Справа № 344/6564/25
Провадження № 1-кс/344/2946/25
23 квітня 2025 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №12024091010002957, -
в клопотанні вказано, що Слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024091010002957 від 19.11.2024, розпочатого на підставі матеріалів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно неправомірних дій головного економіста сектору роздрібного бізнесу ТВБВ ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Так, під час здійснення заходів, спрямованих на мінімізацію ризиків та упередження майнової та репутаційної шкоди Банку при обслуговуванні клієнтів, було виявлено факти ініціювання працівником територіального безбалансового відділення філії - Івано-Франківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , операцій з перевипуску платіжних карток не їх держателям або довіреним особам, отримання готівкових коштів з рахунків клієнтів з використанням платіжних карток через банкомат. Установлено, що головним економістом сектору роздрібного бізнесу ТВБВ ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) при виконанні операцій з банківськими платіжними картками по 16 клієнтів інших регіональних управлінь Банку здійснювалися операції з ініціювання перевипуску платжних карток без їх особистої присутності. 27 березня 2025 року, у відповідності до вимог КПК України, головному економісту сектору роздрібного бізнесу територіально відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_1 ІІ типу філії - Івано-Франківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченихч. 1, 3 ст. 362, ч. 1, 2 ст. 200, ч. 1, ч. 3 ст. 358 КК України.
Слідчий просив розгляд клопотання проводити без його участі, клопотання задовольнити. Представника володільця повідомлено, зазначає слідчий.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В ч.1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ст.162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч.7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.
Таким чином клопотання обґрунтовано правовими підставами.
Відповідно до зазначеного суд, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: належним чином завірених копій документів, у відповідності до яких здійснює свою діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: Положення про територіальне відокремлене безбалансове відділення № НОМЕР_1 філії - Івано-Франківського обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІІ типу, затверджене рішенням правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 31.01.2023 року; Постанову правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 13.11.2015 №990» та інші наявні документи; інформацію про працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням їхніх логінів, паролів ІР-адрес та іншої наявної інформації, які в період з 01.01.2024 по 21.11.2024 здійснювали вхід та моніторинг у внутрішню банківську електронну систему по клієнтах:
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 по рахунку НОМЕР_5 ;
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , по рахунку НОМЕР_7 ;
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_8 , по рахунку НОМЕР_9 ;
ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_10 , по рахунку НОМЕР_11 ;
ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_12 , по рахунку НОМЕР_13 ;
ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_14 , пор рахунку НОМЕР_15 ;
ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_16 , по рахунку НОМЕР_17 ;
ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_18 , по рахунку НОМЕР_19 ;
ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_20 , по рахунку НОМЕР_21 ;
ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_22 , по рахунку НОМЕР_23 ;
ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_24 , по рахунку НОМЕР_25 ;
ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_26 по рахунку НОМЕР_27 ;
ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_28 , по НОМЕР_29 ;
ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_30 , по рахунку НОМЕР_31 ;
ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_32 , по рахунку НОМЕР_33 ;
ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_34 , по НОМЕР_35 , з метою вилучення наявної інформації на паперових та електронних носіях за період часу з 01.01.2024 по 21.11.2024 року.
Роз'яснити положення ч.1 ст.166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кри мінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 20 червня 2025 року включно та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1