24.04.2025 Справа № 940/709/25
Провадження по справі № 1-кс/940/119/25
24 квітня 2025 року слідчий суддя Тетіївського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
Слідчий СВ відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Тетіївського районного суду Київської області з клопотанням, погодженим начальником Тетіївського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання у межах кримінального провадження № 12025111300000109 від 09.04.2025тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 не з'явилась. Разом з тим, надала до суду заяву, в якій просить здійснювати розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якого знаходяться вказані документи, в судове засідання не викликався.
Розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділенням відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 12025111300000109 від 09.04.2025.
Так, 09.04.2025 до відділення поліції №3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 04.04.2025 до нього зателефонували через додаток «Viber» тел.ном. НОМЕР_1 , після чого невідомі особи, в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи його грошовими коштами у сумі 32000,00 гривень з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим завдали останньому матеріальної шкоди на зазначену суму.
При огляді історії по картковому рахунку встановлено, що з банківської карти ОСОБА_5 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок НОМЕР_2 , було знято кошти у сумі 32000,00 гривень.
В ході розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що 04.04.2025 року близько 15:00 год до потерпілого ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа з абонентського номеру НОМЕР_3 та повідомила, що є працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ім'я ОСОБА_6 . В ході телефонної розмови останній назвав номер банківської карти громадянина ОСОБА_5 та повідомив, що службою безпеки банку відслідковано несанкціонований вхід до даного банківського рахунку, з метою блокування даної дії потерпілому було запропоновано назвати комбінації цифр, які надійдуть йому у вигляді смс повідомлення. Надавши невідомому потрібну йому інформацію, громадянин ОСОБА_5 вирішив зайти до свого мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але вхід було заблоковано. Зателефонувавши на гарячу лінію, громадянин ОСОБА_5 дізнався від оператора, що з його банківської карти № НОМЕР_4 було здійснено зняття грошових коштів в сумі 32000 гривень.
В подальшому, на підставі Порядку «Про взаємодію членів та учасників Української міжбанківської Асоціації Членів платіжних систем «ЄМА» та оперативних підрозділів органів Національної поліції за № 211 від 11.07.2023 року, меморандум № 26 від 10.06.2020 року «про партнерство та співпрацю між Департаментом кіберполіції НПУ та Українською Асоціацією членів платіжних систем «ЄМА», було отримано інформацію про те, що з банківської карти № НОМЕР_4 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 , відбувся переказ грошових коштів на загальну суму 32000,00 гривень на банківську карту № НОМЕР_5 . Далі, з картки № НОМЕР_5 грошові кошти було переведено на: банківську карту № НОМЕР_6 в сумі 28999 гривень та банківську карту № НОМЕР_7 в сумі 5999 гривень .
Згідно інформації «ЄМА» банківською картою № НОМЕР_7 через термінал було здійснено розрахунок у вигляді оплати послуг.
Також на підставі інформації «ЄМА» було встановлено, що грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_6 було переведено на:банківську карту № НОМЕР_8 в сумі 694,42 гривеньта банківську карту № НОМЕР_9 в сумі 788,00 гривень.
В подальшому банківською картою № НОМЕР_8 через термінал було здійснено розрахунок у вигляді оплати послуг на суму 208,60 гривень та на суму 317,30 гривень.
В свою чергу, банківською картою № НОМЕР_9 було здійснено банківську операцію на суму 400,00 гривень.
Відтак, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у кримінальному провадженні, виникла потреба у дослідженні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме по банківській картці № НОМЕР_9 .
Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати зазначену вище інформацію неможливо.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи вищевикладене, розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, щоклопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів є обґрунтованим, а інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме по банківській картці № НОМЕР_9 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення обставин вчинення самого кримінального правопорушення та причетних до нього осіб, отримати цю інформацію іншим шляхом немає можливості, отримані відомості можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, отже, є всі достатні правові підстави для задоволення клопотання.
Керуючись статтями 159 - 166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, поданого в межах кримінального провадження № 12025111300000109 від 09.04.2025, - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ВП №3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області майору поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме, щодо банківської карти № НОМЕР_9 про:
- рух коштів за період часу з 04.04.2025 по час пред'явлення ухвали для виконання, а також всім основним та додатковим карткам, що відкриті та обслуговуються зазначеним вище рахунком, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку, з повним вказанням та роз'ясненням контрагентів кожної вхідної та вихідної транзакції - дебет/кредет);
- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
- документи, які подані для відкриття та використання зазначеного вище банківського рахунку (копії заяв про приєднання до договору про комплексне банківське обслуговування, копії паспортів та реєстраційних номерів карток платника податків, довідок про реєстрацію місця проживання особи, всі реєстровані мобільні телефони в системі);
- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) в тому числі до мобільного та WEB онлайн - банкінгу, зазначити МАС- та IMEI-адреси обладнання (мобільного пристрою, планшетного пристрою, комп'ютерного обладнання з його назвою), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких підв'язана банківська картка;
- фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати отримувала грошові кошти з банківських карт, що рахуються за даним рахунком за період з 04.04.2024 по час пред'явлення ухвали для виконання, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
- інформацію про всі проведені p2p-перекази (з вказанням повного номеру банківської картки отримувача, про систему переказу, повне розшифрування назви торговця (з вказанням юридичної адреси та юридичної особи), фактичної адреси терміналу, ID транзакції, точну дату та час (хвилини та секунди) проведеної операції, номер чеку RRN, код авторизації, банку-еквайру та банку-емітенту).
Встановити строк дії ухвали до 23 червня 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_9