Справа № 283/967/25
провадження №1-кс/283/232/2025
24 квітня 2025 року слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши
клопотання дізнавача СД ВП №1 Коростенського РУП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3
в кримінальному провадженні, внесеному 22 квітня 2025 року в Єдиний державний реєстр досудового розслідування за № 12025065510000050 за ч.1 ст.190 КК України,
про тимчасовий доступ до речей і документів,
Дізнавач СД ВП №1 Коростенського РУП звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.03.2025 близько 08 години невідома особа, шляхом обману під приводом працевлаштування, заволоділа грошовими коштами у сумі 10 000,00 грн, належних ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які останній перерахував на банківську карту № НОМЕР_1 .
За даним фактом 22 квітня 2025 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025065510000050, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування з метою встановлення істини в кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні дозволу на доступ до інформації по банківській карті AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , зокрема дані особи, якій належить банківська карта, руху коштів по даній картці, чи перераховувались кошти з даної картки на інші рахунки, коли саме, в якій сумі та яким способом, номери рахунків на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, номерів платіжних доручень, місця зняття грошових коштів та фото з банкоматів особи яка знімала грошові кошти, тобто виникла необхідність в доступі до документів, а також до інформації, що становить банківську таємницю.
З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дослідивши матеріали вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Статтею 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Судом встановлено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в операторів мобільного зв'язку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без її отримання неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину.
Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, разом з тим є обґрунтованим в частині надання доступу до інформації за час скоєння кримінального правопорушення.
Керуючись статтями 132, 162,163, 164 КПК України,-
Клопотання дізнавача СД ВП №1 Коростенського РУП про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл начальнику СД ВП №1 Коростенського РУП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №1 Коростенського РУП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3
на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:
інформації по банківській картці AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
інформації про прив'язку номерів мобільних телефонів по банківській картці AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;
інформації про здійснення будь-якого виду оплати, переказу з банківській картці AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, зняття готівки у банкоматі, послуг зв'язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо;
інформації про рух коштів по банківській картці AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чи перераховувались кошти з вказаного рахунку на інші рахунки, коли саме, в якій сумі та яким способом, номери рахунків на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, номерів платіжних доручень, місця зняття грошових коштів та фото з банкоматів особи яка знімала грошові кошти;
інформації про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_1 , за період з 11.03.2025 по час надання інформації,
що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення в Житомирському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), в паперовому вигляді та на електронному носії.
Строк дії ухвали по 24 червня 2025 року включно.
Ухвала підлягає виконанню з моменту вручення її копії володільцю інформації.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання зазначеної інформації.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя