Дата документу 23.04.2025Справа № 554/6035/25
Провадження № 1-кс/554/5839/2025
23.04.2025 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні - слідчого відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025170000000455 від 18.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
Досудове розлідування розпочате за фактом того, що до СУ ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали про те, що в період часу з 16.12.2024 по 20.12.2024 при здійсненні перевезення сільськогосподарської продукції (сої), власником якої є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", було здійснено підміну вантажу, чим завдано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " матеріального збитку, сума якого встановлюється.
В своїй заяві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посилається на те, що 02.12.2024 року між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 (Швейцарія) укладено контракт на поставку сої органічного врожаю 2024 року загальною кількістю 1 425,60 т.
Товариство є сільськогосподарським підприємством, яке займається виключно вирощуванням сільськогосподарської продукції та має всі відповідні сертифікати від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та є виробником лише органічної продукції.
На виконання контракту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скористалося послугами транспортних компаній, які здійснили доставку вантажу в період з 16.12.2024 по 19.12.2024 року, а саме:
1)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
2)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
3)ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
4)ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
5)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Під час вивантаження транспортних засобів транспортних компаній в порті міста Рені, Одеської області, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено відбір зразків сої з кожного транспортного засобу, та сформовано арбітражну пробу, яку направлено до лабораторії на аналізи вмісту ГМО. Висновок лабораторії підтвердив вміст ГМО у вищезазначеній сої.
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення даних, фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для більш повного всебічного та об'єктивного з'ясування обставин кримінального провадження, подальшого проведення експертиз, спрямованих на підтвердження або спростування факту вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у вилученні оригіналів або належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_1 Код ЄРДПОУ НОМЕР_1 .
Беручи до уваги вищевикладене, тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, пошуку осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_1 Код ЄРДПОУ НОМЕР_1 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв'язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12025170000000455 від 18.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Надати слідчим групи слідчих в складі: слідчого СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 ; слідчого спеціальної поліції відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 ; слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 ; старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , заступника начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ; старшого слідчого Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 ; слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 ; слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_1 Код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , а саме:
Наявних у володінні документів щодо водіїв, залучених до перевезення вантажу (органічної сої) у період з 13.12.2024 по 20.12.2024 за маршрутом від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до порту м. Рені, а саме:
- трудові договори або цивільно-правові угоди;
- копії документів, що посвідчують особу;
- копії водійських посвідчень;
- копії документів, що підтверджують право керування транспортними засобами;
- особові справи на працівників , які здійснювали перевезення вантажу;
- трудові графіки;
- журнали інструктажів;
- заяви, анкети про прийняття на роботу;
- інші документи, які містять відомості стосовно перевезення вантажу.
II. Наявних документів щодо транспортних засобів, задіяних у перевезеннях вантажу (органічної сої) у період з 13.12.2024 по 20.12.2024 за маршрутом від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до порту м. Рені, а саме:
- реєстраційні документи на транспортні засоби;
- договори оренди або інші документи, що підтверджують право користування;
- документи, в яких зафіксовано маршрутні завдання або планування перевезення;
- інші документи, які містять відомості стосовно перевезення вантажу.
III. Маршрутної та навігаційної документації (у цифровому та паперовому вигляді), стосовно перевезеннях вантажу (органічної сої) у період з 13.12.2024 по 20.12.2024 за маршрутом від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до порту м. Рені, а саме:
- маршрутних листів;
- подорожніх листів;
- роздруківок GPS-навігації;
- внутрішніх журналів обліку пересування транспортних засобів;
- інші документи, які містять відомості стосовно перевезення вантажу;
IV. Товарно-супровідних та логістичних документів стосовно перевезеннях вантажу (органічної сої) у період з 13.12.2024 по 20.12.2024 за маршрутом від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до порту м. Рені, а саме:
- товарно-транспортних накладних (ТТН);
- актів приймання-передачі (актів робіт);
- завантажувальних та розвантажувальних актів;
- сертифікатів якості продукції, що супроводжувалася під час перевезення (за наявності);
- інші документи, які містять відомості стосовно перевезення вантажу;
V. Внутрішніх документів підприємства, що підтверджують участь окремих посадових осіб у логістиці перевезень вантажу (органічної сої) у період з 13.12.2024 по 20.12.2024 за маршрутом від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до порту м. Рені, а саме:
- посадових інструкцій;
- розпорядчих документів про призначення відповідальних осіб;
- наказів щодо організації конкретних перевезень;
- інші документи, які містять відомості стосовно перевезення вантажу;
VI. Наявних документів, що підтверджують договірні відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
- договорів на надання транспортно-логістичних послуг;
- додатків і специфікацій до них;
- актів наданих послуг;
- рахунків-фактур та платіжних документів.
Зобов'язати представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_1 Код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , надати зазначені відповідним чином завірені копії документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - 2 місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1