Дата документу 21.04.2025Справа № 554/2320/25
Провадження № 1-кс/554/5539/2025
про тимчасовий доступ до речей і документів
21 квітня 2025 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Управління СБУ в Полтавській області капітана юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22024170000000182 від 21.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України,-
16.04.2025 року слідча звернулася до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує тим, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22024170000000182 від 21.08.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України
Згідно повідомлення про виявлення кримінального правопорушення, що надійшло з 2 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Полтавській області, від 20.08.2024 № 66/8/19-3021, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також інших суб?єктів господарської діяльності, реквізити яких використовуються для фактичного постачання на територію Російської Федерації (далі - РФ) матеріальних ресурсів медичного та косметологічного призначення, вчиняють умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні, шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів (товарів медичного та косметологічного призначення власного виробництва) представникам держави-агресора, шляхом їх поставки через треті країни та реалізації на території РФ.
Зокрема, отримані дані свідчать, що громадянин України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та його дружина громадянка України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою реалізації протиправних механізмів, контролюють фінансово-господарську діяльність ряду українських ТОВ та ФОП та іноземних суб?єктів господарювання, маючи у власності корпоративні права на них, що спеціалізуються на виготовленні та реалізації під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » електротерапевтичного та косметологічного устаткування, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Польська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ), Чеська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 ). Поряд з тим, для експорту за межі України виробленого косметологічного устаткування, ОСОБА_3 використовуються реквізити наближених до нього осіб, які оформлюються як фізичні особи підприємці та від імені яких проводиться експорт товарів до різних країн, а саме: ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_10 ).
При цьому, встановлено, що до лютого 2022 року вказані українські ТОВ та ФОП, активно експортували медико-косметологічне устаткування до Чехії, Польщі та Російської Федерації.
Після 24.02.2022 службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » організовано та впроваджено можливу схему здійснення поставки продукції власного виробництва до РФ через підконтрольну юридичну особу зареєстровану в Чеській республіці - компанію « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що дозволяє потрапляти українській продукції на російський ринок, зокрема вказаною компанією протягом вересня-листопада 2022 року здійснено відправку 4 партій продукції в адресу громадянки РФ - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка є засновником та директором російського (мовою оригіналу) ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ИНН НОМЕР_11 ).
Так, у своїй діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_13 ) та ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_6 ) користуються послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей щодо руху коштів по банківських рахунках, відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_13 ) та ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_6 ), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
З метою встановлення обставин, які не можуть бути встановлені іншим шляхом, аніж отриманням інформації, яка перебуває у володінні - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у вигляді належним чином завірених копій документів (на паперових та/або електронних носіях), а саме роздруківок щодо руху коштів по банківських рахунках, відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_12 ): НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ; ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_13 ): НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 та ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_6 ): НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , за період з 01.02.2022 по теперішній час, з можливістю їх вилучення.
Іншим способом, ніж отримання інформації таким чином, як вказано вище, розкрити дане кримінальне правопорушення не можливо.
Слідча у судове засідання не з'явилася, надала до суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала, просила задовольнити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Судом встановлено, що у провадженні СВ УСБУ в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 22024170000000182 від 21.08.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.
Обставини справи викладено в клопотанні і досліджено судом.
З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчою доведено, що затребувані письмові докази перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ),вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_2 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , прокурорам групи прокурорів Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме роздруківок (на паперових та/або електронних носіях) щодо руху коштів по банківських рахунках, відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_12 ): НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ; ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_13 ): НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 та ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_6 ): НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , за період з 01.02.2022 по теперішній час, з можливістю їх вилучення.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати роздруківки (на паперових та/або електронних носіях) щодо руху коштів по банківських рахунках, відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_12 ): НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ; ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_13 ): НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 та ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_6 ): НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , за період з 01.02.2022 по теперішній час, з можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_34