справа №566/980/23
провадження №1-кс/566/90/25
24 квітня 2025 року селище Млинів Рівненської області
Млинівський районний суд Рівненської області
Слідчий суддя Млинівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання начальника СД ВП №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 12023186160000022 від 01 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, погоджене прокурором Млинівського відділу Дубенської окружної прокуратури 18.04.2025, -
Начальник СД Відділення поліції №1 Дубенського районного ВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 , у рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023186160000022 від 01 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся в суд з клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ - НОМЕР_1 .
Клопотання обґрунтовується необхідністю доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки у секторі дізнання Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області на досудовому розслідуванні знаходяться матеріали кримінального провадження № 12023186160000022 від 01 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту заволодіння невідомою особою, шахрайським шляхом, з використанням мережі «Фейсбук», грошовими коштами у сумі 5000 гривень, належними ОСОБА_4 .
У ході проведення досудового розслідування, було отримано тимчасовий доступ по картковому рахунку № НОМЕР_2 , на який потерпіла перерахувала грошові кошти.
Таким чином, встановлено, що кошти у сумі 5000 грн з карткового рахунку № НОМЕР_2 було перераховано на банківську картку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З отриманого тимчасового доступу по картковому рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачається, що на вказану картку грошові кошти у сумі 5000 грн були зараховані 31.01.2023, з яких 500 грн 11.02.2023 було перераховано на банківську картку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Оскільки місце обготівкування (зняття) грошових коштів не встановлено, а кримінальне правопорушення, передбачене ст.. 190 КК України вважається закінченим з моменту заволодіння майном, то існує необхідність у розкритті таємниці карткового рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: про анкетні дані особи, на яку зареєстрований вказаний банківський картковий рахунок; деталізованої інформації про рух коштів по вказаному рахунку, із зазначенням місць зняття коштів з даного банківського карткового рахунку та їх сум; матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за період з 31.01.2023 по 01.03.2023, під час транзакцій по картковому рахунку № НОМЕР_4 .
Начальник СД Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якому також вказав, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Вивчивши зміст клопотання та дослідивши приєднані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що таке клопотання не підлягає до задоволення, з наступних підстав.
За правилами ст.ст.131, 132, 160-162 КПК України, доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який може бути застосовано лише у випадку, коли відсутня можливість досягнення цілей і дієвості кримінального провадження в інший спосіб без застосування такого заходу забезпечення.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
При цьому, згідно ч.6 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Зі змісту поданого клопотання та приєднаних копій матеріалів кримінального провадження видно, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023186160000022 здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за фактом заволодіння чужим майном, шляхом обману чи зловживання довірою.
На переконання дізнавача, обґрунтованою підставою для звернення із вказаним клопотання є те, що кримінальне правопорушення, передбачене ст.. 190 КК України вважається закінченим з моменту заволодіння майном, та оскільки місце обготівкування (зняття) грошових коштів не встановлено, то існує необхідність у розкритті таємниці карткового рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно з висновками Верховного Суду наведеними у постанові від 27.02.2018 у справі №541/440/15-к, шахрайство це форма заволодіння майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою. При цьому шахрайство це злочин з матеріальним складом, обов'язковою ознакою якого є настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді заподіяної шкоди, внаслідок заволодіння майном або придбання права на нього у відповідний спосіб. Шахрайство вважається закінченим злочином, якщо винний заволодіває предметом злочину винятково за допомогою обману або зловживання довірою і після цього має реальну можливість розпорядитися ним як своїм. Це означає, що шахрайство передбачає такий перехід певного предмета у володіння винного, який дозволяє йому реально здійснити хоча б первісне розпорядження.
Отже, позиція дізнавача щодо ототожнення понять заволодіння предметом злочину та встановленням місця обготівкування (зняття) грошових коштів є помилковою, оскільки уже після перерахунку грошових коштів потерпілою ОСОБА_4 у сумі 5000 грн та зарахування їх на банківську картку № НОМЕР_2 , злочин вважається закінченим, так як особа, якій належить дана банківська картка мала реальну можливість розпорядитися ними.
А тому, подальший рух викрадених коштів не має доказово значення у межах даного кримінального провадження, оскільки підпадає під ознаки можливої легалізації (відмивання) майна одержаного злочинним шляхом, з приводу якої відомості в ЄРДР не внесено.
Крім цього, долученими до клопотання матеріалами не доведено, що 500 грн, які було перераховану на банківську картку № НОМЕР_4 , на яку пропонується отримати тимчасовий доступ є складовою суми коштів викрадених у потерпілої ОСОБА_4 .
Враховуючи вище наведене, слідчий суддя дійшов висновку, що в даному випадку не доведено обгрунтованості клопотання і законної необхідності застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів. Відтак, в задоволенні клопотання слід відмовити.
Керуючись ст.ст.9,131-132,160-162,217 КПК України,-
У задоволенні клопотання начальника СД ВП №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 12023186160000022 від 01 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Суддя: