Справа № 214/3146/25
1-кс/214/363/25
23 квітня 2025 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчої відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 15.04.2025, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025100030000192 від 26.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, -
15.04.2025 до суду надійшло клопотання слідчої ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 11.12.2024 року, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за №12025100030000192 від 26.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документівПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовано таким.
23.01.2025 приблизно о 13-30 годині ОСОБА_4 надійшло СМС-повідомлення від оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про підключення номера до застосунку з посиланням, за яким він перейшов, але ніяких дій не відбулося. Надалі, 23.01.2025, в період часу з 13-30 години до 17-30 години невстановлена особа, знаходячись в невстановленому місці, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 з його банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 291748 грн. 00 коп., які в подальшому було знято у м. Кривий Ріг, чим було завдано останньому матеріальної шкоди на вказану суму. (ЄО 4439 від 25.01.2025).
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив що близько 13-30 години 23ю01.2025 на його мобільний телефон НОМЕР_1 надійшло повідомлення від оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зміст якого був наступний: «Ви успішно авторизувалися в застосунку ІНФОРМАЦІЯ_5 . Якщо ви не здійснювали вхід, змініть пароль або натисніть на посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 телефон підтримки: НОМЕР_2 , 5433 (для абонентів)» Перейшовши за даним посиланням, нічого не відбулося. Після цього, він спробував набрати технічну підтримку оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але всі спроби були безуспішні. Також, він спробував набрати сина але зв'язок був відсутній. Після цього, він набрав свого сина в додатку «Телеграм» на ноутбуці та попросив приїхати допомогти йому. Приблизно о 14-30 годині, прибув його син ОСОБА_6 і вони разом спробували набрати з його номеру телефону технічну підтримку оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але очікування зв'язку було більше 15 хвилин, тому вони відправилися в найближче відділення поблизу метро «Лісова» в «lifecell», де йому спробували заблокувати номер щоб його пере випустити. Однак, в даному відділені їм не змогли допомогти, тому вони поїхали в інше поблизу метро «Дарниця». Там йому змогли перевипустити номер. Через деякий час, зайшовши в додатки « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 », він виявив, що з його банківських рахунків списано кошти, хоча в період з 13-30 години до 17-30 години, він не мав доступу, оскільки телефон нормально не працював. Після цього, він відразу звернувся до служби підтримки, щоб заблокувати свої картки. Таким чином, з його картки ФОП за рахунком НОМЕР_3 в « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було здійснено перекази: 14 годині 31 хвилина було переказано кошти на картку VISA НОМЕР_4 у розмірі 5000 гривень; 14 годині 34 хвилини на картку VISA НОМЕР_5 у розмірі 5000 гривень; 14 годині 40 хвилини на картку VISA НОМЕР_4 у розмірі 15000 гривень; 14 годині 48 хвилини на картку VISA НОМЕР_4 у розмірі 60000 гривень; 14 годині 54 хвилини на його рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 26500 гривень; 14 годині 59 хвилин на його рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 75000 гривень; 15 годині 02 хвилини на картку VISA НОМЕР_4 у розмірі 5400 гривень; 15 годині 03 хвилини на картку VISA НОМЕР_4 у розмірі 60000 гривень.
В « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито нову карту з рахунком НОМЕР_6 , в якому було взято кредитний ліміт на 100000 гривень, а також було здійснено перекази, а саме: 23.01.2025 о 13 годині 57 хвилин з картки було переказано 20703 гривень 00 копійок; 23.01.2025 о 13 годині 58 хвилин з картки було переказано 25878 гривень 75 копійок; 23.01.2025 о 13 годині 59 хвилин з картки було переказано 28156 гривень 08 копійок.
З мого рахунку в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 було здійснено перекази, які він не здійснював, попередньо поповнивши даний рахунок на загальну суму 81500 гривень, а потім здійснено перекази, а саме: 23.01.2025 о 14 годині 47 хвилин з картки було переказано 21105 гривень 00 копійок; 23.01.2025 о 14 годині 51 хвилин з картки було переказано 26130 гривень 00 копійок; 23.01.2025 о 14 годині 52 хвилин з картки було переказано 29741 гривень 97 копійок.
Також в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було відкрито два нових рахунки, які він попередньо не мав.
Він рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 було поповнено з його рахунку ФОП « ОСОБА_7 » грошовими коштами у розмірі 75000 гривень, однак в кінцевому результаті невідома особа змогла зняти лише 34900 гривень 00 копійок, які були зняті в м. Кривий Ріг. Через даний рахунок також здійснювалися махінації з його коштами на даний рахунок здійснювалися перекази з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». 39800 гривень 00 копійок залишились на рахунку заблокованими.
Його рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 було поповнено з його рахунку ФОП « ОСОБА_7 » грошовими коштами у розмірі 26500 гривень, однак в кінцевому результаті невідома особа через даний рахунок також здійснювалися махінації з його коштами на даний рахунок здійснювалися перекази з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та інші поповнення. Також, здійснювалися зняття коштів в м. Кривий Ріг. В кінцевому результаті на рахунку залишилось 32265 гривень 46 копійок заблокованими.
На його рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_10 було отримано кошти з інших його рахунків, однак в кінцевому результаті невідома особа змогла зняти лише 40000 гривень 00 копійок, які були зняті в м. Кривий Ріг.
Через даний рахунок також здійснювалися махінації з його коштами на даний рахунок здійснювалися перекази з його карток. На даний момент 39800 гривень 00 копійок залишились на рахунку заблокованими.
В підсумку невідома особа заволоділа його грошовими коштами завдавши його матеріального збитку на суму приблизно 291748 гривень 00 копійок.
Відповідно до виписки з банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по рахунку НОМЕР_10 за період з 23.01.2025 до 24.01.2025, грошові кошти потерпілого в сумі 20000 грн., які були знято в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 23.01.2025 за адресою: АДРЕСА_1 , банкомат CADN9850.
Приймаючи до уваги викладене та враховуючи, що інформація, яку необхідно отримати в рамках вказаного кримінального провадження міститься лише у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , також те, що ця інформація може бути використана під час досудового розслідування, як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів, у зв'язку з чим слідча звернулася дослідчого судді з вказаним клопотанням.
Слідча в судове засідання не з'явилася, була належним чином повідомлена про дату та час розгляду клопотання, до суду звернулась з заявою про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримала, просила задовольнити.
У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з такого.
Так, відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Як слідує з клопотання слідчої, остання просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до фото та/або відео з зображенням особи, яка здійснювала операції (зняття грошових коштів) на суму 20000 гривень в банкоматі CADN9850 за адресою: АДРЕСА_1 , 23.01.2025, а також запис з камер відеоспостереження, які розташовані на фасаді будівлі банку за адресою: АДРЕСА_1 за період часу з 00:00 до 00:20 години 23.01.2025 та 15:25 до 15:45 години 23.01.2025.
Зазначені документи можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні №12025100030000192 від 26.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п.6 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, слідчим суддею встановлено підстави для задоволення клопотання слідчої, оскільки остання, згідно з вимогами ч.6 ст.163 КПК України, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчої відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 15.04.2025, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025100030000192 від 26.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів- задовольнити.
Надати слідчим СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів з фото- та/або відеозображенням особи, яка здійснювала операції (зняття грошових коштів) на суму 20000 гривень в банкоматі CADN9850 за адресою: АДРЕСА_1 , 23.01.2025, а також запис з камер відеоспостереження, які розташовані на фасаді будівлі банку за адресою: АДРЕСА_1 за період часу з 00-00 годин до 00-20 години 23.01.2025 та з 15-25 години до 15-45 години 23.01.2025.
Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1