухвали, а також:
1.1.документи, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;
1.2.виписки по банківській картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 29.03.2025 року по дату дії ухвали;
1.3.фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 29.03.2025 по дату дії ухвали;
1.4.у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 29.03.2025 по дату дії ухвали;
1.5.документи, які містять інформацію про входи в банківські програмні комплекси по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в них, ідентифікатора пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, тип, ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 29.03.2025 по дату дії ухвали;
1.6.документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з'єднання з системою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 29.03.2025 по дату дії ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - 2 місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1