Дата документу 24.04.2025Справа № 554/6003/25
Провадження № 1-кс/554/5790/2025
24 квітня 2025 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення ВП № 2 Полтавського РУП ГУ Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025170440000316 від 15.04.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
Слідча звернулася до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Із поданого клопотання слідує, що 14.04.2025 до ч/ч ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 14.04.2025 з її банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 " ІНФОРМАЦІЯ_2 " відбулось списання грошових коштів після розмови з особою, яка представилась працівником банку.
15.04.2025 відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025170440000316 з правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування з показів потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 стало відомо про те, що 14.04.2025 на її мобільний телефон надійшов телефонний дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_3 від представника « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котра запропонувала нову пропозицію. В подальшому на мобільний телефон потерпілої надійшло смс повідомлення, котре остання повідомила працівникам банку. На цьому розмова завершилась. В подальшому потерпілій стало відомо, що з її банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 " ІНФОРМАЦІЯ_2 " відбулось списання грошових коштів. Після чого потерпіла заблокувала банківські картки та звернулась до поліції.
З метою розкриття даного злочину, для повноти, об'єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківських платіжних картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у період часу з 10 год. 00 хв. 14.04.2025 по кінцевий термін дії ухвали, даних про її власника, фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з картки, місця їх зняття. Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по банківських платіжних картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
Отже, у ході досудового слідства отримані точні дані про те, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходяться документи, які подавала особа для відкриття рахунку, який обслуговується банківськими платіжними карткоами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з яких невідомою особою шляхом обману та зловживання довірою були викрадені гроші та відомості про особу, яка здійснювала доступ до банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також інформація про рух коштів по банківських картках.
З метою розкриття даного кримінального проступку, для повноти, об'єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунку, які обслуговуються банківськими платіжними картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у період часу з 10 год. 00 хв. 14.04.2025 по кінцевий термін дії ухвали, даних про її власника, фото та відео особи, даних про власника даного рахунку, осіб, місце та дату доступу до банківської картки.
Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по рахунку, який обслуговується банківськими платіжними картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 .
Слідча зазначає, що приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має бути використана у розкритті даного кримінального правопорушення та як доказ під час досудового розслідування і в суді, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку, який обслуговується банківськими платіжними картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 .
Згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України, слідча прохала проводити розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення без представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідча в судове засідання не з'явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання прохає задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчою доведено, що інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
З урахуванням наведеного, клопотання підлягає задоволенню.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -
Клопотання слідчої - задовольнити.
Надати слідчим по кримінальному провадженню: слідчому СВ ВП№2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП№2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП№2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП№2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП№2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП№2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП№2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП№2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП№2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП№2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП№2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП№2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , які входять у склад групи слідчих, тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » адреса АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , а саме: належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківському рахунку платіжної (кредитної) картки: належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківськім рахункам платіжних (кредитних) карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у період часу з 10 год. 00 хв. 14.04.2025 по день винесення ухвали, а також:
1.1.Документи, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.
1.2.Виписки по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) у період часу з 10 год. 00 хв. 14.04.2025 по день винесення ухвали.
1.3.Фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період у період часу з 10 год. 00 хв. 14.04.2025 по день винесення ухвали.
1.4.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період у період часу з 10 год. 00 хв. 14.04.2025 по день винесення ухвали;
1.5.Документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 10 год. 00 хв. 14.04.2025 по день винесення ухвали;
1.6.Документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з'єднання з системою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу у період часу з 10 год. 00 хв. 14.04.2025 по день винесення ухвали;
1.7.Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » адреса АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з можливістю їх вилучення у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » адреса АДРЕСА_2 , надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1